主題：粵高速Ａ第八屆董事會第六次（臨時）會議決議公告

證券簡稱：粵高速 A 、粵高速 B 證券代碼：000429、200429 公告編號：2017-001

　　廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司第八屆董事會第六次(臨時)會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、 董事會會議召開情況

　　廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第六次(臨時)會議(以下簡稱“本次會議”)于 2017 年 1 月 4 日(星期三)以通訊

　　表決的方式召開。本次會議的會議通知及相關(guān)會議文件已于 2016 年 12 月 30 日以傳真、電子郵件或當(dāng)面遞交方式通知送達各位董事。會議應(yīng)到董事 14 名，實到董事 14 名，參加本次會議的董事超過全體董事的半數(shù)，符合《中華人民共和國公司法》及《廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。二、 董事會會議審議情況

　　會議審議通過了《關(guān)于選舉第八屆董事會董事長的議案》。經(jīng)選舉，董事鄭任發(fā)先生當(dāng)選為公司第八屆董事會董事長。

　　表決結(jié)果：贊成 14 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　三、 、備查文件

　　經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第八屆董事會第六次(臨時)會議決議。

　　特此公告廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司董事會

　　2017年 1月 5日

　　附：鄭任發(fā)先生簡歷鄭任發(fā)，1969 年出生，研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位、高級經(jīng)濟師。2005 年 12

　　月-2013 年 1 月，任廣東省交通集團有限公司投資管理部副部長，2013 年 1 月至今，任廣東省交通集團有限公司投資管理部部長，2014 年 4 月 21 日起，任本公司董事，2016 年 8 月 15 日起，履行本公司董事長職務(wù)和法定代表人職責(zé)。


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