主題：兩面針第四屆董事會第三十五次會議決議公告

證券簡稱：兩面針 證券代碼：600249 編號：臨2009-003
柳州兩面針股份有限公司第四屆董事會第三十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
柳州兩面針股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會第三十五次會議
于2009年3月5日-3月6日以通訊方式召開，會議通知于2009年3月2日以傳真和電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)表決董事8人，實際表決董事8人，參加表決的董事分別為：馬朝梅、林鉆煌、王為民、胡德超、方振淳、董世忠、李驊、孫為。會議內(nèi)容同時告知了公司全體監(jiān)事。會議符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議經(jīng)審議并以記名投票方式表決，形成決議如下：
通過了《關(guān)于減少對柳州兩面針房地產(chǎn)開發(fā)有限公司投資的議案》。
柳州兩面針房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱"房開公司"）由柳州兩面針股份有限公司（以下簡稱"兩面針"）與柳州市兩面針旅游用品廠于2007年11月共同出資組建，該公司注冊資本金1億元，兩面針占總股本80%，柳州市兩面針旅游用品廠占總股本20%。截止2008年3月末，兩面針共計出資房開公司2.6億元，柳州市兩面針旅游用品廠也按其持股比例出資到位。
2008年以來，由于受全球金融風(fēng)暴的影響，中國的房地產(chǎn)行業(yè)遭受重大沖擊并仍將經(jīng)歷一段較長時間的調(diào)整期。
基于上述基本面，兩面針自房開公司成立以來，始終堅持審慎投資的原則，時刻注重防范開發(fā)風(fēng)險。2008年末，房開公司僅以2630萬元人民幣的價格競得位于柳州市長風(fēng)路2號、出讓土地面積為14988.37平方米的兩面針原工業(yè)用地的建設(shè)用地使用權(quán)，用以商業(yè)開發(fā)。
由于現(xiàn)階段及今后一個時期內(nèi)，房開公司項目資金需求不大，為充分利用現(xiàn)有資源，盤活閑置資金，有效提高資金收益，兩面針擬減少原對房開公司的投資1.5億元。減少上述投資后，兩面針在房開公司的投資額為1.1億元，房開公司另一股東柳州市兩面針旅游用品廠亦同比例減少對房開公司的投資，兩面針仍將保持在房開公司80%的股權(quán)比例。
同意本議案的8票，反對本議案的0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
柳州兩面針股份有限公司董事會
2009年3月6日


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