主題：招商銀行股份有限公司關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告




2017年02月18日02:05 證券時報
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●招商銀行(19.020, -0.12, -0.63%)股份有限公司（簡稱"本公司"或"招商銀行"）擬出資20億元人民幣，全資發(fā)起設(shè)立獨立法人直銷銀行（簡稱"本次投資"）。

●本次投資經(jīng)董事會審議通過后，無需提交本公司股東大會批準(zhǔn)。本次投資尚需取得有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的批準(zhǔn)。

●本次投資不屬于本公司的關(guān)聯(lián)交易或重大資產(chǎn)重組事項。

一、本次投資概述及投資標(biāo)的基本情況

本公司擬出資20億元人民幣，全資發(fā)起設(shè)立獨立法人直銷銀行，初始注冊資本擬定為20億元人民幣，本公司持股比例100%，在適當(dāng)時機，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要并在監(jiān)管批準(zhǔn)的前提下，可轉(zhuǎn)讓不超過30%的股權(quán)，以引進戰(zhàn)略投資者。

本次投資不構(gòu)成本公司關(guān)聯(lián)交易或重大資產(chǎn)重組事項，無需提交本公司股東大會批準(zhǔn)。

二、本公司董事會審議本次投資事項的情況





本公司于2017年2月13日發(fā)出第十屆董事會第七次會議通知，于2月17日以通訊表決方式召開會議。會議應(yīng)參會董事16名，實際參會董事16名，符合《中華人民共和國公司法》和《招商銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議審議通過了《關(guān)于招商銀行設(shè)立獨立法人直銷銀行的議案》。該項議案有效表決票16票，其中，同意16票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、本次投資對本公司的影響

設(shè)立獨立法人直銷銀行是本公司把握創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展趨勢、積極探索普惠金融和未來銀行形態(tài)的重要舉措，可有效降低銀行運營成本，對現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式和客群進行差異化補充，并可通過風(fēng)險隔離將創(chuàng)新風(fēng)險限制在可控范圍。設(shè)立獨立法人直銷銀行符合監(jiān)管政策導(dǎo)向，符合國內(nèi)外銀行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展趨勢，也符合本公司自身業(yè)務(wù)發(fā)展水平。

四、本次投資的風(fēng)險分析

本次投資尚需取得有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的批準(zhǔn)。

特此公告。

招商銀行股份有限公司

董事會

2017年2月17日


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