主題：振華科技2016年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券簡稱：振華科技 證券代碼：000733 公告編號(hào)：2016-63

　　中國振華(集團(tuán))科技股份有限公司2016年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1. 本次會(huì)議未出現(xiàn)否決議案的情形

　　2. 本次大會(huì)未出現(xiàn)新增臨時(shí)提案情況

　　3. 本次會(huì)議未涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)會(huì)議召開情況

　　1.召開時(shí)間：

　　(1) 現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2016 年 10 月 18 日上午 9:30

　　(2) 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)

　　間為 2016 年 10 月 18 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券交易所

　　互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2016 年 10 月 17 日 15:00 至 2016 年

　　10 月 18 日 15:00 期間的任意時(shí)間。

　　2. 現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：公司辦公樓四樓會(huì)議室

　　3. 召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行

　　4. 召集人：公司董事會(huì)

　　5. 主持人：公司董事長靳宏榮先生

　　6. 本次會(huì)議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。7. 本次會(huì)議通知于 2016 年 9 月 29 日發(fā)出，會(huì)議議題及相關(guān)內(nèi)容刊

　　登在 2016 年 9 月 29 日的《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上。

　　公司于 2016 年 10 月 15 日再次發(fā)出了召開本次會(huì)議的提示性公告。

　　(二)股東出席會(huì)議情況

　　1.出席本次會(huì)議的股東共 8 人，代表股份 170，169，886 股，占公司有

　　表決權(quán)股份總數(shù)的 36.2571%。

　　其中：

　　(1) 出席現(xiàn)場會(huì)議的股東(代理人)2 人，代表股份 170，005，886 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 36.2222%；

　　(2) 通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 6 人(均為中小股東)，代表股份 164，000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0349%。

　　(3) 單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%(含 5%)以上股份的股東：

　　中國振華電子集團(tuán)有限公司，代表股份 169，573，344 股。

　　(三)公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，公司經(jīng)理班子、各部門負(fù)責(zé)人及律師列席了會(huì)議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次會(huì)議審議的《關(guān)于更選董事的議案》和《關(guān)于更換2016年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》為普通決議議案，由出席本次股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過即可。本次會(huì)議審議議案為非關(guān)聯(lián)交易議案，公司控股股東表決時(shí)無需回避。

　　本次會(huì)議通過現(xiàn)場會(huì)議投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。經(jīng)與會(huì)股東投票表決，審議結(jié)果如下：

　　(一)《關(guān)于更選董事的議案》；

　　選舉楊林先生任公司第七屆董事會(huì)董事

　　同意 170，049，887 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　99.9295%，反對 0 股，棄權(quán) 0 股。同意表決結(jié)果占出席本次股東大會(huì)的股東(股東代理人)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上，此議案獲得通過，楊林先生當(dāng)選公司第七屆董事會(huì)董事。

　　中小投資者(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東)投

　　票情況為：同意 476，543 股，占出席本次會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股

　　份總數(shù)的 79.8842%，反對 0 股，棄權(quán) 0 股。

　　(二)《關(guān)于更換 2016 年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　同意 170，063，886 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　99.9377%；反對 106，000 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　0.0623%；棄權(quán) 0 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

　　同意表決結(jié)果占出席本次股東大會(huì)的股東(股東代理人)所持有表決權(quán)

　　股份總數(shù)的二分之一以上，此議案獲得通過。

　　中小投資者(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東)投

　　票情況為：同意 490，542 股，占出席本次會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股

　　份總數(shù)的 82.2309%；反對 106，000 股，占出席本次會(huì)議的中小股東有效

　　表決權(quán)股份總數(shù)的 17.7691%；棄權(quán) 0 股，占出席本次會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

　　三、律師出具的法律意見

　　(一)律師事務(wù)所名稱：貴州馳宇律師事務(wù)所

　　(二)律師姓名：彭文宗 劉明杉

　　(三)結(jié)論性意見：

　　本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；

　　經(jīng)本所驗(yàn)證，出席本次股東大會(huì)人員資格合法有效；本次股東大會(huì)召集人資格符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　(一)2016年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　(二)2016年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書；

　　(三)2016年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果。

　　特此公告。

　　中國振華(集團(tuán))科技股份有限公司董事會(huì)

　　2016年10月19日


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