主題：有研新材第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

　　證券代碼：600206 證券簡(jiǎn)稱：有研新材 公告編號(hào)：2016-052

　　有研新材料股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　有研新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議

　　通知和材料于 2016 年 12月 05日以書(shū)面方式發(fā)出。會(huì)議于 2016年 12 月 15日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3名，實(shí)到監(jiān)事 3名。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席馬繼儒女士主持。公司董事會(huì)秘書(shū)上官永恒先生列席本次會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于向有研億金新材料有限公司增資的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

　　1、以 2013年非公開(kāi)發(fā)行股份募集資金和部分自有資金向有研億金新材料有

　　限公司增資是基于募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)營(yíng)的需要，有利于穩(wěn)步推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目，符合公司及全體股東的利益，募集資金的使用符合有關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情況。

　　2、公司根據(jù) 2014 年非公開(kāi)發(fā)行股份部分募集資金使用計(jì)劃方案，使用重大

　　資產(chǎn)重組募集配套資金對(duì)有研億金新材料有限公司進(jìn)行增資，有利于促進(jìn)子公司新產(chǎn)品新技術(shù)的開(kāi)發(fā)，改善子公司的財(cái)務(wù)狀況，為子公司穩(wěn)步健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，符合公司及全體股東的利益，募集資金的使用符合有關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情況。

　　同意公司向有研億金新材料有限公司增資 25，127.12萬(wàn)元人民幣，其中包括

　　2013 年非公開(kāi)發(fā)行股份募集資金 19，943.90 萬(wàn)元，2014 年重大資產(chǎn)重組募集配

　　套資金 3，627.12萬(wàn)元以及公司自有資金 1，556.10 萬(wàn)元。

　　表決情況：出席本次會(huì)議的監(jiān)事以 3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于向有研稀土新材料股份有限公司增資的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司以自有資金和 2014 年重大資產(chǎn)重組募集配套資金對(duì)有研

　　稀土進(jìn)行增資，有利于子公司長(zhǎng)期發(fā)展，保證新基地建設(shè)項(xiàng)目和新產(chǎn)品新技術(shù)開(kāi)發(fā)的順利開(kāi)展，同時(shí)改善子公司的財(cái)務(wù)狀況，為子公司穩(wěn)步健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，符合公司及全體股東的利益，募集資金的使用符合有關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情況。

　　同意公司向有研稀土新材料股份有限公司增資 32，761.48萬(wàn)元人民幣，其中

　　包括 2014 年重大資產(chǎn)重組募集配套資金 5，481.48 萬(wàn)元以及公司自有資金

　　27，280萬(wàn)元。

　　表決情況：出席本次會(huì)議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于向有研光電新材料有限責(zé)任公司增資的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要和公司 2014 年非公開(kāi)發(fā)行股份部分募集資

　　金使用計(jì)劃方案，使用公司自有資金和重大資產(chǎn)重組募集配套資金對(duì)有研光電進(jìn)行增資，有利于提升子公司公司紅外光學(xué)材料的生產(chǎn)能力，促進(jìn)子公司新產(chǎn)品新技術(shù)的開(kāi)發(fā)，改善子公司的財(cái)務(wù)狀況，為子公司穩(wěn)步健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，符合公司及全體股東的利益，募集資金的使用符合有關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情況。

　　同意公司向有研光電新材料有限責(zé)任公司增資 9，706.78 萬(wàn)元人民幣，其中

　　包括 2014 年重大資產(chǎn)重組募集配套資金 906.78 萬(wàn)元以及公司自有資金 8，800萬(wàn)元。

　　表決情況：出席本次會(huì)議的監(jiān)事以 3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　四、審議通過(guò)《關(guān)于向有研國(guó)晶輝新材料有限公司增資的議案》

　　同意公司以自有資金向有研國(guó)晶輝新材料有限公司增資 2，420 萬(wàn)元人民幣。

　　表決情況：出席本次會(huì)議的監(jiān)事以 3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)本議案。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2016年 12月 16日

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