主題：哈藥集團(tuán)第八屆董事會第七次會議決議公告



哈藥集團(tuán)人民同泰醫(yī)藥股份有限公司第八屆董事會第七次會議決議公告

　　證券代碼：600829 證券簡稱：人民同泰(14.310, -0.23, -1.58%) 公告編號：臨2017-017

　　哈藥集團(tuán)人民同泰醫(yī)藥股份有限公司

　　第八屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　哈藥集團(tuán)人民同泰醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年4月1日以傳真和送達(dá)方式向各位董事發(fā)出召開公司第八屆董事會第七次會議的通知，會議于2017年4月12日以通訊表決方式召開。應(yīng)參會董事9人，實際參會董事9人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了如下議案：

　　一、審議通過了《2017年一季度報告正文及摘要》

　　會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了此議案。

　　二、審議通過了《關(guān)于向全資子公司提供委托貸款展期》的議案

　　公司曾于2016年4月22日召開第七屆董事會第二十三次會議審議通過，同意向全資子公司哈藥集團(tuán)醫(yī)藥有限公司（以下簡稱“醫(yī)藥公司”）提供委托貸款,期限一年，金額為貳億玖仟萬元（29,000萬元）。

　　目前上述委托貸款到期,為補(bǔ)充流動資金,公司擬繼續(xù)通過興業(yè)銀行(15.810, -0.11, -0.69%)哈爾濱分行營業(yè)部為醫(yī)藥公司提供委托貸款，期限一年，委托貸款利率按照同期銀行一年期貸款利率執(zhí)行，本次委托貸款金額為貳億柒仟萬元（27,000萬元）。

　　公司利用自有資金為子公司提供委托貸款，有利于提高資金使用效率，降低融資成本，同時可以支持子公司發(fā)展，保證子公司經(jīng)營資金需求。公司上述委托貸款事項不會損害公司及股東利益。

　　會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了此議案。

　　特此公告。

　　哈藥集團(tuán)人民同泰醫(yī)藥股份有限公司

　　董事會

　　二零一七年四月十三日


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