主題：長江投資：六屆十五次監(jiān)事會決議公告證券代碼：
600119 證券簡稱：長江投資 編號：臨 2017—002
長江投資實(shí)業(yè)股份有限公司
六屆十五次監(jiān)事會決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
長江投資實(shí)業(yè)股份有限公司（簡稱“公司”）六屆十五次監(jiān)事會
于 2017 年 4 月 26 日（星期三）上午 9:15 在上海市永和路 118 弄 35
號樓長江投資公司會議室召開。會議由監(jiān)事會主席舒鋒主持，應(yīng)到監(jiān)
事 5 名，實(shí)到 5 名。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。本次會議審議通過了如下決議：
一、審議通過了《長江投資公司 2016 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；
同意票：5 票 反對票：0 票 棄權(quán)票：0 票
二、審議通過了《長江投資公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
同意票：5 票 反對票：0 票 棄權(quán)票：0 票
三、審議通過了《長江投資公司 2017 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》, 根
據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及 2017 年重點(diǎn)工作安排，預(yù)計(jì) 2017 年主要經(jīng)營目標(biāo)
為：營業(yè)收入 20 億元，營業(yè)成本 17.96 億元，期間費(fèi)用 1.98 億元，
營業(yè)稅金及附加 0.05 億元，歸屬于母公司的凈利潤目標(biāo)為 6,000 萬
元人民幣。該預(yù)算為公司 2017 年度經(jīng)營計(jì)劃的內(nèi)部管理控制指標(biāo)，
并不代表公司的盈利預(yù)測；
同意票：5 票 反對票：0 票 棄權(quán)票：0 票
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四、審議通過了《長江投資公司 2016 年度利潤分配預(yù)案》，以
2016 年 12 月 31 日公司總股本 307,400,000 股為基數(shù)，擬向全體股
東每 10 股分配現(xiàn)金紅利 1.37 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利
42,113,800.00 元（含稅），尚余未分配利潤 216,418,353.93 元結(jié)轉(zhuǎn)
以后年度分配；資本公積金不轉(zhuǎn)增股本；
同意票：5 票 反對票：0 票 棄權(quán)票：0 票
五、審議通過了《長江投資公司 2016 年年度報(bào)告》及摘要，經(jīng)
審閱公司 2016 年年度報(bào)告、摘要及審計(jì)報(bào)告，監(jiān)事會認(rèn)為：公司年
報(bào)編制和審計(jì)程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部控制制度的
各項(xiàng)規(guī)定。年報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各
項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實(shí)準(zhǔn)確的反映公司 2016 年經(jīng)
營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員存在違
反保密規(guī)定的行為。（公司 2016 年度報(bào)告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)
站：www.sse.com.cn，摘要詳見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn
及《上海證券報(bào)》）；
同意票：5 票 反對票：0 票 棄權(quán)票：0 票
六、審議通過了《長江投資公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)
告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn）；
同意票：5 票 反對票：0 票 棄權(quán)票：0 票
七、審議通過了《長江投資公司 2016 年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》
（詳見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn）；
同意票：5 票 反對票：0 票 棄權(quán)票：0 票
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八、審議通過了《長江投資公司會計(jì)政策變更的議案》，同意公
司根據(jù)財(cái)政部 2016 年 12 月 3 日發(fā)布的《增值稅會計(jì)處理規(guī)定》（財(cái)
會[2016]22 號）規(guī)定，做如下會計(jì)調(diào)整：
1、將利潤表中的“營業(yè)稅金及附加”項(xiàng)目調(diào)整為“稅金及附加”
項(xiàng)目。
2、自 2016 年 5 月 1 日起企業(yè)經(jīng)營活動發(fā)生的房產(chǎn)稅、土地使用
稅、車船使用稅、印花稅從“管理費(fèi)用”項(xiàng)目重分類至“稅金及附加”
項(xiàng)目，2016 年 5 月 1 日之前發(fā)生的稅費(fèi)不予調(diào)整。比較數(shù)據(jù)不予調(diào)
整。
3、將已確認(rèn)收入（或利得）但尚未發(fā)生增值稅納稅義務(wù)而需于
以后期間確認(rèn)為銷項(xiàng)稅額的增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目重分類至“其
他流動負(fù)債”（或“其他非流動負(fù)債”）項(xiàng)目。比較數(shù)據(jù)不予調(diào)整。
4、將“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“待
抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細(xì)科目
的借方余額從“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目重分類至“其他流動資產(chǎn)”（或“其
他非流動資產(chǎn)”）項(xiàng)目。比較數(shù)據(jù)不予調(diào)整。
上述會計(jì)調(diào)整的主要影響如下：
備注(受重要影響的報(bào)表項(xiàng)目名
會計(jì)政策變更的內(nèi)容和原因
稱和金額)
（1）將利潤表中的“營業(yè)稅金及附加”項(xiàng)目 稅金及附加
調(diào)整為“稅金及附加”項(xiàng)目。
（2）將自 2016 年 5 月 1 日起企業(yè)經(jīng)營活動發(fā) 調(diào) 增 稅 金 及 附 加 本 年 金 額
生的房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、印花 2,539,985.97 元，調(diào)減管理費(fèi)用
稅從“管理費(fèi)用”項(xiàng)目重分類至“稅金及附加” 本年金額 2,539,985.97 元。
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項(xiàng)目，2016 年 5 月 1 日之前發(fā)生的稅費(fèi)不予
調(diào)整。比較數(shù)據(jù)不予調(diào)整。
（3）將已確認(rèn)收入（或利得）但尚未發(fā)生增 調(diào)增其他非流動負(fù)債期末余額
值稅納稅義務(wù)而需于以后期間確認(rèn)為銷項(xiàng)稅 10,092,695.22 元，調(diào)減應(yīng)交稅
額的增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目重分類至“其 費(fèi)期末余額 10,092,695.22 元。
他流動負(fù)債”（或“其他非流動負(fù)債”）項(xiàng)目。
比較數(shù)據(jù)不予調(diào)整。
（4）將“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“應(yīng)交增值稅”、 調(diào) 增 其 他 流 動 資 產(chǎn) 期 末 余 額
“未交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證 8,545,980.99 元，調(diào)增應(yīng)交稅費(fèi)
進(jìn)項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細(xì)科目的 期末余額 8,545,980.99 元。
借方余額從“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目重分類至“其他
流動資產(chǎn)”（或“其他非流動資產(chǎn)”）項(xiàng)目。比
較數(shù)據(jù)不予調(diào)整。
本次會計(jì)政策變更不會影響公司損益、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)；
同意票：5 票 反對票：0 票 棄權(quán)票：0 票
九、審議通過了《長江投資公司 2017 年第一季度報(bào)告》。經(jīng)審
閱公司 2017 年第一季度報(bào)告，監(jiān)事會認(rèn)為：公司在編制本次一季報(bào)
期間，審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部控制制度的各
項(xiàng)規(guī)定。本次一季報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所
的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實(shí)準(zhǔn)確的反映公司 2017
年第一季度經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。未發(fā)現(xiàn)參與本次一季報(bào)編制
和審議的人員存在違反保密規(guī)定的行為。（公司 2017 年一季報(bào)告全
文詳見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn，正文詳見上海證券交
易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn 及《上海證券報(bào)》）。
同意票：5 票 反對票：0 票 棄權(quán)票：0 票
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上述一至五項(xiàng)議案提請股東大會審議通過。
特此公告。
長江投資實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 4 月 28 日
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