主題：蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司第七屆董事會第八次會議決議公告


　　證券代碼：600186 證券簡稱：蓮花健康公告編號：2017—018
　　蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
　　第七屆董事會第八次會議決議公告
　　重要提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第八次會議于2017年4月7日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，會議通知于2017年4月2日以書面、傳真和電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名。公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議?，F(xiàn)場會議在公司會議室召開，董事長夏建統(tǒng)先生主持會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，以投票表決方式通過了以下議案：
　　一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整本次非公開發(fā)行股票定價基準日的議案》
　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《公司關(guān)于調(diào)整本次非公開發(fā)行股票定價基準日的公告》。
　　公司董事夏建統(tǒng)、李堅為關(guān)聯(lián)董事，回避表決該議案。出席本次會議的5名非關(guān)聯(lián)董事對該項議案進行了表決。
　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)
　　二、審議通過了《關(guān)于〈蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司非公開發(fā)行股票預案（修訂稿）〉的議案》
　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司非公開發(fā)行股票預案（修訂稿）》。
　　公司董事夏建統(tǒng)、李堅為關(guān)聯(lián)董事，回避表決該議案。出席本次會議的5名非關(guān)聯(lián)董事對該項議案進行了表決。
　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)
　　三、審議通過了《關(guān)于2016年度計提固定資產(chǎn)減值準備的議案》
　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《公司關(guān)于2016年度計提固定資產(chǎn)減值準備的公告》。
　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
　　四、審議通過了《關(guān)于召開2017年第四次臨時股東大會的議案》
　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《公司關(guān)于召開2017年第四次臨時股東大會的通知》。
　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
　　特此公告。
　　蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
　　二〇一七年四月七日
　　證券代碼：600186 證券簡稱：蓮花健康公告編號：2017—019
　　蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
　　第七屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
　　重要提示：本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第六次會議于2017年4月7日在公司會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議由王峰先生主持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認真審議并通過了以下議案：
　　一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整本次非公開發(fā)行股票定價基準日的議案》
　　公司于2016年4月7日召開的2016年第三次臨時股東大會審議通過了關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票的有關(guān)議案，根據(jù)相關(guān)議案，公司本次非公開發(fā)行股票決議有效期為自公司2016年第三次臨時股東大會審議通過之日起12個月，即2017年4月6日到期。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，非公開發(fā)行股票股東大會決議的有效期已過，需要重新召開董事會的，應(yīng)當由董事會重新確定本次發(fā)行的定價基準日。
　　本次發(fā)行定價基準日調(diào)整為公司第七屆董事會第八次會議決議公告日，即2017年4月8日，發(fā)行價格應(yīng)不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%，即不低于4.37元/股，根據(jù)“調(diào)高不調(diào)低”的原則，本次非公開發(fā)行不再調(diào)整發(fā)行價格，發(fā)行價格仍為不低于4.74元/股。
　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)
　　二、審議通過了《關(guān)于〈蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司非公開發(fā)行股票預案（修訂稿）〉的議案》
　　根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第25號——上市公司 非公開發(fā)行股票預案和發(fā)行情況報告書》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]303 號），公司編制了《蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司非公開發(fā)行股票預案（修訂稿）》。
　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)
　　三、審議通過了《關(guān)于2016年度計提固定資產(chǎn)減值準備的議案》
　　為真實反映公司截止2016年12月31 日的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營情況，基于謹慎性原則，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司做好各項資產(chǎn)減值準備等有關(guān)事項的通知》及《企業(yè)會計準則》的規(guī)定，經(jīng)過對公司資產(chǎn)進行仔細核查和認真分析，決定對本公司2016年度固定資產(chǎn)計提減值準備2，777.34萬元。
　　公司監(jiān)事會對本次計提固定資產(chǎn)減值準備的事項進行了認真的審核，認為： 公司本次計提固定資產(chǎn)減值準備的決議程序合法，依據(jù)充分，符合《企業(yè)會計準則》和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，公司本次固定資產(chǎn)減值準備的計提是恰當?shù)摹?br />　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
　　特此公告。
　　蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司監(jiān)事會
　　二〇一七年四月七日
　　證券代碼：600186 證券簡稱：蓮花健康公告編號：2017—020
　　蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
　　關(guān)于調(diào)整本次非公開發(fā)行股票定價
　　基準日的公告
　　重要提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年4月7日召開的2016年第三次臨時股東大會審議通過了關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票的有關(guān)議案，根據(jù)相關(guān)議案，公司本次非公開發(fā)行股票決議有效期為自公司2016年第三次臨時股東大會審議通過之日起12個月，即2017年4月6日到期。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，非公開發(fā)行股票股東大會決議的有效期已過，需要重新召開董事會的，應(yīng)當由董事會重新確定本次發(fā)行的定價基準日。
　　2017年4月7日，公司召開第七屆董事會第八次會議，會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整本次非公開發(fā)行股票定價基準日的議案》，本次發(fā)行定價基準日調(diào)整為公司第七屆董事會第八次會議決議公告日，即2017年4月8日，發(fā)行價格應(yīng)不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%，即不低于4.37元/股，根據(jù)“調(diào)高不調(diào)低”的原則，本次非公開發(fā)行不再調(diào)整發(fā)行價格，發(fā)行價格仍為不低于4.74元/股。該議案尚需提交公司股東大會審議。
　　同時，公司已于2017年3月15日召開第七屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票決議有效期的議案》，并于2017年3月31日召開2017年第三次臨時股東大會審議通過了該議案，公司已將本次非公開發(fā)行股票決議有效期自前次有效期到期之日起延長12個月至2018年4月6日。
　　特此公告。
　　蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
　　二〇一七年四月七日
　　證券代碼：600186 證券簡稱：蓮花健康公告編號：2017—021
　　蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
　　關(guān)于2016年度計提固定資產(chǎn)
　　減值準備的公告
　　重要提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　一、本次計提固定資產(chǎn)減值準備概述
　　蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”） 為真實反映公司截止2016年12月31 日的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營情況，基于謹慎性原則，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司做好各項資產(chǎn)減值準備等有關(guān)事項的通知》及《企業(yè)會計準則》的規(guī)定，經(jīng)過對公司資產(chǎn)進行仔細核查和認真分析，決定對本公司2016年度固定資產(chǎn)計提減值準備2，777.34萬元。該事項經(jīng)公司2017年04月7日召開的公司第七屆董事會第八次會議及公司第七屆監(jiān)事會第六次會議審議通過。
　　本次計提的固定資產(chǎn)減值準備是由公司財務(wù)部門初步估算，未經(jīng)公司聘任的年審會計師事務(wù)所審計，與年度報告中披露的最終數(shù)據(jù)可能存在差異，具體財務(wù)數(shù)據(jù)將在公司2016年年度報告中詳細披露。
　　二、計提固定資產(chǎn)減值準備的原因
　　（一）根據(jù)項城市人民政府2016年下發(fā) 項政土【2016】6 號文件《項城市人民政府關(guān)于收回河南蓮花健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司三宗國有建設(shè)用地使用權(quán)的決定》，決定收回公司擁有的三宗國有土地使用權(quán)。收回后的國有建設(shè)用地使用權(quán)歸國家所有，由市政府依照法定程序進行處置。詳見公司于2016年7月1日披露的《公司關(guān)于政府收回三宗國有土地使用權(quán)的公告》（公告編號：2016-061）。收回土地后，地上房屋建筑物已經(jīng)無法按照企業(yè)的正常用途進行使用，本公司根據(jù)謹慎性原則，按照地上房屋建筑物的賬面凈值全額計提固定資產(chǎn)減值準備，合計金額2，360.46萬元。該處理符合會計準則的相關(guān)規(guī)定。
　?。ǘ└鶕?jù)公司2013年7月16日披露的《關(guān)于市中心區(qū)企業(yè)搬遷建設(shè)的公告》（公告編號：2013-021），公司計劃在確保生產(chǎn)經(jīng)營正常的前提下，兩到三年時間完成“市中心區(qū)企業(yè)搬遷”，按照國內(nèi)一流的工藝設(shè)計，建成裝備精良、技術(shù)先進、設(shè)施完備的現(xiàn)代化生產(chǎn)線，充分運用先進的生產(chǎn)設(shè)施對現(xiàn)有產(chǎn)品進行升級，充分利用上市公司的現(xiàn)有存量資產(chǎn)，優(yōu)化組合，提高工藝技術(shù)，降低管理成本、人工成本及投資成本，增強上市公司的盈利能力。2016年公司進行資產(chǎn)盤查和減值測試中，根據(jù)搬遷的具體落實情況，搬遷地上尚有部分房屋建筑物和機器設(shè)備無法進行整體搬運且無法正常使用，經(jīng)全面減值測試，存在未來處置過程中減值的風險。公司根據(jù)謹慎性原則對該項固定資產(chǎn)進行了減值測算并計提固定資產(chǎn)減值416.88萬元。該處理符合會計準則的相關(guān)規(guī)定。
　　三、本次計提固定資產(chǎn)減值準備對公司的影響
　　本次公司固定資產(chǎn)計提減值準備2，777.34萬元，對公司2016年度合并報表利潤總額影響-2，777.34萬元。本次計提固定資產(chǎn)減值準備是由公司財務(wù)部門初步估算，本次計提的資產(chǎn)減值準備、歸屬于上市公司股東的權(quán)益、歸屬于上市公司股東的凈利潤尚未經(jīng)公司聘任的年審會計師事務(wù)所審計確認，最終數(shù)據(jù)以經(jīng)會計師事務(wù)所審計的2016年年度報告數(shù)據(jù)為準。
　　四、董事會關(guān)于本次計提固定資產(chǎn)減值準備的合理性說明
　　公司董事會認為：公司本次計提固定資產(chǎn)減值準備，是基于謹慎性原則，對相關(guān)資產(chǎn)可能存在的減值風險進行分析和預計后做出的決定，符合《企業(yè)會計準則》和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定。
　　五、監(jiān)事會本次計提固定資產(chǎn)減值準備的的審核意見
　　公司監(jiān)事會對本次計提固定資產(chǎn)減值準備的事項進行了認真的審核，認為： 公司本次計提固定資產(chǎn)減值準備的決議程序合法，依據(jù)充分，符合《企業(yè)會計準則》和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，公司本次固定資產(chǎn)減值準備的計提是恰當?shù)摹?br />　　六、獨立董事關(guān)于本次計提固定資產(chǎn)減值準備的獨立意見
　　公司獨立董事對本次計提固定資產(chǎn)減值準備的事項，出具了獨立意見，認為：公司本次計提固定資產(chǎn)減值準備是基于謹慎性的會計原則，符合公司資產(chǎn)實際情況和相關(guān)會計政策規(guī)定，公司本次計提固定資產(chǎn)減值準備的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，能更加公允地反映公司資產(chǎn)情況。因此，我們同意公司本次計提固定資產(chǎn)減值準備的事項。
　　特此公告。
　　蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
　　二〇一七年四月七日
　　證券代碼：600186 證券簡稱：蓮花健康公告編號：2017-022
　　蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
　　關(guān)于召開2017年第四次
　　臨時股東大會的通知
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　重要內(nèi)容提示：
　　●股東大會召開日期：2017年4月24日
　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
　　一、 召開會議的基本情況
　　(一) 股東大會類型和屆次
　　2017年第四次臨時股東大會
　　(二) 股東大會召集人：董事會
　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
　　召開的日期時間：2017年4月24日15 點
　　召開地點：河南省項城市蓮花大道18號公司會議室
　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年4月24日
　　至2017年4月24日
　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
　　無
　　二、 會議審議事項
　　本次股東大會審議議案及投票股東類型
　　■
　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體
　　上述議案已經(jīng)公司于2017年4月7日召開的第七屆董事會第八次會議審議通過。相關(guān)內(nèi)容請詳見《中國證券報》、《上海證券報》與上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及后續(xù)公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的股東大會資料。
　　2、 特別決議議案：1、2
　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2
　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1、2
　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：浙江?？低顿Y有限公司
　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
　　三、 股東大會投票注意事項
　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
　　四、 會議出席對象
　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
　　■
　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
　　(三) 公司聘請的律師。
　　(四) 其他人員
　　五、 會議登記方法
　?。ㄒ唬?、擬出席會議的股東及委托代理人于2017年4月19日9:00-16:30到本公司辦理出席會議登記手續(xù)，異地股東可以傳真或信函的方式于2017年4月19日16:30前登記，傳真或信函以抵達本公司的時間為準。
　?。ǘ⒎ㄈ斯蓶|憑股權(quán)證書或股票帳戶卡、法定代表人授權(quán)委托書和營業(yè)執(zhí)照復印件登記。
　?。ㄈ€人股東憑股票帳戶卡及本人身份證登記；委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票帳戶卡和身份證登記。
　?。ㄋ模?、登記地點：河南省項城市蓮花大道18號公司證券部。
　　六、 其他事項
　?。ㄒ唬?、參加會議的股東食宿、交通等費用自理。
　　（二）、本公司地址：河南省項城市蓮花大道18號
　　郵編：466200
　　電話：0394—4298666
　　傳真：0394—4298899
　　聯(lián)系人： 時祖健宋偉

　　特此公告。
　　蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
　　2017年4月7日
　　附件：授權(quán)委托書
　　授權(quán)委托書
　　蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司：
　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年4月24日召開的貴公司2017年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
　　委托人持普通股數(shù)：
　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：
　　委托人股東帳戶號：
　　■
　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
　　委托人身份證號：受托人身份證號：
　　委托日期：年月日
　　備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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