主題：大冷股份關(guān)于董事辭職的公告

大連冷凍機(jī)股份有限公司

　　關(guān)于董事辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　大連冷凍機(jī)股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于 2017年

　　2月 6日收到公司董事木嶋忠敏先生的書面辭職報告。木嶋忠敏先生

　　因退休原因，提請辭去公司第七屆董事會董事職務(wù)。木嶋忠敏先生辭去上述職務(wù)后，將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，木嶋忠敏先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，其辭職申請自辭職報告送達(dá)公司董事會之日起生效。

　　公司董事會對木嶋忠敏先生在任職董事期間為公司所做出的貢

　　獻(xiàn)表示衷心感謝，并將按照法定程序盡快完成董事空缺的補(bǔ)選。

　　截至本公告披露日，木嶋忠敏先生未持有公司股份。

　　特此公告。

　　大連冷凍機(jī)股份有限公司董事會

　　2017年 2月 8日


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