主題：哈藥集團(tuán)股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會決議公告




2017年02月03日01:06 證券時(shí)報(bào)
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時(shí)間：2017年1月26日

(二)股東大會召開的地點(diǎn)：公司5樓2號會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長張利君先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席8人，董事潘廣成因公務(wù)未出席本次股東大會；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、公司董事會秘書出席了本次會議；公司其他高管列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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（以上投票議案結(jié)果比例按照四舍五入并保留小數(shù)點(diǎn)后四位確定）

(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、特別決議議案：第1項(xiàng)議案。上述議案已經(jīng)出席會議所有股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京岳成律師事務(wù)所黑龍江分所

律師：黨東月、張書然

2、律師見證結(jié)論意見：

本次臨時(shí)股東大會的召集和召開的程序、出席本次臨時(shí)股東大會人員及會議召集人資格、本次臨時(shí)股東大會的表決程序均符合有關(guān)法律及《公司章程》的規(guī)定，本次臨時(shí)股東大會的表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

哈藥集團(tuán)股份有限公司

2017年2月3日


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