主題：大湖股份第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

　　證券代碼：600257 證券簡稱：大湖股份 編號(hào)：2017-007號(hào)

　　大湖水殖股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　大湖水殖股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議通知于

　　2017 年 2 月 14 日以送達(dá)和傳真方式發(fā)出。會(huì)議于 2017 年 2 月 24 日

　　以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)表決董事 5 人，實(shí)際表決董事 5 人。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議通過了如下議案：

　　一、審議通過了《大湖水殖股份有限公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度》。

　　為了規(guī)范大湖水殖股份有限公司信息披露暫緩與豁免行為，督促公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人依法、合規(guī)履行信息披露義務(wù)，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)指引》、《公司章程》等規(guī)定，同意公司制定的《大湖水殖股份有限公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度》。

　　表決情況：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　二、審議并通過了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總裁提名，董事會(huì)同意聘任趙德華先生擔(dān)任大湖水殖股份有限公司副總裁，分管公司水產(chǎn)主業(yè)工作，任期為自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)期滿為止。(個(gè)人簡歷附后)公司獨(dú)立董事對(duì)上述聘任事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司副總裁的提名和表決程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。趙德華先生其專業(yè)知識(shí)、教育背景和身體狀況符合履行副總裁職責(zé)的任職條件，其任職資格不存在《公司法》

　　第 147 條規(guī)定的禁止性情形，符合其他法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求。趙德華先生不存在被中國證監(jiān)會(huì)確認(rèn)為市場(chǎng)禁入者或禁入尚未解除的情況，也未發(fā)現(xiàn)曾受到過中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的處罰和懲戒。獨(dú)立董事同意聘任趙德華先生為公司副總裁。

　　同意 5 票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0 票。

　　特此公告。

　　大湖水殖股份有限公司董事會(huì)

　　2017 年 2 月 24 日

　　簡 歷趙德華，男，漢族，1972 年 7 月出生，中共黨員，大專學(xué)歷，水產(chǎn)工程師。2000 年 10 月至 2002 年 6 月任大湖水殖股份有限公司安鄉(xiāng)珊珀湖漁場(chǎng)辦公室主任，2002 年 7 月至 2004 年 5 月任大湖水殖股份有限公司漢壽安樂湖漁場(chǎng)場(chǎng)長，2004 年 6 月至 2004 年 11 月任大湖水殖股份有限公司安鄉(xiāng)珊珀湖漁場(chǎng)場(chǎng)長，2004 年 12 月至 2009

　　年 11 月任湖南東湖漁業(yè)有限公司董事長，2009 年 12 月至 2016 年 4月任大湖水殖股份有限公司安鄉(xiāng)珊珀湖漁場(chǎng)場(chǎng)長；2013 年 10 月任大

　　湖水殖安鄉(xiāng)珊珀湖漁業(yè)有限公司董事長，2014 年 6 月任大湖水殖股份有限公司總裁助理，大湖水產(chǎn)生態(tài)養(yǎng)殖事業(yè)部部長至今。

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