主題：同方股份第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告



　　證券代碼：600100 證券簡(jiǎn)稱：同方股份 公告編號(hào)：臨 2016-052

　　同方股份有限公司第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　同方股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2016年 10月 14日以短信、郵件方式發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議的通知，第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”)于 2016年 10月 18日以通訊表決方式召開(kāi)。應(yīng)出席本次會(huì)議的董事 7名，實(shí)際出席會(huì)議的董事 7 名。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

　　審議通過(guò)了《關(guān)于向金誼投資出售龍江環(huán)保 30.7812%股權(quán)的議案》

　　同意公司將持有的龍江環(huán)保集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“龍江環(huán)?！?9，850 萬(wàn)股股權(quán)，占龍江環(huán)?？偣杀镜?30.7812%轉(zhuǎn)讓給上海實(shí)業(yè)環(huán)境控股有限公司下屬金誼投資有限公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為參照北京卓信大華資產(chǎn)評(píng)估有限公司(以下簡(jiǎn)稱“卓信大華”)以 2016

　　年 5月 31日為評(píng)估基準(zhǔn)日對(duì)龍江環(huán)保全部股東權(quán)益的評(píng)估結(jié)果確定，為每股 8元，整體交

　　易金額為 7.88億元。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將不再持有龍江環(huán)保股權(quán)。

　　同意公司聘請(qǐng)北京卓信大華資產(chǎn)評(píng)估有限公司以 2016年 5月 31日為評(píng)估基準(zhǔn)日對(duì)龍江環(huán)保全部股東權(quán)益進(jìn)行評(píng)估。

　　公司董事會(huì)認(rèn)為：

　　1、本次評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性

　　公司聘請(qǐng)卓信大華承擔(dān)此次交易的評(píng)估工作，卓信大華具有有關(guān)部門頒發(fā)的證券業(yè)務(wù)評(píng)估資格證書(shū)。除正常的業(yè)務(wù)往來(lái)外，卓信大華及其評(píng)估人員與公司、本次重大資產(chǎn)出售的交易對(duì)方、標(biāo)的公司均無(wú)其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，具有獨(dú)立性。

　　2、本次評(píng)估假設(shè)前提的合理性

　　本次評(píng)估假設(shè)的前提均按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)與規(guī)定進(jìn)行，遵循了市場(chǎng)的通用慣例或準(zhǔn)則，符合評(píng)估對(duì)象的實(shí)際情況，未發(fā)現(xiàn)與評(píng)估假設(shè)前提相悖的事實(shí)存在，評(píng)估假設(shè)前提合理。

　　3、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性

　　本次評(píng)估的目的是確定交易標(biāo)的在評(píng)估基準(zhǔn)日的價(jià)值，為本次交易提供價(jià)格參考依據(jù)，評(píng)估機(jī)構(gòu)實(shí)際評(píng)估的資產(chǎn)范圍與委托評(píng)估的資產(chǎn)范圍一致。本次評(píng)估采用市場(chǎng)法和收益法對(duì)公司持有的龍江環(huán)保 9，850 萬(wàn)股股權(quán)價(jià)值進(jìn)行評(píng)估。本次資產(chǎn)評(píng)估方法選用恰當(dāng)，評(píng)估方法與評(píng)估目的具有一致性。

　　4、本次評(píng)估定價(jià)的公允性

　　本次交易標(biāo)的經(jīng)過(guò)具有證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估，本次交易價(jià)格以評(píng)估值為依據(jù)，由交易雙方在公平、自愿的原則下協(xié)商確定，資產(chǎn)定價(jià)公平、合理，符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不會(huì)損害公司及股東特別是中小股東的利益。

　　本議案以同意票 7 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過(guò)。獨(dú)立董事就上述交易的相關(guān)評(píng)估事宜發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。公司本次向金誼投資出售龍江環(huán)保 30.7812%股權(quán)的相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓持有的龍江環(huán)保股權(quán)的公告》(公告編號(hào)：臨 2016-053)。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事會(huì)

　　2016年 10月 19日

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