主題：東北制藥第七屆董事會第五次會議決議公告

東北制藥集團股份有限公司

　　第七屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、東北制藥集團股份有限公司第七屆董事會第五次會議

　　于于 2017年 2月 6日發(fā)出會議通知，于 2017年 2月 17日以通訊表決方式召開。

　　2、會議應(yīng)到董事 9人，實到董事 9人。

　　3、會議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，所形成的決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議審議并以記名投票表決方式通過以下議案：

　　(一)關(guān)于公司全資子公司收購股權(quán)的議案

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司公告 2017—005《關(guān)于公司全資子公司東北制藥集團供銷有限公司收購遼寧博大藥業(yè)有限公司 60%股權(quán)的公告》。

　　(二)關(guān)于追加理財投資額度的議案公司于 2016年 3月 22日披露了《公司關(guān)于使用安全保障資金購買理財產(chǎn)品的公告》(公告編號 2016-009)，該事項經(jīng)公司

　　第六屆董事會第二十三次會議審議通過并經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)。股東大會批準(zhǔn)后一年內(nèi)，存續(xù)期內(nèi)理財投資額不超過 3億元。由于公司目前擬擴大理財產(chǎn)品的規(guī)模，因此擬在原股東大會通過的理財投資額度的基礎(chǔ)上，追加理財投資額度 1億元，即存續(xù)期內(nèi)理財投資額不超過 3億元額度增加至不超過 4億元額度。

　　2016年 4月 15日，公司出資設(shè)立上海益東投資合伙企業(yè)(有限合伙)作為公司投融資業(yè)務(wù)發(fā)展平臺，已投資(含后續(xù)追加投資)合計 1.9億元，目前經(jīng)營狀況良好。為了實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營與資本運作的良性互動，公司擬通過上海益東投資合伙企業(yè)(有限合伙)購買額度范圍內(nèi)的理財產(chǎn)品。公司及上海益東投資合伙企業(yè)(有限合伙)將嚴(yán)格根據(jù)《東北制藥集團股份有限公司理財產(chǎn)品管理制度》的相關(guān)規(guī)定，從事理財投資行為。

　　表決結(jié)果：8票同意、1票反對、0票棄權(quán)。

　　董事梁宏偉投反對票，反對原因為：認(rèn)為公司不應(yīng)通過上海益東投資合伙企業(yè)購買理財產(chǎn)品。

　　(三)關(guān)于制定《東北制藥集團股份有限公司董事及高級管理人員薪酬與考核管理辦法》的議案

　　為建立與現(xiàn)代企業(yè)制度相適應(yīng)的激勵約束機制，規(guī)范公司董事及高級管理人員的薪酬與考核管理，充分調(diào)動高層管理人員的工作積極性和創(chuàng)造性，促進公司穩(wěn)健、快速發(fā)展。

　　公司制定了《東北制藥集團股份有限公司董事及高級管理人員薪酬與考核管理辦法》。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司公告 2017-006《東北制藥集團股份有限公司董事及高級管理人員薪酬與考核管理辦法》。

　　特此公告。

　　東北制藥集團股份有限公司董事會

　　二零一七年二月十八日


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