主題：華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告




2017年01月07日03:20 證券時(shí)報(bào)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017年1月6日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)望京利澤東二路1號(hào)公司會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

1、表決方式

會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)方式投票表決，表決程序符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。

2、召集及主持情況

會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)王春城先生因工作原因不能出席會(huì)議，經(jīng)半數(shù)以上董事共同推選公司董事、總裁李昕先生主持本次會(huì)議。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事11人，出席3人，董事王春城先生、張立強(qiáng)先生、翁菁雯女士、郭巍女士、李國(guó)輝先生，獨(dú)立董事金盛華先生、張克堅(jiān)先生、劉俊海先生因工作原因未能出席會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席2人，監(jiān)事吳峻先生、方明先生、馮毅先生因工作原因未能出席會(huì)議；

3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于向華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司申請(qǐng)借款額度的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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2、議案名稱：關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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3、議案名稱：關(guān)于修改公司《章程》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明





上述第3項(xiàng)議案為特別決議議案，已獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過(guò)；其余議案為普通議案，均已獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京李偉斌律師事務(wù)所

律師：韓巍、王偉

2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

(1)公司本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定。

(2)出席公司本次股東大會(huì)會(huì)議人員的資格、公司本次股東大會(huì)會(huì)議的召集人資格合法有效。

(3)公司本次股東大會(huì)會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書。



華潤(rùn)雙鶴(23.390, 0.20, 0.86%)藥業(yè)股份有限公司

2017年1月7日


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