主題：上港集團第二屆董事會第五十二次會議決議公告

證券代碼：600018 證券簡稱：上港集團 編號：臨 2017-006

　　上海國際港務(wù)(集團)股份有限公司

　　第二屆董事會第五十二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海國際港務(wù)(集團)股份有限公司(以下簡稱：“上港集團”)第二屆董事

　　會第五十二次會議于 2017 年 2 月 20 日以通訊的方式召開。會議通知于 2017 年

　　2 月 13 日以書面、電子郵件等方式發(fā)出。會議應(yīng)參加表決董事 9 名，實際參加

　　表決董事 9名，符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的要求。會議采用記名投票方式，以同意 9票，棄權(quán) 0票，反對 0票審議通過了《關(guān)于增補董事會審計委員會委員的議案》。

　　根據(jù)《上海國際港務(wù)(集團)股份有限公司章程》、《上海國際港務(wù)(集團)股份有限公司董事會審計委員會實施細則》的有關(guān)規(guī)定，上港集團董事會審計委

　　員會由三名董事組成。鑒于目前上港集團董事會審計委員會僅有委員 2人，董事

　　會同意增補職工代表董事莊曉晴女士為董事會審計委員會委員，任期自此次董事會審議通過之日起，至本屆董事會任期屆滿為止。

　　(附：莊曉晴簡歷莊曉晴，女，1971 年 11月出生，漢族，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級政工師。歷任上海港復(fù)興船務(wù)公司黨委副書記、紀委書記、工會主席；上海港復(fù)興船務(wù)公司黨委書記；上海國際港務(wù)(集團)股份有限公司黨委工作部部長、機關(guān)黨委書記；上海國際港務(wù)(集團)股份有限公司工會主席、黨委工作部部長、機關(guān)黨委書記等職。現(xiàn)任上海國際港務(wù)(集團)股份有限公司工會主席、上海國際港務(wù)(集團)股份有限公司職工代表董事。)特此公告。

　　上海國際港務(wù)(集團)股份有限公司董事會

　　2017年2月21日


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