主題：南玻A:第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

中國南玻集團(tuán)股份有限公司

第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中國南玻集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議于2017年1月13日以通

訊形式召開。會(huì)議通知已于2017年1月10日以電子郵件形式向所有董事發(fā)出。

會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章

程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于為全

資子公司擔(dān)保的議案》；

詳見同日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的南玻集團(tuán)《為控股子公司擔(dān)保的公告》。

特此公告。

中國南玻集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇一七年一月十四日



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