主題：中國(guó)國(guó)貿(mào)六屆二十三次董事會(huì)會(huì)議決議公告

　證券代碼：600007 股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)國(guó)貿(mào) 編號(hào)：臨 2017-001

　　中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司

　　六屆二十三次董事會(huì)會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　公司董事會(huì)于 2017 年 2 月 6 日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出會(huì)議文件，并于 2017年 2月 15 日以通訊表決方式召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事 12人，實(shí)際出席 12 人，會(huì)議出席人數(shù)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議分別以 12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)如下決議：

　　一、審議同意將公司控股股東提出的張彥飛先生不再擔(dān)任公司董事以及陳

　　延平先生接替張彥飛先生為公司第六屆董事會(huì)董事的提案，提交公司 2017年第

　　一次臨時(shí)股東大會(huì)審議表決。

　　2017年 2月 6 日，公司收到控股股東中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心有限公司致公司董事會(huì)的提案，提案內(nèi)容為“提議張彥飛先生不再擔(dān)任貴公司董事職務(wù)；提議陳延平先生作為貴公司第六屆董事會(huì)董事候選人，經(jīng)貴公司股東大會(huì)審議通過(guò)后接替張彥飛先生擔(dān)任貴公司董事”(陳延平先生簡(jiǎn)歷附后)。

　　公司董事會(huì)對(duì)董事張彥飛先生任職期間為公司所作的努力和貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　二、審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)公司 2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

　　公司董事會(huì)決定于 2017年 3月 6日上午 9:30在北京市建國(guó)門外大街 1號(hào)

　　中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心國(guó)貿(mào)大廈 A座 7層多功能廳召開(kāi)公司 2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議有關(guān)事宜如下：

　　(一)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　(二)會(huì)議時(shí)間：2017年 3月 6日上午 9:30開(kāi)始

　　(三)會(huì)議地點(diǎn)：北京市建國(guó)門外大街 1號(hào)中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心國(guó)貿(mào)大廈 A

　　座 7層多功能廳

　　(四)會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式

　　(五)會(huì)議議程：

　　1、審議張彥飛先生不再擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事的議案；

　　2、審議陳延平先生接替張彥飛先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事的議案。

　　公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)的具體事項(xiàng)，詳見(jiàn)公司關(guān)于召開(kāi) 2017

　　年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知。

　　特此公告。

　　中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司董事會(huì)

　　2017年 2月 15日

　　附件：

　　陳延平先生簡(jiǎn)歷：

　　陳延平先生，57 歲，大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。曾任對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作部計(jì)劃司干部、副處長(zhǎng)，計(jì)財(cái)司處長(zhǎng)，商務(wù)部機(jī)關(guān)服務(wù)局副局長(zhǎng)、局長(zhǎng)兼黨委書記。

　　截至目前，陳延平先生未持有中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情況，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，且不存在禁入尚未解除的現(xiàn)象。


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