主題：哈藥集團(tuán)股份有限公司七屆二十二次董事會(huì)決議公告




2017年01月11日01:57 上海證券報(bào)


　　證券代碼：600664 證券簡稱：哈藥股份(9.060, 0.22, 2.49%)編號(hào)：臨2017-001

　　哈藥集團(tuán)股份有限公司

　　七屆二十二次董事會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　哈藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議以書面形式發(fā)出通知，會(huì)議于2017年1月9日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了如下議案：

　　一、關(guān)于修改《公司章程》的議案（同意9票，反對0票，棄權(quán)0 票）。

　　因公司住所、注冊資本等信息發(fā)生變更，結(jié)合公司實(shí)際情況，同意對《公司章程》進(jìn)行修訂，具體修改內(nèi)容如下：

　　■

　　本次變更公司住所以工商行政管理部門最終核準(zhǔn)的結(jié)果為準(zhǔn)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）。

　　公司定于2017年1月26日召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　特此公告。

　　哈藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二○一七年一月十一日

　　證券代碼：600664 證券簡稱：哈藥股份編號(hào)：臨2017-002

　　哈藥集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　哈藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年1月9日第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》。因公司住所、注冊資本等信息發(fā)生變更，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對《公司章程》進(jìn)行修訂，具體修改內(nèi)容如下：

　　■

　　本次變更公司住所以工商行政管理部門最終核準(zhǔn)的結(jié)果為準(zhǔn)。

　　本事項(xiàng)已由公司第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，尚需提交2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　哈藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二○一七年一月十一日

　　證券代碼：600664 證券簡稱：哈藥股份公告編號(hào)：2017-003

　　哈藥集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開2017年第一次

　　臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開日期：2017年1月26日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2017年1月26日9點(diǎn)00 分

　　召開地點(diǎn)：公司5樓2號(hào)會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年1月26日

　　至2017年1月26日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　議案1已經(jīng)公司七屆二十二次董事會(huì)審議通過，相應(yīng)公告刊登在2017年1月11日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上。

　　2、 特別決議議案：1

　　3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯浭掷m(xù)：

　　1、法人股股東須持單位營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書（見附件）、法定代表人身份證明及委托代理人身份證辦理登記手續(xù)。

　　2、A股自然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人須持身份證、授權(quán)委托書（見附件）、委托人身份證明及證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。

　　3、異地股東可采用信函或傳真的方式登記，登記手續(xù)遵照前款規(guī)定。

　?。ǘ┑怯洉r(shí)間：2017年1月24日（星期二）9:00-16:00。

　　（三）登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：哈爾濱市道里區(qū)群力大道7號(hào)，哈藥集團(tuán)股份有限公司證券部（408室）。

　　（四）聯(lián)系人：王文續(xù)

　?。ㄎ澹┞?lián)系電話：0451-51870077

　　（六）傳真：0451-51870277

　　六、 其他事項(xiàng)

　　1、出席會(huì)議人員請于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)至?xí)h地點(diǎn)，并攜帶登記手續(xù)規(guī)定文件之原件，驗(yàn)證入場。

　　2、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東及委托人食宿及交通費(fèi)自理。





　　特此公告。

　　哈藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2017年1月11日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　哈藥集團(tuán)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年1月26日召開的貴公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。


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