主題：蓮花健康第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告



　　證券代碼：600186 證券簡稱：蓮花健康公告編號(hào)：2017—018

　　蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　重要提示：本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2017年4月7日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，會(huì)議通知于2017年4月2日以書面、傳真和電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議?，F(xiàn)場會(huì)議在公司會(huì)議室召開，董事長夏建統(tǒng)先生主持會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以投票表決方式通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整本次非公開發(fā)行股票定價(jià)基準(zhǔn)日的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《公司關(guān)于調(diào)整本次非公開發(fā)行股票定價(jià)基準(zhǔn)日的公告》。

　　公司董事夏建統(tǒng)、李堅(jiān)為關(guān)聯(lián)董事，回避表決該議案。出席本次會(huì)議的5名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)該項(xiàng)議案進(jìn)行了表決。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　二、審議通過了《關(guān)于〈蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》。

　　公司董事夏建統(tǒng)、李堅(jiān)為關(guān)聯(lián)董事，回避表決該議案。出席本次會(huì)議的5名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)該項(xiàng)議案進(jìn)行了表決。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　三、審議通過了《關(guān)于2016年度計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《公司關(guān)于2016年度計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　四、審議通過了《關(guān)于召開2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《公司關(guān)于召開2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一七年四月七日

　　證券代碼：600186 證券簡稱：蓮花健康公告編號(hào)：2017—019

　　蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　重要提示：本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2017年4月7日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議由王峰先生主持，會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議并通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整本次非公開發(fā)行股票定價(jià)基準(zhǔn)日的議案》

　　公司于2016年4月7日召開的2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票的有關(guān)議案，根據(jù)相關(guān)議案，公司本次非公開發(fā)行股票決議有效期為自公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月，即2017年4月6日到期。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議的有效期已過，需要重新召開董事會(huì)的，應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)重新確定本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日。

　　本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日調(diào)整為公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告日，即2017年4月8日，發(fā)行價(jià)格應(yīng)不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，即不低于4.37元/股，根據(jù)“調(diào)高不調(diào)低”的原則，本次非公開發(fā)行不再調(diào)整發(fā)行價(jià)格，發(fā)行價(jià)格仍為不低于4.74元/股。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　二、審議通過了《關(guān)于〈蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案》

　　根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第25號(hào)——上市公司 非公開發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]303 號(hào)），公司編制了《蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　三、審議通過了《關(guān)于2016年度計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

　　為真實(shí)反映公司截止2016年12月31 日的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營情況，基于謹(jǐn)慎性原則，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司做好各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備等有關(guān)事項(xiàng)的通知》及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，經(jīng)過對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行仔細(xì)核查和認(rèn)真分析，決定對(duì)本公司2016年度固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備2，777.34萬元。

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的審核，認(rèn)為： 公司本次計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決議程序合法，依據(jù)充分，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，公司本次固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提是恰當(dāng)?shù)摹?br />
　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇一七年四月七日

　　證券代碼：600186 證券簡稱：蓮花健康公告編號(hào)：2017—020

　　蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整本次非公開發(fā)行股票定價(jià)

　　基準(zhǔn)日的公告

　　重要提示：本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年4月7日召開的2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票的有關(guān)議案，根據(jù)相關(guān)議案，公司本次非公開發(fā)行股票決議有效期為自公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月，即2017年4月6日到期。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議的有效期已過，需要重新召開董事會(huì)的，應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)重新確定本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日。

　　2017年4月7日，公司召開第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整本次非公開發(fā)行股票定價(jià)基準(zhǔn)日的議案》，本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日調(diào)整為公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告日，即2017年4月8日，發(fā)行價(jià)格應(yīng)不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，即不低于4.37元/股，根據(jù)“調(diào)高不調(diào)低”的原則，本次非公開發(fā)行不再調(diào)整發(fā)行價(jià)格，發(fā)行價(jià)格仍為不低于4.74元/股。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　同時(shí)，公司已于2017年3月15日召開第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票決議有效期的議案》，并于2017年3月31日召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了該議案，公司已將本次非公開發(fā)行股票決議有效期自前次有效期到期之日起延長12個(gè)月至2018年4月6日。

　　特此公告。

　　蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一七年四月七日

　　證券代碼：600186 證券簡稱：蓮花健康公告編號(hào)：2017—021

　　蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于2016年度計(jì)提固定資產(chǎn)

　　減值準(zhǔn)備的公告

　　重要提示：本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、本次計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備概述

　　蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”） 為真實(shí)反映公司截止2016年12月31 日的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營情況，基于謹(jǐn)慎性原則，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司做好各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備等有關(guān)事項(xiàng)的通知》及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，經(jīng)過對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行仔細(xì)核查和認(rèn)真分析，決定對(duì)本公司2016年度固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備2，777.34萬元。該事項(xiàng)經(jīng)公司2017年04月7日召開的公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議及公司第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過。

　　本次計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是由公司財(cái)務(wù)部門初步估算，未經(jīng)公司聘任的年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，與年度報(bào)告中披露的最終數(shù)據(jù)可能存在差異，具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)將在公司2016年年度報(bào)告中詳細(xì)披露。

　　二、計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的原因

　?。ㄒ唬└鶕?jù)項(xiàng)城市人民政府2016年下發(fā) 項(xiàng)政土【2016】6 號(hào)文件《項(xiàng)城市人民政府關(guān)于收回河南蓮花健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司三宗國有建設(shè)用地使用權(quán)的決定》，決定收回公司擁有的三宗國有土地使用權(quán)。收回后的國有建設(shè)用地使用權(quán)歸國家所有，由市政府依照法定程序進(jìn)行處置。詳見公司于2016年7月1日披露的《公司關(guān)于政府收回三宗國有土地使用權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2016-061）。收回土地后，地上房屋建筑物已經(jīng)無法按照企業(yè)的正常用途進(jìn)行使用，本公司根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，按照地上房屋建筑物的賬面凈值全額計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，合計(jì)金額2，360.46萬元。該處理符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定。

　?。ǘ└鶕?jù)公司2013年7月16日披露的《關(guān)于市中心區(qū)企業(yè)搬遷建設(shè)的公告》（公告編號(hào)：2013-021），公司計(jì)劃在確保生產(chǎn)經(jīng)營正常的前提下，兩到三年時(shí)間完成“市中心區(qū)企業(yè)搬遷”，按照國內(nèi)一流的工藝設(shè)計(jì)，建成裝備精良、技術(shù)先進(jìn)、設(shè)施完備的現(xiàn)代化生產(chǎn)線，充分運(yùn)用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)施對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)，充分利用上市公司的現(xiàn)有存量資產(chǎn)，優(yōu)化組合，提高工藝技術(shù)，降低管理成本、人工成本及投資成本，增強(qiáng)上市公司的盈利能力。2016年公司進(jìn)行資產(chǎn)盤查和減值測(cè)試中，根據(jù)搬遷的具體落實(shí)情況，搬遷地上尚有部分房屋建筑物和機(jī)器設(shè)備無法進(jìn)行整體搬運(yùn)且無法正常使用，經(jīng)全面減值測(cè)試，存在未來處置過程中減值的風(fēng)險(xiǎn)。公司根據(jù)謹(jǐn)慎性原則對(duì)該項(xiàng)固定資產(chǎn)進(jìn)行了減值測(cè)算并計(jì)提固定資產(chǎn)減值416.88萬元。該處理符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定。

　　三、本次計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響

　　本次公司固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備2，777.34萬元，對(duì)公司2016年度合并報(bào)表利潤總額影響-2，777.34萬元。本次計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是由公司財(cái)務(wù)部門初步估算，本次計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、歸屬于上市公司股東的權(quán)益、歸屬于上市公司股東的凈利潤尚未經(jīng)公司聘任的年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)，最終數(shù)據(jù)以經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的2016年年度報(bào)告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

　　四、董事會(huì)關(guān)于本次計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的合理性說明

　　公司董事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，是基于謹(jǐn)慎性原則，對(duì)相關(guān)資產(chǎn)可能存在的減值風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和預(yù)計(jì)后做出的決定，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定。

　　五、監(jiān)事會(huì)本次計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的的審核意見

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的審核，認(rèn)為： 公司本次計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決議程序合法，依據(jù)充分，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，公司本次固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提是恰當(dāng)?shù)摹?br />
　　六、獨(dú)立董事關(guān)于本次計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本次計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的事項(xiàng)，出具了獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司本次計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是基于謹(jǐn)慎性的會(huì)計(jì)原則，符合公司資產(chǎn)實(shí)際情況和相關(guān)會(huì)計(jì)政策規(guī)定，公司本次計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，能更加公允地反映公司資產(chǎn)情況。因此，我們同意公司本次計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的事項(xiàng)。

　　特此公告。

　　蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一七年四月七日

　　證券代碼：600186 證券簡稱：蓮花健康公告編號(hào)：2017-022

　　蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開2017年第四次

　　臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開日期：2017年4月24日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2017年4月24日15 點(diǎn)

　　召開地點(diǎn)：河南省項(xiàng)城市蓮花大道18號(hào)公司會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年4月24日

　　至2017年4月24日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司于2017年4月7日召開的第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過。相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姟吨袊C券報(bào)》、《上海證券報(bào)》與上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及后續(xù)公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的股東大會(huì)資料。

　　2、 特別決議議案：1、2

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1、2

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：浙江?？低顿Y有限公司

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬?、擬出席會(huì)議的股東及委托代理人于2017年4月19日9:00-16:30到本公司辦理出席會(huì)議登記手續(xù)，異地股東可以傳真或信函的方式于2017年4月19日16:30前登記，傳真或信函以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

　?。ǘ?、法人股東憑股權(quán)證書或股票帳戶卡、法定代表人授權(quán)委托書和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件登記。

　?。ㄈ?、個(gè)人股東憑股票帳戶卡及本人身份證登記；委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票帳戶卡和身份證登記。

　?。ㄋ模?、登記地點(diǎn)：河南省項(xiàng)城市蓮花大道18號(hào)公司證券部。

　　六、 其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?、參加會(huì)議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理。

　?。ǘ?、本公司地址：河南省項(xiàng)城市蓮花大道18號(hào)

　　郵編：466200

　　電話：0394—4298666

　　傳真：0394—4298899

　　聯(lián)系人： 時(shí)祖健宋偉





　　特此公告。

　　蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2017年4月7日

　　附件：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年4月24日召開的貴公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：年月日

　　備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。


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