主題：深南電A:2016年度股東大會決議公告

深圳南山熱電股份有限公司

2016年度股東大會決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。




特別提示:本次股東大會未出現(xiàn)否決議案。




一、會議召開和出席情況

（一）召開時間

1、現(xiàn)場會議時間：2017年4月21日（星期五）下午14：30時

2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：
2017年4月21日上午9:30－11:30時、下午13:00－15:00時；通過深圳證券交易
所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017年4月20日下午15:00時至 2017年4
月21日下午15:00時期間的任意時間。


（二）現(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)華僑城漢唐大廈17樓公司會議室

（三）股權(quán)登記日：2017年4月14日

（四）召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

除現(xiàn)場會議投票表決外，公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東
在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票
中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。


（五）召集人：公司董事會

（六）主持人：楊海賢董事長

（七）會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范
性文件及《深圳南山熱電股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。



（八）會議的出席及表決情況

1、參加表決的總體情況

參加表決的股東及授權(quán)代表共16人，代表股份234,837,537股，占公司總股
本的38.9602%。


其中：內(nèi)資股股東及授權(quán)代表14人，代表股份142,637,889股，占公司內(nèi)資
股股東有表決權(quán)股份總數(shù)的42.0875%；外資股股東及股東授權(quán)代表2人，代表股份
92,199,648股，占公司外資股股東有表決權(quán)股份總數(shù)的34.9434%。


2、現(xiàn)場會議出席情況

出席現(xiàn)場會議的股東及授權(quán)代表11人，代表股份234,606,402股，占公司總
股本的38.9219%。


其中：內(nèi)資股股東及授權(quán)代表9人，代表股份142,406,754股，占公司內(nèi)資股
股東有表決權(quán)股份總數(shù)的42.0193%；外資股股東及授權(quán)代表2人，代表股份
92,199,648股，占公司外資股股東有表決權(quán)股份總數(shù)的34.9434%。


3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共5人，代表股份231,135股，占公司總股本的0.0383％。


其中：內(nèi)資股股東及授權(quán)代表5人，代表股份231,135股，占公司內(nèi)資股股東
有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0682%；外資股股東及股東授權(quán)代表0人，代表股份0股。


4、中小股東投票情況

現(xiàn)場出席及參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東授權(quán)代表（除單獨或者合計持有公
司5%以上股份的股東以外的其他股東）共13人，代表股份3,941,335股，占公司
總股本的0.6539%。


（九）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了會議。




二、議案審議表決情況

會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)記名投票的方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過《2016年度董事會工作報告》，表決結(jié)果如下：



代表股份

同意（股）

同意比例

反對（股）

反對比例

棄權(quán)（股）

棄權(quán)比例

出席現(xiàn)場會議及
網(wǎng)絡(luò)投票表決股
東

234,837,537

234,789,537

99.9796%

38,000

0.0162%

10,000

0.0043%




其中：A股股東

142,637,889

142,589,889

99.9663%

38,000

0.0266%

10,000

0.0070%

B股股東

92,199,648

92,199,648

100.0000%

0

0.0000%

0

0.0000%



其中，中小股東及股東授權(quán)代表投票表決結(jié)果為：同意3,893,335股，占該類
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7821%；反對38,000股，占該類股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的0.9641%；棄權(quán)10,000股，占該類股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的0.2537%。


表決結(jié)果:通過。




（二）審議通過《2016年度監(jiān)事會工作報告》，表決結(jié)果如下：



代表股份

同意（股）

同意比例

反對（股）

反對比例

棄權(quán)（股）

棄權(quán)比例

出席現(xiàn)場會議
及網(wǎng)絡(luò)投票表
決股東

234,837,537

234,789,537

99.9796%

38,000

0.0162%

10,000

0.0043%

其中：A股股東

142,637,889

142,589,889

99.9663%

38,000

0.0266%

10,000

0.0070%

B股股東

92,199,648

92,199,648

100.0000%

0

0.0000%

0

0.0000%



其中，中小股東及股東授權(quán)代表投票表決結(jié)果為：同意3,893,335股，占該類
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7821%；反對38,000股，占該類股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的0.9641%；棄權(quán)10,000股，占該類股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的0.2537%。


表決結(jié)果:通過。




（三）審議通過《關(guān)于2016年度財務(wù)決算及分析報告的議案》，表決結(jié)果如下：



代表股份

同意（股）

同意比例

反對（股）

反對比例

棄權(quán)（股）

棄權(quán)比例

出席現(xiàn)場會議
及網(wǎng)絡(luò)投票表
決股東

234,837,537

234,789,537

99.9796%

38,000

0.0162%

10,000

0.0043%

其中：A股股東

142,637,889

142,589,889

99.9663%

38,000

0.0266%

10,000

0.0070%

B股股東

92,199,648

92,199,648

100.0000%

0

0.0000%

0

0.0000%



其中，中小股東及股東授權(quán)代表投票表決結(jié)果為：同意3,893,335股，占該類


股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7821%；反對38,000股，占該類股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的0.9641%；棄權(quán)10,000股，占該類股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的0.2537%。


表決結(jié)果:通過。




（四）審議通過《關(guān)于2016年度利潤分配預(yù)案的議案》，表決結(jié)果如下：



代表股份

同意（股）

同意比例

反對（股）

反對比例

棄權(quán)（股）

棄權(quán)比例

出席現(xiàn)場會議
及網(wǎng)絡(luò)投票表
決股東

234,837,537

233,814,937

99.5646%

984,600

0.4193%

38,000

0.0162%

其中：A股股東

142,637,889

141,615,289

99.2831%

984,600

0.6903%

38,000

0.0266%

B股股東

92,199,648

92,199,648

100.0000%

0

0.0000%

0

0.0000%



其中，中小股東及股東授權(quán)代表投票表決結(jié)果為：同意2,918,735股，占該類
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的74.0545%；反對984,600股，占該類股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的24.9814%；棄權(quán)38,000股，占該類股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.9641%。


表決結(jié)果:通過。




（五）審議通過《2016年年度報告全文及摘要》，表決結(jié)果如下：



代表股份

同意（股）

同意比例

反對（股）

反對比例

棄權(quán)（股）

棄權(quán)比例

出席現(xiàn)場會議
及網(wǎng)絡(luò)投票表
決股東

234,837,537

234,789,537

99.9796%

38,000

0.0162%

10,000

0.0043%

其中：A股股東

142,637,889

142,589,889

99.9663%

38,000

0.0266%

10,000

0.0070%

B股股東

92,199,648

92,199,648

100.0000%

0

0.0000%

0

0.0000%



其中，中小股東及股東授權(quán)代表投票表決結(jié)果為：同意3,893,335股，占該類
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7821%；反對38,000股，占該類股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的0.9641%；棄權(quán)10,000股，占該類股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的0.2537%。



表決結(jié)果:通過。




（六）審議通過《關(guān)于2017年度融資規(guī)模和對外擔(dān)保的議案》,表決結(jié)果如下：



代表股份

同意（股）

同意比例

反對（股）

反對比例

棄權(quán)（股）

棄權(quán)比例

出席現(xiàn)場會議
及網(wǎng)絡(luò)投票表
決股東

234,837,537

234,617,202

99.9062%

172,335

0.0734%

48,000

0.0204%

其中：A股股東

142,637,889

142,417,554

99.8455%

172,335

0.1208%

48,000

0.0337%

B股股東

92,199,648

92,199,648

100.0000%

0

0.0000%

0

0.0000%



其中，中小股東及股東授權(quán)代表投票表決結(jié)果為：同意3,721,000 股，占該類
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的94.4096%；反對172,335股，占該類股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的4.3725%；棄權(quán)48,000股，占該類股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的1.2179%。


表決結(jié)果: 本議案作為特別表決事項，經(jīng)出席本次股東大會的股東所持有效表
決權(quán)的三分之二以上同意獲得通過。




（七）審議通過《關(guān)于2017年度系統(tǒng)內(nèi)財務(wù)資助的議案》,表決結(jié)果如下：



代表股份

同意（股）

同意比例

反對（股）

反對比例

棄權(quán)（股）

棄權(quán)比例

出席現(xiàn)場會議及
網(wǎng)絡(luò)投票表決股
東

234,837,537

234,617,202

99.9062%

210,335

0.0896%

10,000

0.0043%

其中：A股股東

142,637,889

142,417,554

99.8455%

210,335

0.1475%

10,000

0.0070%

B股股東

92,199,648

92,199,648

100.0000%

0

0.0000%

0

0.0000%



其中，中小股東及股東授權(quán)代表投票表決結(jié)果為：同意3,721,000股，占該類
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的94.4096%；反對210,335股，占該類股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的5.3366%；棄權(quán)10,000股，占該類股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的0.2537%。


表決結(jié)果:通過。





（八）審議通過《關(guān)于董事長年度薪酬與考核的議案》,表決結(jié)果如下：



代表股份

同意（股）

同意比例

反對（股）

反對比例

棄權(quán)（股）

棄權(quán)比例

出席現(xiàn)場會議
及網(wǎng)絡(luò)投票表
決股東

234,837,537

234,617,202

99.9062%

172,335

0.0734%

48,000

0.0204%

其中：A股股東

142,637,889

142,417,554

99.8455%

172,335

0.1208%

48,000

0.0337%

B股股東

92,199,648

92,199,648

100.0000%

0

0.0000%

0

0.0000%



其中，中小股東及股東授權(quán)代表投票表決結(jié)果為：同意3,721,000股，占該類
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的94.4096%；反對172,335股，占該類股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的4.3725%；棄權(quán)48,000股，占該類股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的1.2179%。


表決結(jié)果:通過。




三、律師出具的法律意見

（一）律師事務(wù)所名稱：北京德恒（深圳）律師事務(wù)所

（二）律師姓名：陳建惠、宋昱頡

（三）結(jié)論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員以及本次股東
大會召集人的主體資格、本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果，均符合《中華人民
共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法
規(guī)、規(guī)范性文件及《深圳南山熱電股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會
通過的決議合法有效。




四、備查文件

（一）2016年度股東大會決議；

（二）北京德恒（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳南山熱電股份有限公司2016年
度股東大會的法律意見書。


特此公告






深圳南山熱電股份有限公司

董 事 會


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