主題：海王生物工程股份有限公司第四屆董事局第二十九次會議決議公告

　本公司董事局及全體董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　深圳市海王生物工程股份有限公司于２００９年３月１２日以通訊表決的方式召開第四屆董事局第二十九次會議。會議應參與表決董事９名，實際參與表決董事９名，會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
　　經(jīng)會議審議，通過了如下決議：
　　一、審議通過了關于海王星辰為公司提供營銷策劃服務關聯(lián)交易的議案（詳見本公司今日刊登的《關于海王星辰為公司提供營銷策劃服務關聯(lián)交易的公告》）
　　該議案表決情況：７票同意，０票反對，０票棄權。
　　在審議本議案的過程中，關聯(lián)董事張思民先生及張鋒先生回避了表決。
　　二、審議通過了關于控股子公司山東海王向民康連鎖店出售房產(chǎn)關聯(lián)交易的議案（詳見本公司今日刊登的《關于控股子公司向民康連鎖店出售房產(chǎn)關聯(lián)交易的公告》）
　　該議案表決情況：７票同意，０票反對，０票棄權。
　　在審議本議案的過程中，關聯(lián)董事張思民先生及張鋒先生回避了表決。
　　三、審議通過了關于調(diào)整和選舉審計與預算委員會委員的議案。
　　經(jīng)會議審議，同意董事劉占軍先生因工作繁忙辭去審計與預算委員會委員的職務，選舉公司董事張鋒先生為審計與預算委員會委員。
　　公司調(diào)整后審計與預算委員會的成員為章順文先生、張文周先生、黎拯民先生、張鋒先生、沈大凱先生；召集人為章順文先生。
　　該議案表決情況：９票同意，０票反對，０票棄權。
　　特此公告。
　　深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
　?。玻埃埃鼓辏吃拢保橙?
　　證券代碼：００００７８ 證券簡稱：海王生物 公告編號：２００９－００７
　　關于海王星辰為公司提供營銷策劃服務
　　關聯(lián)交易的公告
　　本公司董事局及全體董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　釋義：除非另有說明，以下簡稱在本議案中的含義如下：
　　海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司（本公司）
　　中國海王星辰：中國海王星辰連鎖藥店有限公司（紐約證券交易所主板上市公司）
　　海王星辰：深圳市海王星辰醫(yī)藥有限公司（中國海王星辰控制的企業(yè)）
　　一、關聯(lián)交易概述
　　經(jīng)公司２００７年度股東大會審議批準，本公司獲準與海王星辰進行日常關聯(lián)交易。有鑒于此，為進一步加強公司相關產(chǎn)品的終端營銷力度，本公司（包括控股子公司）聘請海王星辰為本公司（包括控股子公司）２００８年產(chǎn)品營銷業(yè)務提供營銷推廣策劃服務，服務費累計總金額為人民幣１，３８０萬元。
　　由于本公司董事局主席與海王星辰的董事長均為張思民先生，本公司與海王星辰的交易構成關聯(lián)交易。
　　因本次關聯(lián)交易總金額未達上市規(guī)則及公司章程規(guī)定的標準，本次交易無需提交公司股東大會審議批準。
　　二、交易各方情況介紹
　?。?、 海王生物
　?。裕?
　?。?、海王星辰
　　海王星辰為美國紐約證券交易所主板上市公司中國海王星辰控制的企業(yè)，成立于１９９５年６月，注冊資本為１０００萬元，注冊地址為深圳市南山區(qū)海王大廈Ａ－１５Ｂ，法定代表人為張思民，經(jīng)營范圍為中藥材、中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、診斷藥品和治療診斷性生物制品的批發(fā)；興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)（不含專營、?？?、專賣商品）；營銷策劃、計算機網(wǎng)絡技術開發(fā)、技術咨詢與服務；從事貨物、技術進出口業(yè)務（不含分銷、國家專營?？厣唐罚?。由于海王星辰的董事長為本公司董事局主席張思民先生，根據(jù)深圳證券交易所股票上市規(guī)則的規(guī)定，海王星辰為本公司的關聯(lián)企業(yè)。
　　截止２００７年１２月３１日，海王星辰總資產(chǎn)為２４４，２６９，８５３．７４元，凈資產(chǎn)為２１５，９９３，８４３．８９元，２００７年度凈利潤為１１９，５２４，３８０．６９元 。
　　三、 關聯(lián)交易標的基本情況
　　本公司（包括控股子公司）生產(chǎn)或營銷產(chǎn)品的終端營銷推廣策劃服務。
　　四、關聯(lián)交易的主要內(nèi)容
　　１、委托事項：
　　就協(xié)議商品的營銷提供具體可行的策劃方案。方案須結合“海王星辰健康藥房”連鎖網(wǎng)絡和終端資源的具體情況及協(xié)議商品的特性，以達到充分有效利用門店終端資源宣傳和銷售協(xié)議商品的目的。
　?。病I銷策劃費用：
　?。玻埃埃改甓葼I銷策劃費累計總金額為１，３８０萬元，由本公司及相關控股子公司根據(jù)實際策劃服務情況，分別簽訂協(xié)議和支付相關款項，具體如下：
　　五、關聯(lián)交易的定價原則
　　營銷推廣策劃服務內(nèi)容依據(jù)當年簽訂的營銷策劃服務等相關協(xié)議確定，營銷推廣策劃服務的收費價格依據(jù)市場行情，本著互惠互利、公平交易的原則，由交易雙方協(xié)商確定，最高不超過海王星辰向公司預付貨款的１０％。
　　六、關聯(lián)交易目的及對公司的影響
　　通過營銷推廣策劃活動的開展，本公司（包括控股子公司）２００８年通過海王星辰平臺完成的產(chǎn)品銷售及商品配送交易金額已超過人民幣１億元，較２００７年同期的５，８６０．０８萬元，上升了約８０％。
　　鑒于海王星辰系美國紐約證券交易所主板上市公司中國海王星辰控制的核心企業(yè)，為海王星辰連鎖店的主要經(jīng)營平臺，是目前國內(nèi)最大的醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)，在產(chǎn)品終端促銷及營銷策劃方面具有豐富的經(jīng)驗。本公司此次與海王星辰合作，可以依托海王星辰在中國醫(yī)藥零售連鎖業(yè)的品牌與終端網(wǎng)絡資源優(yōu)勢，通過分階段、有重點的營銷推廣策劃，開展多種形式的終端促銷與推廣活動，在最短的時間內(nèi)、最大限度地拓展本公司產(chǎn)品銷售的終端市場覆蓋面，提高本公司醫(yī)藥商業(yè)流通的市場份額，增強本公司的市場競爭力，提高整體規(guī)模效益。
　　六、獨立董事意見
　　本次交易是按照市場慣例和實際交易情況確定的交易價格，交易公平、公開、透明，未損害公司及股東的利益。
　　本次關聯(lián)交易可以依托海王星辰在中國醫(yī)藥零售連鎖業(yè)的品牌與終端網(wǎng)絡資源優(yōu)勢，為公司相關產(chǎn)品提供終端營銷策劃及推廣活動，有利于提高本公司產(chǎn)品的市場競爭力。
　　特此公告。
　　深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
　?。玻埃埃鼓辏吃拢保橙?
　　證券代碼：００００７８ 證券簡稱：海王生物 公告編號：２００９－００８
　　關于控股子公司向民康連鎖店轉讓房產(chǎn)
　　關聯(lián)交易的公告
　　本公司董事局及全體董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　釋義：除非另有說明，以下簡稱在本議案中的含義如下：
　　海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司（本公司）
　　山東海王：山東海王銀河醫(yī)藥有限公司（本公司控股子公司）
　　中國海王星辰：中國海王星辰連鎖藥店有限公司（紐約證券交易所主板上市公司）
　　海王星辰：深圳市海王星辰醫(yī)藥有限公司（中國海王星辰控制的企業(yè)）
　　民康連鎖店：山東濰坊海王星辰民康連鎖店有限公司（中國海王星辰控制的企業(yè)）
　　一、交易基本情況
　　為減少關聯(lián)交易及盤活資產(chǎn)，本公司控股子公司山東海王與民康連鎖店簽訂兩份房地產(chǎn)轉讓合同，將其位于山東省濰坊市欣泰大廈民康１４店的房地產(chǎn)和中友大廈Ａ７的房地產(chǎn)轉讓予民康連鎖店，轉讓價格分別為人民幣３０５萬元和人民幣２４５萬元。
　　由于民康連鎖店是中國海王星辰控制的企業(yè)，而中國海王星辰的董事長與本公司的董事局主席同為張思民先生，因此本次交易為關聯(lián)交易。
　　因本次關聯(lián)交易總金額未達上市規(guī)則及公司章程規(guī)定的標準，本次交易無需提交公司股東大會審議批準。
　　二、交易標的介紹
　?。?、欣泰大廈民康１４店的房地產(chǎn)
　　欣泰大廈民康１４店的房地產(chǎn)，位于山東省濰坊市東風東街以北、新華路以東的欣泰大廈民康１４店。該房地產(chǎn)多年來一直為民康連鎖店所租用，房屋建筑面積５０５．８平方米，房產(chǎn)證編號為：濰坊房權證高新字第５１５３２７號；土地面積２０８．２９８平方米，土地證編號為：濰國用（２００５）第Ｅ０４Ｅ０２２－００８號。該房產(chǎn)的賬面凈值為人民幣１，６１６，１８１．８３元。
　?。?、中友大廈Ａ７的房地產(chǎn)
　　中友大廈Ａ７的房地產(chǎn)，位于山東省濰坊市奎文區(qū)鳶飛路６２６號中友大廈Ａ７號。該房地產(chǎn)多年來一直為民康連鎖店所租用，房屋建筑面積５１２．４８平方米，房產(chǎn)證編號為：濰房權證奎文字第２２３７５３號，土地使用權面積１００．７平方米，土地證編號為：濰國用（２００７）第２００３Ａ２３２０４１號。該房產(chǎn)的賬面凈值為人民幣 １，６３３，４２２．８１元。
　　三、交易各方情況簡介
　?。?、山東海王
　　山東海王為本公司控股公司，本公司通過控股子公司深圳市海王銀河醫(yī)藥有限公司持有該公司６０％的股權。山東海王系醫(yī)藥商業(yè)批發(fā)銷售企業(yè)，是公司醫(yī)藥商業(yè)流通產(chǎn)業(yè)的核心企業(yè)，注冊資本為２７７０萬元，注冊地為濰坊市健康東街甲１９８號，法定代表人為孔憲俊，經(jīng)營范圍為：批發(fā)中成藥、中藥材，中藥飲片，化學藥制劑，化學原料藥、抗生素，生化藥品，生物制品（除疫苗），麻醉藥品，精神藥品，醫(yī)療用毒性藥品；銷售一、二、三類醫(yī)療器械產(chǎn)品；銷售常溫保存食品及保健食品；貨物進出口，技術進出口；疫苗；對外投資；醫(yī)藥信息咨詢服務；互聯(lián)網(wǎng)藥品信息報務，普通貨運。
　　２、民康連鎖店
　　民康連鎖店系區(qū)域性的醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)，海王星辰持有該公司４９％的股權，深圳市海王星辰管理咨詢有限公司持該公司４８．５％的股權。民康連鎖店法人代表為牟良平，注冊資本為人民幣４８０萬元，注冊地址為濰坊市奎文區(qū)四平路１７號，經(jīng)營范圍為：零售連鎖中藥材、非處方藥；中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、二類精神藥品制劑；ＩＩ、ＩＩＩ類醫(yī)療器械產(chǎn)品；經(jīng)營冷凍、冷藏、常溫保存、預包裝食品及保健食品；計劃生育藥具零售；營銷策劃；技術咨詢服務；零售；卷煙及雪茄煙、日用百貨、保健用品、婦幼用品、針紡織品、化妝品、美容美發(fā)用品、消毒用品、清潔用品、洗滌用品、衛(wèi)生材料、衛(wèi)生用品；房屋租賃。
　　四、房地產(chǎn)轉讓協(xié)議主要內(nèi)容
　　１、關于欣泰大廈民康１４店房地產(chǎn)
　?。ǎ保┓康禺a(chǎn)轉讓價格和付款方式
　　欣泰大廈民康１４店房地產(chǎn)轉讓總金額為人民幣３０５萬元，民康連鎖店于合同簽定后３日內(nèi)支付２０５萬元整至山東海王指定帳戶，房地產(chǎn)過戶后５日內(nèi)，支付剩余１００萬元整至山東海王指定賬戶。
　?。ǎ玻┑怯涍^戶手續(xù)辦理和房地產(chǎn)交接
　　民康連鎖店將２０５萬元支付至山東海王指定帳戶后５日內(nèi)，山東海王將該房地產(chǎn)的《房屋所有權證》和《土地使用權證》移交給民康連鎖店，并開始協(xié)助民康連鎖店辦理過戶手續(xù)。
　?。ǎ常┒惤鸺百M用承擔
　　辦理房地產(chǎn)過戶所需繳納的稅金及其他費用，按照國家規(guī)定分別由山東海王和民康連鎖店承擔。
　?。?、關于中友大廈Ａ７房地產(chǎn)
　　（１）房地產(chǎn)轉讓價格和付款方式
　　中友大廈Ａ７房地產(chǎn)轉讓總金額為人民幣２４５萬元，民康連鎖店于合同簽定后３日內(nèi)支付２００萬元整至山東海王指定帳戶，房地產(chǎn)過戶后５日內(nèi)，支付剩余４５萬元整至山東海王指定賬戶。
　?。ǎ玻┑怯涍^戶手續(xù)辦理和房地產(chǎn)交接
　　民康連鎖店將２００萬元支付至山東海王指定帳戶后５日內(nèi)，山東海王將該房地產(chǎn)的《房屋所有權證》和《土地使用權證》移交給民康連鎖店，并開始協(xié)助民康連鎖店辦理過戶手續(xù)。
　?。ǎ常┒惤鸺百M用承擔
　　辦理房地產(chǎn)過戶所需繳納的稅金及其他費用，按照國家規(guī)定分別由山東海王和民康連鎖店承擔。
　　五、關聯(lián)交易目的及對公司的影響
　　山東海王將欣泰大廈民康１４店及中友大廈Ａ７的兩套房地產(chǎn)轉讓予民康連鎖店，不但可以減少與民康連鎖的關聯(lián)交易，而且可以盤活山東海王的資產(chǎn)，確保山東海王將資金用于主營業(yè)務的經(jīng)營。
　　山東海王轉讓欣泰大廈民康１４店及中友大廈Ａ７兩套房產(chǎn)，產(chǎn)生資產(chǎn)處置收益約為１２４萬元和５２萬元。
　　六、獨立董事意見
　　本次交易是參照同類房地產(chǎn)的市場價格定價并出售，交易公平、公開、透明，未損害公司及股東的利益。
　　由于山東海王向民康連鎖店出售的相關房產(chǎn)，是民康連鎖店多年來長期租用的房產(chǎn)，因此本次關聯(lián)交易不但可以盤活山東海王的資產(chǎn)，而且可以減少與民康連鎖店的持續(xù)性關聯(lián)交易。
　　特此公告。
　　深圳市海王生物工程股份有限公司
　　董 事 局
　?。玻埃埃鼓辏吃拢保橙?



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