主題：五糧液:2016年度股東大會決議公告

證券代碼：000858 證券簡稱：五糧液 公告編號：2017/第009號 宜賓五糧液股份有限公司 2016年度股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 特別提示： 1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案。 2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議的情形。 3、本次股東大會所審議的議案九為特別決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。 一、會議召開和出席情況 1、召開時間 （1）現(xiàn)場會議時間：2017年4月21日9:00 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年4月20日－2017年4月21日 其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為2017年4月21日9:30 －11:30和13:00－15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2017年4月20 日15:00－4月21日15:00。 2、召開地點：公司怡心園會議廳 3、召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合 4、召集 人：公司董事會 5、主持 人：劉中國董事長 本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。 6、出席會議的股東及代理人共計354人，代表股份數(shù)為2,485,390,806股， 占公司股份總數(shù)（3,795,966,720股）的65.4745%。 （1）出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共50人，代表股份數(shù)為2,201,016,528 股，占公司股份總數(shù)的57.9830%； （2）通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東304人，代表股份數(shù)284,374,278股，占公司股份 總數(shù)的7.4915%。 7、公司董事、監(jiān)事及高管人員計13人出席會議，見證律師2人列席會議。 二、議案審議表決情況 本次股東大會議案采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，各項議案表決結(jié)果如下： 議案一：2016年度報告 同意2,485,116,030股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%； 反對 137,474 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0055%；棄權(quán) 137,302.00股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0055%。 其中，持有公司5%以下股份股東的表決情況： 同意 356,744,667股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份 的99.9230%；反對137,474股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決 股份的0.0385%；棄權(quán)137,302股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表 決股份的0.0385%。 表決結(jié)果：通過。 議案二：2016年董事會工作報告 同意2,485,183,730股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9917%； 反對60,274股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0024%；棄權(quán)146,802 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0059%。 其中，持有公司5%以下股份股東的表決情況： 同意 356,812,367股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份 的99.9420%；反對60,274股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股 份的0.0169%；棄權(quán)146,802股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決 股份的0.0411%。 表決結(jié)果：通過。 議案三：2016年監(jiān)事會工作報告 同意2,483,624,530股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9289%； 反對 1,619,474 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0652%；棄權(quán) 146,802股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0059%。 其中，持有公司5%以下股份股東的表決情況： 同意 355,253,167股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份 的99.5053%；反對1,619,474股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表 決股份的0.4536%；棄權(quán)146,802股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效 表決股份的0.0411%。 表決結(jié)果：通過。 議案四：2016年度財務(wù)決算報告 同意2,485,183,530股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9917%； 反對60,474股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0024%；棄權(quán)146,802 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0059%。 其中，持有公司5%以下股份股東的表決情況： 同意356,812,167 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份 的99.9419%；反對60,474股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股 份的0.0169%；棄權(quán)146,802股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決 股份的0.0411%。 表決結(jié)果：通過。 議案五：2016年度利潤分配方案 同意2,484,984,330股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9836%； 反對 270,376 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0109%；棄權(quán) 136,100股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0055%。 其中，持有公司5%以下股份股東的表決情況： 同意 356,612,967股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份 的99.8861%；反對270,376股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決 股份的0.0757%；棄權(quán)136,100股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表 決股份的0.0381%。 表決結(jié)果：通過。 議案六：關(guān)于增補第五屆董事會董事的議案（唐橋先生不再擔(dān)任公司董事，選舉增補李曙光先生為非獨立董事） 同意2,480,101,175股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7872%； 反對 5,129,529 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2064%；棄權(quán) 160,102股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0064%。 其中，持有公司5%以下股份股東的表決情況： 同意 351,729,812股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份 的98.5184%；反對5,129,529股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表 決股份的1.4368%；棄權(quán)160,102股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效 表決股份的0.0448%。 表決結(jié)果：通過。 議案七：關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案 在本議案的表決中，按照深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，持有公司股份的關(guān)聯(lián)人股東回避了表決，因此，實際有權(quán)參與此項議案表決的股東為345人，所持股份數(shù)為356,856,564股。 同意293,689,254股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的82.2990%； 反對 63,014,208 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的17.6581%；棄權(quán) 153,102股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0429%。 其中，持有公司5%以下股份股東的表決情況： 同意 293,689,254股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份 的82.2990%；反對63,014,208股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表 決股份的17.6581%；棄權(quán)153,102股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有 效表決股份的0.0429%。 表決結(jié)果：通過。 議案八：關(guān)于2017年度續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案 同意2,483,501,830股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9240%； 反對 176,174 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0071%；棄權(quán) 1,712,802股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0689%。 其中，持有公司5%以下股份股東的表決情況： 同意 355,130,467股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份 的99.4709%；反對176,174股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決 股份的0.0493%；棄權(quán)1,712,802股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效 表決股份的0.4798%。 表決結(jié)果：通過。 議案九：關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及授權(quán)有效期的議案在本議案的表決中，按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，持有公司股份并參與第 1期員工持股計劃的關(guān)聯(lián)董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他關(guān)聯(lián)股東回避了表決。實際有權(quán)參與此項議案表決的股東 348 人，所持股份數(shù)為2,485,229,927股。 同意2,484,869,951股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9855%； 反對 357,374 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0144%；棄權(quán) 2,602股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%。 其中，持有公司5%以下股份股東的表決情況： 同意 356,498,588股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份 的99.8991%；反對357,374股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決 股份的0.1001%；棄權(quán)2,602股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決 股份的0.0007%。 本議案為特別決議議案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。 表決結(jié)果：通過。 三、律師出具的法律意見 1、見證律師事務(wù)所名稱：北京市金杜律師事務(wù)所。 2、見證律師：唐琪、鐘晴。 3、結(jié)論性意見：律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會人員的資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。 四、備查文件 1、宜賓五糧液股份有限公司2016年度股東大會決議； 2、2016年度股東大會的法律意見書。 特此公告 宜賓五糧液股份有限公司董事會 2017年4月22日

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