主題：西安飲食第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

西安飲食 公告編號(hào)：2017—005

　　西安飲食股份有限公司第八屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、會(huì)議通知發(fā)出的時(shí)間和方式

　　西安飲食股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第二次臨

　　時(shí)會(huì)議通知于二〇一七年三月十三日以電話、電子郵件、書面送達(dá)方式通知各位董事。

　　二、會(huì)議召開和出席情況

　　公司第八屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議于二〇一七年三月十六日在公司

　　會(huì)議室召開，應(yīng)到董事 9名，實(shí)到董事 9名。公司監(jiān)事列席了會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定，會(huì)議由董事長(zhǎng)胡昌民先生主持。

　　三、議案的審議情況審議通過(guò)了 《關(guān)于擬投資方元行業(yè)優(yōu)選私募投資基金(六期)的議案》公司擬與深圳協(xié)和方元投資基金管理股份有限公司簽訂《方元行業(yè)優(yōu)選私募投資基金(六期)基金合同》，本期基金規(guī)模不超過(guò)人民幣10，000萬(wàn)元。公司擬認(rèn)購(gòu)8，000萬(wàn)元。

　　本基金財(cái)產(chǎn)由基金管理人按本合同約定及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定進(jìn)行管理和運(yùn)用?；鹜ㄟ^(guò)認(rèn)購(gòu)陜西股權(quán)交易中心股份有限公司發(fā)行的陜西瑞樂(lè)商業(yè)保理有限公司保理收益權(quán)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的方式對(duì)外投資，并通過(guò)所投資保理收益權(quán)收益資產(chǎn)證券化產(chǎn)品到期分配、轉(zhuǎn)讓所持有的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品收益權(quán)、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行人到期回購(gòu)等方式獲取投資收益。

　　本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，未達(dá)提交公司股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。董事會(huì)授權(quán)公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜。具體內(nèi)容詳見 2017 年 3 月 17 日刊登 于 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于擬投資方元行業(yè)優(yōu)選私募投資

　　基金(六期)的公告》。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　西安飲食股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一七年三月十六日


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