主題：上海申華控股股份有限公司關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓沈陽李爾40%股權(quán)的進(jìn)展公告






　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、 交易簡(jiǎn)要內(nèi)容：上海申華控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）以公開掛牌方式轉(zhuǎn)讓持有的沈陽李爾汽車座椅內(nèi)飾系統(tǒng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱"沈陽李爾"）40%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣22，000萬元。

　　2、 本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

　　3、 本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

　　4、 交易實(shí)施不存在重大法律障礙

　　5、 本次交易已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第二十二次臨時(shí)會(huì)議及2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

　　一、 交易概述

　　1、 2016年8月15日、8月31日，公司分別召開第十屆董事會(huì)第二十二次臨時(shí)會(huì)議及2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓沈陽李爾40%股權(quán)的議案》，公司將持有的沈陽李爾40%股權(quán)以評(píng)估價(jià)為基準(zhǔn)（沈陽李爾40%股權(quán)對(duì)應(yīng)評(píng)估價(jià)為20，492萬元），以不低于2.2億元的價(jià)格在遼寧沈陽聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（簡(jiǎn)稱"產(chǎn)交所"）公開掛牌轉(zhuǎn)讓（詳見公告臨：2016-53、64號(hào)）。

　　2、2016年9月2日，沈陽李爾40%股權(quán)在產(chǎn)交所公開掛牌，至2016年9月30日掛牌期滿。2016年10月13日，公司收到產(chǎn)交所《信息披露結(jié)果通知書》，函件稱：公告期間李爾（毛里求斯）有限公司向產(chǎn)交所提交受讓申請(qǐng)，經(jīng)審核符合受讓條件。2016年10月14日，公司與李爾（毛里求斯）有限公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣2.2億元。轉(zhuǎn)讓完成后，李爾（毛里求斯）有限公司持有沈陽李爾100%股權(quán)，公司不再持有沈陽李爾股權(quán)。

　　二、 交易對(duì)方基本情況

　　企業(yè)名稱：李爾（毛里求斯）有限公司

　　企業(yè)住所：Les Cascades Building， Edith Cavell Street， Port Louis， Mauritius.

　　法定代表人：Carsten Pfuhl

　　三、 交易標(biāo)的基本情況

　　企業(yè)名稱：沈陽李爾汽車座椅內(nèi)飾系統(tǒng)有限公司

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（中外合資）

　　企業(yè)住所：沈陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)大路6甲2號(hào)

　　注冊(cè)資本：300萬美元

　　法定代表人：沈毅

　　經(jīng)營(yíng)范圍：制造、加工、組裝、銷售車輛用座椅、內(nèi)飾件、組合儀表板及相關(guān)零部件；提供售后服務(wù)。

　　其他基本情況：沈陽李爾汽車座椅內(nèi)飾系統(tǒng)有限公司是公司與李爾（毛里求斯）有限公司于2003年共同出資設(shè)立的企業(yè)，沈陽李爾注冊(cè)資本300萬美元，李爾（毛里求斯）有限公司持股60%，公司持股40%。目前，沈陽李爾主要業(yè)務(wù)是為汽車提供座椅配套。

　　四、 轉(zhuǎn)讓協(xié)議主要內(nèi)容

　　1、 合同主體

　　甲方：上海申華控股股份有限公司

　　乙方：李爾（毛里求斯）有限公司

　　2、 標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓及價(jià)款

　　甲方同意將沈陽李爾40%股權(quán)按照協(xié)議約定條件和方式轉(zhuǎn)讓給乙方，轉(zhuǎn)讓價(jià)款為沈陽李爾40%股權(quán)在產(chǎn)交所的掛牌價(jià)格人民幣2.2億元。

　　3、 價(jià)款支付與股權(quán)過戶





　　本協(xié)議簽署之日，乙方已支付摘牌保證金計(jì)人民幣6600萬元，自生效之日起5日內(nèi)，乙方應(yīng)向結(jié)算賬戶支付剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的70%，計(jì)人民幣15，400萬元。乙方于股權(quán)交易完成工商變更登記后新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日通知產(chǎn)交所，同意產(chǎn)交所將股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款從結(jié)算賬戶全額轉(zhuǎn)讓甲方指定收款賬戶。

　　4、 生效條件：本協(xié)議經(jīng)甲方董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過，并經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章之日起生效。

　　5、 違約責(zé)任：本協(xié)議簽署后，轉(zhuǎn)讓方和受讓方均應(yīng)嚴(yán)格履行本協(xié)議的規(guī)定。任何一方違反本協(xié)議，均應(yīng)依本協(xié)議之規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任；給守約方造成損失的，違約方應(yīng)賠償其損失及費(fèi)用。

　　五、 股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)對(duì)公司的影響

　　沈陽李爾作為汽車零配件供應(yīng)鏈企業(yè)，屬于汽車產(chǎn)業(yè)上游供應(yīng)商，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓主要是為了優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，并籌集資金發(fā)展公司主營(yíng)的汽車消費(fèi)產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目。本次轉(zhuǎn)讓所得資金將安排優(yōu)先投入汽車消費(fèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，盡快實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)。本次交易預(yù)計(jì)于2016年內(nèi)完成交割，將實(shí)現(xiàn)公司凈利潤(rùn)約1.35億元左右。

　　特此公告。

　　上海申華控股股份有限公司董事會(huì)

　　2016年10月15日


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