主題：大冷股份七屆九次監(jiān)事會議決議公告

大連冷凍機股份有限公司七屆九次監(jiān)事會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　1、本次監(jiān)事會會議通知于 2017年 3月 15日以書面方式發(fā)出。

　　2、本次監(jiān)事會會議于 2017年 3月 20日在公司五樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開。

　　3、應(yīng)出席的監(jiān)事人數(shù)為 3 人，實際出席的監(jiān)事人數(shù)為 3 人，全部親自出席。

　　4、本次監(jiān)事會會議，由毛春華女士主持。

　　5、本次監(jiān)事會會議的召開，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

　　章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況選舉毛春華女士為公司第七屆監(jiān)事會主席。

　　同意：3票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字的監(jiān)事會決議

　　2017年 3月 21日


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