主題：中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司公告（系列）




2016年12月30日04:41 證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
證券代碼：600056 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)醫(yī)藥(19.030, 0.38, 2.04%) 公告編號(hào)：臨2016-088號(hào)

中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）于2016年12月29日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第5次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的議案》。

為貫徹落實(shí)中共中央《關(guān)于在深化國(guó)有企業(yè)改革中堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)黨的建設(shè)的若干意見(jiàn)》（中辦發(fā)﹝2015﹞44號(hào)）的文件要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬在《公司章程》原第五章董事會(huì)章節(jié)之前增加新章節(jié)"第五章 黨建工作 "，具體增加內(nèi)容如下：

"第五章 黨建工作

第九十五條公司根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》規(guī)定，設(shè)立黨的組織，建立黨的工作機(jī)構(gòu)，配備足夠數(shù)量的黨務(wù)工作人員，黨組織工作經(jīng)費(fèi)納入公司預(yù)算管理并得到保證。

第九十六條公司黨委發(fā)揮把方向、管大局、保落實(shí)的重要作用。公司董事會(huì)或經(jīng)理層決定公司重大問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)事先聽(tīng)取公司黨委的意見(jiàn)。重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)必須經(jīng)黨委研究討論后，再由董事會(huì)或經(jīng)理層作出決定。

第九十七條公司黨委對(duì)董事會(huì)或總經(jīng)理提名的人選進(jìn)行醞釀并提出意見(jiàn)建議，或者向董事會(huì)、總經(jīng)理推薦提名人選；會(huì)同董事會(huì)或經(jīng)理層對(duì)擬任人選進(jìn)行考察，集體研究提出意見(jiàn)建議。

第九十八條黨組織工作和自身建設(shè)等，按照《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》等有關(guān)規(guī)定辦理。"

增加上述內(nèi)容后，《公司章程》后續(xù)章節(jié)號(hào)、條款號(hào)依次順延。

另，將第一百四十八條第（七）"依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；"擬修訂為"依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；"

上述內(nèi)容修訂后，除部分條款因新增條款而相應(yīng)調(diào)整所引用條款號(hào)外其他內(nèi)容無(wú)變化。

本次修訂尚需提交公司股東大會(huì)審議，公司將另行通知會(huì)議召開(kāi)相關(guān)事項(xiàng)。

特此公告。

中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2016年12月30日



證券代碼：600056 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)醫(yī)藥 公告編號(hào)：臨2016-087號(hào)

中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

關(guān)于變更董事會(huì)秘書(shū)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"或"本公司"）近日收到公司董事會(huì)秘書(shū)侯文玲先生的書(shū)面辭職報(bào)告。因工作調(diào)整原因，侯文玲先生申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，侯文玲先生的辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。侯文玲先生將繼續(xù)在公司擔(dān)任董事、副總經(jīng)理等職務(wù)。

公司董事會(huì)對(duì)侯文玲先生在任職期間的工作予以充分肯定并表示衷心的感謝！

鑒于上述原因，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第5次會(huì)議審議通過(guò)，董事會(huì)同意聘任劉清源先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)，任期至第七屆董事會(huì)屆滿(mǎn)。

劉清源先生，46歲，碩士。

2009年10月至2014年5月，任陜煤集團(tuán)化工公司總監(jiān)。2014年6月至2016年11月，任前海金融集團(tuán)投資公司總經(jīng)理。2016年12月起，任本公司董事會(huì)辦公室主任。

劉清源先生已于2011年取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，其任職資格已通過(guò)上海證券交易所審核無(wú)異議。

特此公告。

中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2016年12月30日



證券代碼：600056 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)醫(yī)藥 公告編號(hào)：臨2016-086號(hào)

中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

第七屆董事會(huì)第5次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

(一)中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"或"中國(guó)醫(yī)藥")第七屆董事會(huì)第5次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本次會(huì)議"）于2016年12月29日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)譚星輝先生主持。

(二)本次會(huì)議通知于2016年12月23日以郵件、短信、電話(huà)或傳真的方式向全體董事發(fā)出。

(三)本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。

(四)本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議為有效決議。

二、會(huì)議審議情況

本次會(huì)議審議并通過(guò)如下議案：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》。

因侯文玲先生工作調(diào)整，會(huì)議通過(guò)決議，同意免去侯文玲先生總會(huì)計(jì)師職務(wù)，聘任侯文玲先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。

同時(shí)，會(huì)議通過(guò)決議，同意聘任劉瑋先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)、宋健敏女士擔(dān)任公司總會(huì)計(jì)師職務(wù)、李欣先生擔(dān)任公司總經(jīng)理助理職務(wù)。

上述高級(jí)管理人員任期至第七屆董事會(huì)屆滿(mǎn)。簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的議案》。

鑒于侯文玲先生工作調(diào)整，董事會(huì)同意其董事會(huì)秘書(shū)辭職申請(qǐng)，并同意聘任劉清源先生但任公司董事會(huì)秘書(shū)，任期至第七屆董事會(huì)屆滿(mǎn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)披露的臨2016-087號(hào)《關(guān)于變更董事會(huì)秘書(shū)的公告》。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

（三）審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層對(duì)外投資等權(quán)限的議案》。

為提高公司內(nèi)部的決策效率，梳理相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》對(duì)投資事項(xiàng)的決策規(guī)定，公司董事會(huì)于2016年1月29日第六屆董事第25次會(huì)議決議通過(guò)，授予總經(jīng)理對(duì)公司"對(duì)外投資"及"購(gòu)買(mǎi)和出售資產(chǎn)（不包括購(gòu)買(mǎi)原材料、燃料和動(dòng)力，以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)或者出售行為，但資產(chǎn)置換中涉及到的此類(lèi)資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)或者出售行為，仍包括在內(nèi)。）"事項(xiàng)進(jìn)行決策（詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的臨2016-010號(hào)公告）。

鑒于上述授權(quán)事項(xiàng)有效期將于2017年1月28日到期，經(jīng)董事會(huì)決議，同意對(duì)上述授權(quán)事項(xiàng)自本次會(huì)議決議通過(guò)之日起延期一年。

具體授權(quán)事項(xiàng)如下：

1、交易（非關(guān)聯(lián)交易）的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的10%以下。

2、與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易（公司提供擔(dān)保除外）金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以下。

3、交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%以下。

超出上述授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)提交董事會(huì)審議。

總經(jīng)理被授予的上述權(quán)限，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議批準(zhǔn)后方能實(shí)施。

獨(dú)立董事就此議案已于會(huì)前提交事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

（四）審議通過(guò)了《關(guān)于修改的議案》。

詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的臨2016-088號(hào)《關(guān)于修訂的公告》。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)，公司將另行通知會(huì)議召開(kāi)相關(guān)事項(xiàng)。

特此公告。

中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2016年12月30日

附件：高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

附件：高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

一、侯文玲先生

51歲，碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師

1998年7月至2007年6月，歷任中國(guó)儀器進(jìn)出口（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理（主持工作）、總經(jīng)理，中國(guó)醫(yī)藥財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，通用技術(shù)集團(tuán)招標(biāo)事業(yè)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理。2007年6月至2010年7月，任煤炭工業(yè)濟(jì)南設(shè)計(jì)研究院有限公司董事、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。2010年7月至2016年12月，任中國(guó)醫(yī)藥總會(huì)計(jì)師，2015年6月至2016年12月，任中國(guó)醫(yī)藥董事會(huì)秘書(shū)；2016年8月至今，任中國(guó)醫(yī)藥董事。

二、劉瑋先生

48歲，碩士，工程師





1998年10月至2007年7月，歷任海南三洋德林藥業(yè)公司總經(jīng)理助理、海南賽立克藥業(yè)公司總經(jīng)理。2007年7月至2014年7月，任海南通用三洋藥業(yè)有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理。2014年7月至2016年12月，任通用天方藥業(yè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、天方藥業(yè)有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

三、宋健敏女士

45歲，碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，英國(guó)ACCA會(huì)員

1999年12月至2010年9月，歷任華洋（亞太）國(guó)際有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、北京通用時(shí)代房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、通用技術(shù)集團(tuán)國(guó)際物流有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理。2010年9月至2014年8月，歷任中國(guó)儀器進(jìn)出口（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、中國(guó)郵電器材集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。2014年8月至2016年12月，任中國(guó)醫(yī)藥財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

四、李欣先生

54歲，碩士，藥劑師

1997年6月至2004年12月，任北京永正醫(yī)藥有限公司總經(jīng)理。2004年12月至2009年3月，任北京華立永正醫(yī)藥有限公司總經(jīng)理，兼任華立醫(yī)藥集團(tuán)總裁。2009年3月至2016年12月，任北京美康永正醫(yī)藥有限公司總經(jīng)理。


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