主題：北京首創(chuàng)股份有限公司2017年第三次臨時股東大會決議公告


　　證券代碼：600008 證券簡稱：首創(chuàng)股份 公告編號：2017-066

　　北京首創(chuàng)股份有限公司2017年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會召開的時間：2017年4月21日

　?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：北京首創(chuàng)股份有限公司（北京市朝陽區(qū)北三環(huán)東路8號靜安中心三層）

　　（三）出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　會議符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會由公司董事會召集，由董事長劉永政先生主持本次會議。

　?。ㄎ澹?公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事11人，出席2人，為劉永政、冷克，其余董事因公未能出席本次會議；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，為洪欣，其余監(jiān)事因公未能出席本次會議；

　　3、 董事會秘書出席了本次會議；公司部分高管列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.00 議案名稱：關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案

　　2.01議案名稱：發(fā)行股票的種類和面值

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.02議案名稱：發(fā)行方式和發(fā)行時間

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.03議案名稱：發(fā)行對象及認(rèn)購方式

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.04議案名稱：定價基準(zhǔn)日及發(fā)行價格

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.05議案名稱：發(fā)行數(shù)量

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.06議案名稱：限售期

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.07議案名稱：上市地點

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.08議案名稱：滾存未分配利潤的安排

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.09議案名稱：本次非公開發(fā)行股票決議的有效期

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：關(guān)于前次募集資金使用情況的專項報告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施（修訂稿）的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：關(guān)于公司董事、高級管理人員出具的《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補(bǔ)措施的承諾》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：關(guān)于制定未來三年（2017年-2019年）股東回報規(guī)劃的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明





　　關(guān)于上述議案的詳細(xì)內(nèi)容，請參見本公司4月6日發(fā)出的本次股東大會的通知、4月13日的會議資料。本次臨時股東大會的通知和會議資料可在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上瀏覽并下載。

　　三、律師見證情況

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會見證的律師事務(wù)所：北京天達(dá)共和律師事務(wù)所

　　律師：高原、羅佳

　　（二）律師見證結(jié)論意見：

　　北京首創(chuàng)股份有限公司本次股東大會的召集和召開的程序、出席本次股東大會人員和本次股東大會召集人的資格、本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律及公司章程的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　?。ㄒ唬?經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　?。ǘ┍本┨爝_(dá)共和律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人及會議見證律師簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　北京首創(chuàng)股份有限公司

　　2017年4月21日


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