主題：五礦發(fā)展股份有限公司第七屆董事會第十九次會議決議公告





　　證券代碼：600058 證券簡稱：五礦發(fā)展公告編號：臨2017-03

　　五礦發(fā)展股份有限公司

　　第七屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　?。ㄒ唬┪宓V發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第七屆董事會第十九次會議的召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　（二）本次會議于2017年2月10日以通訊方式召開。會議通知于2017年2月6日以專人送達(dá)、郵件的方式向全體董事發(fā)出。

　?。ㄈ┍敬螘h應(yīng)參會董事9名，實(shí)際參會董事9名，無缺席會議董事。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議審議并通過如下議案：

　?。ㄒ唬蛾P(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

　　同意聘任王振中先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

　　公司獨(dú)立董事湯敏、王秀麗、馬光遠(yuǎn)就聘任公司高級管理人員事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　1、本次董事會聘任公司高級管理人員的提名程序符合《公司法》、本公司《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。

　　2、王振中先生的任職資格已事先由董事會提名委員會進(jìn)行了審核。

　　3、公司高級管理人員聘任事項(xiàng)的審議、表決程序均符合有關(guān)法律法規(guī)和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　同意公司董事會對王振中先生的聘任事項(xiàng)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　（二）《關(guān)于對公司董事會專門委員會部分委員進(jìn)行調(diào)整的議案》

　　由于公司部分董事發(fā)生變更，公司董事會對專門委員會成員進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整后的董事會各專門委員會成員如下：

　　1、戰(zhàn)略委員會：

　　主任委員：姚子平

　　委員：湯敏、薛飛、劉青春、陳紹榮

　　2、審計(jì)委員會：

　　主任委員：王秀麗

　　委員：湯敏、馬光遠(yuǎn)、張樹強(qiáng)、陳紹榮

　　3、提名委員會：

　　主任委員：湯敏

　　委員：王秀麗、馬光遠(yuǎn)、薛飛、劉青春

　　4、薪酬與考核委員會：

　　主任委員：馬光遠(yuǎn)

　　委員：湯敏、王秀麗、莫春雷、劉青春、

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　五礦發(fā)展股份有限公司董事會

　　二〇一七年二月十一日

　　證券代碼：600058 證券簡稱：五礦發(fā)展公告編號：臨2017-04

　　五礦發(fā)展股份有限公司

　　關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　五礦發(fā)展股份有限公司于2017年2月10日召開了第七屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》，同意聘任王振中先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。

　　公司獨(dú)立董事湯敏、王秀麗、馬光遠(yuǎn)就聘任公司高級管理人員事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　1、本次董事會聘任公司高級管理人員的提名程序符合《公司法》、本公司《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。





　　2、王振中先生的任職資格已事先由董事會提名委員會進(jìn)行了審核。

　　3、公司高級管理人員聘任事項(xiàng)的審議、表決程序均符合有關(guān)法律法規(guī)和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　同意公司董事會對王振中先生的聘任事項(xiàng)。

　　特此公告。

　　五礦發(fā)展股份有限公司董事會

　　二〇一七年二月十一日

　　附件：王振中先生簡歷

　　王振中先生，1963年1月出生，大連工學(xué)院內(nèi)燃機(jī)專業(yè)本科畢業(yè)，工學(xué)學(xué)士學(xué)位；哈爾濱船舶工程學(xué)院船舶內(nèi)燃機(jī)專業(yè)研究生畢業(yè)，工學(xué)碩士學(xué)位。工程師。曾任中國五金礦產(chǎn)進(jìn)出口總公司鋼材內(nèi)貿(mào)部部門經(jīng)理、五礦鋼鐵有限責(zé)任公司采購一部部門經(jīng)理、本公司鋼鐵業(yè)務(wù)本部東北區(qū)域中心總經(jīng)理、鋼鐵業(yè)務(wù)本部副總監(jiān)（2016年1月更名為副總經(jīng)理）。截至目前未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。


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