主題：西安飲食:2017年度投資者關系管理計劃

西安飲食股份有限公司

2017年度投資者關系管理計劃

為進一步加強公司投資者關系管理工作，加強公司與投資者之間的信息溝通，促進公司與投資者之間的良性關系，現(xiàn)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發(fā)〔2013〕110號）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司投資者關系管理指引》等法律、法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，以及陜西證監(jiān)局《關于加強和改進投資者關系管理維護資本市場穩(wěn)定的通知》（陜證監(jiān)發(fā)［2011］104號）的精神，并結合公司的實際，制定2017年度投資者關系管理計劃如下：

一、投資者關系管理工作的目的是：

（一）促進公司與投資者之間的良性關系，增進投資者對公司的進一步了解和熟悉。

（二）建立穩(wěn)定和優(yōu)質的投資者基礎，獲得長期的市場支持。

（三）形成服務投資者、尊重投資者的企業(yè)文化。

（四）促進公司整體利益最大化和股東財富增長并舉的投資理念。

（五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

二、投資者關系管理工作的基本原則是：

（一）充分披露信息原則。除法定的信息披露以外，主動、自愿披露投資者關心的其他相關信息。

（二）合規(guī)披露信息原則。遵守國家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門、證券交易所對上市公司信息披露的規(guī)定，保證信息披露真實、準確、完整、及時。注意尚未公布信息及其他內部信息的保密，一旦出現(xiàn)泄密的情形，須按有關規(guī)定及時予以披露。

（三）投資者機會均等原則。公平對待公司的所有股東及潛在投資者，避免進行選擇性信息披露。

（四）誠實守信原則。 投資者關系工作客觀、真實和準確，避免過

度宣傳和誤導。

（五）高效低耗原則。提高溝通效率，降低溝通成本。

（六）互動溝通原則。主動聽取投資者的意見、建議，實現(xiàn)公司與投資者之間的雙向溝通，形成良性互動。

三、投資者關系管理工作的管理機構及職責

公司董事長為投資者關系管理工作第一責任人。董事會秘書具體負責投資者關系管理工作。公司董事會辦公室為投資者關系管理職能部門，在董事會秘書的領導下負責投資者關系管理日常事務工作。

四、投資者關系管理工作計劃

1、嚴格按照中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關規(guī)定，及時、真實、準確、完整地披露公司《2016年年度報告》、《2017年第一季度報告》、《2017年半年度報告》和《2017年第三季度報告》,使投資者能夠及時、全面的了解公司生產經(jīng)營、財務狀況、內部控制等重要信息。

2、組織召開公司2016年度股東大會及2017年各次臨時股東大會，做好與會股東登記及參會工作，保障股東依法行使權利，確保會議順利召開。

同時，公司及工作人員不得向參會者披露任何未公開披露的信息。

3、嚴格按照臨時報告披露要求，及時、真實、準確、完整地披露公司各類臨時公告信息，使投資者及時掌握公司動態(tài)信息。

4、密切監(jiān)控公司股票二級市場行情，在公司股票出現(xiàn)異常波動時，立即自查是否存在應披露而未披露的重大信息，及時披露公司股票異常波動公告。

5、持續(xù)關注新聞媒體及互聯(lián)網(wǎng)上有關公司的各類信息及傳聞, 對公

司股票交易價格已經(jīng)或可能產生較大影響或影響投資者決策的信息,公司須立即向相關方進行求證、核實以掌握實際情況，并及時向深圳證券交易所報告，由深圳證券交易所審核確定是否披露澄清公告。

6、密切關注深圳證券交易所互動平臺，及時了解投資者的提問和輿情監(jiān)控信息,及時回復投資者的提問,對輿情信息進行核對、說明或澄清。

公司不得在互動平臺就涉及或者可能涉及公司未公開重大信息的投資者提問進行答復。

7、熱情接待投資者來電、來訪，保持公司投資者接待專線電話暢通，并認真答復投資者質詢，及時回復投資者來信、來函。同時，做好相關事項的登記工作。

公司投資者關系管理服務熱線：029-82065865，傳真：029-82065899。

8、積極參加中國證監(jiān)會、深圳證券交易所和陜西證監(jiān)局等監(jiān)管機構舉辦的相關業(yè)務培訓，組織董事、監(jiān)事和高級管理人員就投資者關系管理知識進行培訓，同時，加強公司總部相關工作人員的培訓，以提升內部管理人員素質和專業(yè)水平，更好的為投資者提供服務。

二〇一七年三月二十三日


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