主題：西寧特殊鋼股份有限公司2016年第六次臨時股東大會決議公告




2016年12月23日03:55 證券時報

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2016年12月22日

　　(二)股東大會召開的地點：西寧特殊鋼股份有限公司101會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會議由董事長郭海榮先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席會議。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席7人，董事彭加霖先生、董事陳列先生因出差未出席本次會議；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、公司董事會秘書楊凱先生列席了本次股東大會；公司部分高管人員列席了此次股東大會。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：公司2017年上半年對外擔保計劃

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：公司變更注冊資本的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：公司修訂公司章程的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況





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　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　本次股東大會以普通決議的方式表決通過了第一項議案；以特別決議的方式表決通過了第二項、第三項議案。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會鑒證的律師事務所：輝湟律師事務所

　　律師：任萱、韓偉寧

　　2、律師鑒證結論意見：

　　西寧特鋼(5.430, -0.11, -1.99%)本次股東大會的召集人及會議的召集、召開程序、會議出席及列席人員資格、會議表決程序、會議表決方式符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結果合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、西寧特殊鋼股份有限公司2016年第六次臨時股東大會決議；

　　2、西寧特殊鋼股份有限公司2016年第六次臨時股東大會法律意見書。

　　西寧特殊鋼股份有限公司

　　2016年12月22日


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