主題：西安飲食第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

西安飲食股份有限公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、會(huì)議通知發(fā)出的時(shí)間和方式

　　西安飲食股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第一次會(huì)

　　議通知于二〇一六年九月二十九日以電話、電子郵件、書面送達(dá)方式通知各位董事。

　　二、會(huì)議召開和出席情況

　　公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議于二〇一六年十月十一日在公司六樓

　　會(huì)議室召開，應(yīng)到董事 9名，實(shí)到董事 9名。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定，會(huì)議由董事胡昌民先生主持。

　　三、議案的審議情況

　　1、審議通過了《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》規(guī)定，選舉胡昌民先生為公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、靳文平先生為公司第八屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。其個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件。任期三年，自 2016年 10月 11日起至 2019年 10月 10日止。

　　表決結(jié)果：贊成 9票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。

　　2、審議通過了《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員的議案》。

　　經(jīng)公司董事會(huì)選舉，第八屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員如下：

　　委員會(huì)類別人員組成

　　主任委員 委 員

　　戰(zhàn)略委員會(huì) 胡昌民 靳文平 劉 勇

　　財(cái)務(wù)與資金監(jiān)督管理委員會(huì) 胡昌民 靳文平 鄭 力

　　薪酬與考核委員會(huì) 田高良 張勇紅 楊為喬

　　提名委員會(huì) 楊為喬 何雁明 郭養(yǎng)團(tuán)

　　審計(jì)委員會(huì) 何雁明 田高良 張勇紅

　　表決結(jié)果：贊成 9票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。

　　3、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。

　　經(jīng)董事長(zhǎng)胡昌民先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審查，繼續(xù)聘任靳文平先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自 2016年 10月 11日起至 2019年 10月10日止。其個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件。獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn。

　　表決結(jié)果：贊成 9票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。

　　4、審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。

　　經(jīng)總經(jīng)理靳文平先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審查，繼續(xù)聘任張勇紅先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，郭養(yǎng)團(tuán)先生、馬華萌女士、牛領(lǐng)弟女士為公司副總經(jīng)理，李慧琴女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。上述人員任期三年，自 2016 年

　　10月 11日起至 2019年 10月 10日止。其個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件。獨(dú)立董事就

　　該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn。

　　表決結(jié)果：贊成 9票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。

　　5、審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的議案》。

　　經(jīng)董事長(zhǎng)胡昌民先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審查，繼續(xù)聘任郭養(yǎng)團(tuán)先生為公司董事會(huì)秘書、同琴女士為證券事務(wù)代表，任期三年，自 2016

　　年 10月 11日起至 2019年 10月 10日止。其個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件。獨(dú)立董

　　事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

　　郭養(yǎng)團(tuán)先生聯(lián)系方式如下：

　　電話：029-82065877

　　傳真：029-82065899

　　電子郵箱：xydm000721@163.com

　　聯(lián)系地址：西安市南二環(huán)西段 27號(hào)西安旅游大廈 6層。

　　同琴女士聯(lián)系方式如下：

　　電話：029-82065865

　　傳真：029-82065899

　　電子郵箱：xalydb@163.com

　　聯(lián)系地址：西安市南二環(huán)西段 27號(hào)西安旅游大廈 6層。

　　表決結(jié)果：贊成 9票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。

　　四、備查文件

　　1、第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議

　　2、獨(dú)立董事出具的獨(dú)立意見特此公告。

　　西安飲食股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一六年十月十一日

　　附：

　　公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)介

　　★胡昌民先生，漢族，1961年6月出生，碩士，中共黨員，高級(jí)會(huì)計(jì)師、高級(jí)職業(yè)經(jīng)理人。1981年8月參加工作。2006年2月—2012年2月，任西安旅游股份有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理；2012年2月至今任本公司黨委書記、董事長(zhǎng)。先后榮獲陜西省優(yōu)秀青年實(shí)業(yè)家、西安市商貿(mào)委優(yōu)秀黨務(wù)工作者、西安市國(guó)資委“四優(yōu)”共產(chǎn)黨員、西安市勞動(dòng)模范等榮譽(yù)稱號(hào)。

　　胡昌民先生持有本公司股份 102，000股，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股權(quán)的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和被證券交易所懲戒的情形，亦不屬于 2014年八部委聯(lián)合印發(fā)的《“構(gòu)建誠(chéng)信 懲戒失信”合作備忘錄》中規(guī)定的“失信被執(zhí)行人”的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　★靳文平先生，漢族，1968年7月出生，本科學(xué)歷，中共黨員，高級(jí)政工師、高級(jí)職業(yè)經(jīng)理人。1991年12月參加工作。2010年7月—2012年1月，任西安旅游股份有限公司副總經(jīng)理；2012年1月—2016年3月，任西安大漢上林苑實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司西安秦嶺野生動(dòng)物園總經(jīng)理、黨委副書記；2016

　　年3月至今，任本公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。曾先后榮獲第八屆西安優(yōu)秀青

　　年企業(yè)家、西安市環(huán)境治理先進(jìn)個(gè)人、中國(guó)飯店業(yè)十佳總經(jīng)理、第四屆全國(guó)飯店業(yè)職業(yè)技能競(jìng)賽優(yōu)秀組織工作者、陜西省優(yōu)秀企業(yè)家、中國(guó)旅游總評(píng)榜陜西分榜“醉美陜西”創(chuàng)新力人物、西安市勞動(dòng)模范等稱號(hào)。

　　靳文平先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股權(quán)的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和被證券交易所懲戒的情形，亦不屬于 2014年八部委聯(lián)合印發(fā)的《“構(gòu)建誠(chéng)信 懲戒失信”合作備忘錄》中規(guī)

　　定的“失信被執(zhí)行人”的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　★張勇紅先生，滿族，1970年 4月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，高級(jí)政工師。1990年 12月參加工作。2006年 12月—2012年 2月，任西安烤鴨店黨總支書記、總經(jīng)理；2012年 2月—2012年 7月，任西安飲食聯(lián)合食品公司黨支部書記、總經(jīng)理；2012年 7月—2013年 8月，任本公司總經(jīng)理助理兼西安飲食聯(lián)合食品公司黨支部書記、總經(jīng)理；2013

　　年 8月—2014年 2月，任公司總經(jīng)理助理，兼任西安飲食聯(lián)合食品公司黨

　　支部書記、總經(jīng)理，西安大業(yè)食品有限公司董事、董事長(zhǎng)；2014年 2月至今，任公司副總經(jīng)理；2016年 3月至今，任公司董事。曾先后榮獲中國(guó)飯店業(yè)優(yōu)秀職業(yè)經(jīng)理人、第三屆陜西省杰出青年等稱號(hào)。

　　張勇紅先生持有本公司股份 51，100 股，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股權(quán)的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和被證券交易所懲戒的情形，亦不屬于 2014年八部委聯(lián)合印發(fā)的《“構(gòu)建誠(chéng)信 懲戒失信”合作備忘錄》中規(guī)定的“失信被執(zhí)行人”的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　★郭養(yǎng)團(tuán)先生，漢族，1965年 4月出生，大專文化程度，會(huì)計(jì)師。1986

　　年 7月參加工作。2010年 7月—2014年 3月，任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2014

　　年 3月—2015年 8月，任公司副總經(jīng)理；2015年 8月至今，任公司董事、副總經(jīng)理；2016年 5月至今任公司董事會(huì)秘書。

　　郭養(yǎng)團(tuán)先生持有本公司股份 47，800 股，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股權(quán)的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和被證券交易所懲戒的情形，亦不屬于 2014年八部委聯(lián)合印發(fā)的《“構(gòu)建誠(chéng)信 懲戒失信”合作備忘錄》中規(guī)定的“失信被執(zhí)行人”的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　★李慧琴女士，漢族，1975 年 12 月出生，中共黨員，本科，管理學(xué)學(xué)士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師。1996年 9月參加工作。2008年 8月—2014年 3月，任西安旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司會(huì)計(jì)主管；2014年 3月至今，任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　李慧琴女士持有本公司股份 25，500股，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股權(quán)的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和被證券交易所懲戒的情形，亦不屬于 2014年八部委聯(lián)合印發(fā)的《“構(gòu)建誠(chéng)信 懲戒失信”合作備忘錄》中規(guī)定的“失信被執(zhí)行人”的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　★馬華萌女士，漢族，1973年 4月出生，中共黨員，大學(xué)文化程度，服務(wù)技師、飯店業(yè)餐廳服務(wù)國(guó)家級(jí)評(píng)委。1993年 11月參加工作。2010年 4月

　　—2014年 2月，任西安飯莊副總經(jīng)理；2014年 2月—2016年 4月，任西安

　　飯莊黨委書記、總經(jīng)理；2016年 4月至今，任公司副總經(jīng)理，兼任西安飯莊黨委書記、總經(jīng)理。曾榮獲西安市勞動(dòng)模范、陜西飯店業(yè)優(yōu)秀女經(jīng)理人等稱號(hào)。

　　馬華萌女士未持有本公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股權(quán)的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和被證券交易所懲戒的情形，亦不屬于 2014年八部委聯(lián)合印發(fā)的《“構(gòu)建誠(chéng)信 懲戒失信”合作備忘錄》中規(guī)

　　定的“失信被執(zhí)行人”的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　★牛領(lǐng)弟女士，漢族，1965年 9月出生，中共黨員，大專文化程度，政工師、國(guó)家特級(jí)宴會(huì)設(shè)計(jì)師、國(guó)家級(jí)服務(wù)評(píng)委、國(guó)家級(jí)服務(wù)大師。1984 年 4月參加工作。2009年 8月—2016年 4月，任德發(fā)長(zhǎng)酒店總經(jīng)理、黨總支副書

　　記；2004年 4月—2016年 3月，任公司職工監(jiān)事；2016年 4月至今，任公司副總經(jīng)理。曾榮獲西安市勞動(dòng)模范、西安市精神文明旅游使者十佳等稱號(hào)。

　　牛領(lǐng)弟女士未持有本公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股權(quán)的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和被證券交易所懲戒的情形，亦不屬于 2014年八部委聯(lián)合印發(fā)的《“構(gòu)建誠(chéng)信 懲戒失信”合作備忘錄》中規(guī)

　　定的“失信被執(zhí)行人”的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　★同琴女士，漢族，1970年 10月出生，中共黨員，?？茖W(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。

　　1991年 3月參加工作。2007年 6月進(jìn)入本公司董事會(huì)辦公室任職。2015年 4月至今任公司證券事務(wù)代表。同琴女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求。

　　同琴女士未持有本公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司

　　5%以上股權(quán)的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和被證券交易所懲戒的情形。

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