主題：安陽鋼鐵(3.030, -0.03, -0.98%)股份有限公司2016年第五次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議（傳真）決議公告



　　證券代碼：600569 證券簡稱：安陽鋼鐵編號：2016－039

　　安陽鋼鐵股份有限公司

　　2016年第五次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議（傳真）決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　安陽鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2016年11月11日向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開2016年第五次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知及相關(guān)材料。會(huì)議于2016年11月17日以傳真方式召開，會(huì)議應(yīng)參加董事9名，實(shí)際參加董事9名。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名投票表決方式審議并通過《關(guān)于公司在德陽銀行股份有限公司高新科技支行申請9億元貸款》的議案：

　　公司因生產(chǎn)經(jīng)營流動(dòng)資金需要，擬在德陽銀行股份有限公司高新科技支行申請9億元融資額度，融資期限不超過3個(gè)月，利率7%/年，到期前德陽銀行股份有限公司高新科技支行將該筆債權(quán)轉(zhuǎn)讓給中國長城資產(chǎn)管理公司鄭州辦事處，轉(zhuǎn)讓后融資期限不超過36個(gè)月，利率8%/年。以上融資由公司控股股東安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司以其持有的本公司股票作為質(zhì)物為本公司提供質(zhì)押擔(dān)保并承擔(dān)保證責(zé)任。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告！

　　安陽鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

　　2016年11月17日

　　證券代碼：600569 證券簡稱：安陽鋼鐵編號：2016－040

　　安陽鋼鐵股份有限公司





　　2016年第三次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議（傳真）決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　安陽鋼鐵股份有限公司于2016年11月11日向全體監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開2016年第三次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議的通知及相關(guān)材料。會(huì)議于2016年11月17日以傳真方式召開，會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事5名，實(shí)際參加監(jiān)事5名。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名投票表決方式審議并全票通過《公司在德陽銀行股份有限公司高新科技支行申請9億元貸款》的議案。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次貸款將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，有利于公司拓寬融資渠道、擴(kuò)大融資規(guī)模及緩解資金需求壓力，符合公司經(jīng)營發(fā)展的需要。

　　特此公告！

　　安陽鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2016年11月17日


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