主題：大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司第八屆董事會第十四次會議決議公告


　　證券代碼：A股600611 股票簡稱：大眾交通編號：臨2016-036

　　B股900903 大眾B股(0.703, -0.00, -0.57%)

　　大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司

　　第八屆董事會第十四次會議決議

　　公告

　　本公司及董事會全體成員保證本報告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司第八屆董事會第十四次會議會議通知和材料于2016年10月17日以送達(dá)方式發(fā)出。會議于2016年10月27日上午以通訊表決方式召開，應(yīng)參加會議的董事為7名，實到7名。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。全體董事一致同意通過如下議案：

　　1、審查通過了《公司2016年第三季報報告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）；

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0 票，棄權(quán)0 票。

　　2、《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》；

　　本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議通過。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　3、《關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議通過。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　4、《關(guān)于召開2016年度第一次臨時股東大會的議案》；

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司

　　2016年10月29日

　　證券代碼：A股600611 股票簡稱：大眾交通編號：臨2016-037

　　B股900903 大眾B股

　　大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議

　　公告

　　本公司及董事會全體成員保證本報告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十四次會議會議通知和材料于2016年10月17日以送達(dá)方式發(fā)出。會議于2016年10月27日上午以通訊表決方式召開，應(yīng)參加會議的監(jiān)事為3名，實到3名。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。全體監(jiān)事一致同意通過如下議案：

　　1、審查并通過了《公司2016年第三季度報告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）；

　　公司監(jiān)事會認(rèn)真地審查了公司2016年第三季度報告后認(rèn)為：

　　公司2016年第三季度報告編制和審議程序符合國家相關(guān)法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

　　公司2016年第三季度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定；

　　公司2016年第三季度報告從各方面客觀地反映了公司2016年第三季度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；

　　在公司2016年第三季度報告編制過程中，我們未發(fā)現(xiàn)參與季報編制的相關(guān)人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　2、《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》；

　　本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議通過。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　3、《關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議通過。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　4、《關(guān)于召開2016年度第一次臨時股東大會的議案》；

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司

　　2016年10月29日

　　證券代碼：A股600611 股票簡稱：大眾交通編號：臨2016-038

　　B股900903 大眾B股

　　大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于變更公司注冊資本的公告

　　本公司及董事會全體成員保證本報告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　公司實施了2015年度利潤分配方案后，對全體股東按10：2比例派送紅股，另外以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增3股，合計為每10股送、轉(zhuǎn)5股?？偣杀居芍暗?，576，081，909股增加至2，364，122，864股。特此進(jìn)行公司注冊資本的變更，由人民幣1，576，081，909元增加至人民幣2，364，122，864元。

　　原來：投資者名稱出資額

　　境內(nèi)上市人民幣普通股（A股） 104221.0909萬股

　　境內(nèi)上市外資股（B股） 53387.10萬股

　　合計 157608.1909萬股

　　變更為： 投資者名稱出資額

　　境內(nèi)上市人民幣普通股（A股） 156331.6364萬股

　　境內(nèi)上市外資股（B股） 80080.65萬股

　　合計 236412.2864萬股

　　本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議通過。

　　特此公告。

　　大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司

　　2016年10月29日

　　證券代碼：A股600611 股票簡稱：大眾交通編號：臨2016-039

　　B股900903 大眾B股

　　大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于修改公司章程的公告

　　本公司及董事會全體成員保證本報告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，以及完善公司法人治理結(jié)構(gòu)的需要，公司對《公司章程》做出修訂，有關(guān)《公司章程》的修改要點匯總?cè)缦拢?br />
　　■

　　本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議通過。

　　大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司

　　2016年10月29日

　　證券代碼：600611 證券簡稱：大眾交通公告編號：2016-040

　　900903 大眾B股

　　大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于召開2016年第一次臨時股東

　　大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2016年11月30日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2016年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2016年11月30日14點00分

　　召開地點：上海市中山西路1515號大眾大廈3樓牡丹廳

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2016年11月30日

　　至2016年11月30日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第十四次會議、第八屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，相關(guān)公告刊登于2016年10月29日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。有關(guān)股東大會文件將于會議召開前的5個工作日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(五) 同時持有本公司A股和B股的股東，應(yīng)當(dāng)分別投票。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、登記日期：2016年11月23日上午 9：00—11：00

　　下午13：00—16：00

　　2、登記地點：東諸安浜路（近江蘇路）165弄29號4樓（紡發(fā)大樓）

　　3、登記手續(xù)：會議登記的股東應(yīng)持有本人身份證、股東帳戶、持股憑證，按公司公告時間、地點進(jìn)行登記；委托代理人登記時還需出示本人身份證、書面委托書；同時接受境內(nèi)外股東可以信函或傳真方式進(jìn)行登記，也可委托托管機(jī)構(gòu)進(jìn)行登記和出席會議。

　　六、 其他事項

　　1、本次會議期間，與會股東食宿及交通費自理。

　　2、根據(jù)《關(guān)于維護(hù)本市上市公司股東大會會議秩序的通知》規(guī)定，本次股東大會不向股東發(fā)放禮品，請參加會議的股東諒解。

　　3、本公司聯(lián)系地址：上海中山西路1515號22樓

　　聯(lián)系人： 諸穎妍

　　聯(lián)系電話：（021）64289122

　　傳真：（021）64285642

　　特此公告。

　　大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司董事會

　　2016年10月29日

　　附件1：授權(quán)委托書





　　●報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年11月30日召開的貴公司2016年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決


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