主題：華能國際電力股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議公告




2017年01月25日02:10 上海證券報


　　證券代碼：600011證券簡稱：華能國際公告編號：2017-004

　　華能國際電力股份有限公司

　　2017年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2017年1月24日

　　(二) 股東大會召開的地點：北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街6號樓華能大廈公司本部A102會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式及大會主持情況等。

　　本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事會負責召集，公司董事長曹培璽先生、副董事長郭珺明先生因其他事務(wù)不能主持會議，經(jīng)半數(shù)以上董事推舉，劉國躍董事作為會議主席主持會議。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事15人，出席3人，董事曹培璽、郭珺明、李世棋、黃堅、范夏夏、郭洪波、朱又生先生及李松女士因工作原因未能出席會議；獨立董事李振生、岳衡、夏清、徐孟洲先生因工作原因未能出席會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事6人，出席1人，監(jiān)事葉向東先生、穆煊先生、張夢嬌女士、顧建國先生、張曉軍女士因工作原因未能出席會議；

　　3、 公司董事會秘書杜大明出席了會議；其他相關(guān)高級管理人員列席了會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關(guān)于公司2017年與華能集團日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：《關(guān)于公司2017年至2019年與華能財務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、 議案名稱：《關(guān)于公司2017年至2019年與天成租賃日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明





　　第1、2、3項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，中國華能集團公司、華能國際電力開發(fā)公司、中國華能集團香港有限公司、中國華能財務(wù)有限責任公司作為關(guān)聯(lián)股東回避了表決，該等關(guān)聯(lián)股東所持股份數(shù)總計為7，167，926，520股，不計入?yún)⒓拥?、2、3項議案表決的股份總數(shù)。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市海問律師事務(wù)所

　　律師：卞昊、遲衛(wèi)麗

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議現(xiàn)場會議的股東（含股東授權(quán)代表）的資格和表決程序均符合有關(guān)法律及公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議的表決結(jié)果有效。

　　3、 根據(jù)香港交易所上市規(guī)則，本公司H股證券登記處（香港證券登記有限公司）被委任為會議的點票監(jiān)察員。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　特此公告。

　　華能國際電力股份有限公司

　　2017年1月25日


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