主題：首創(chuàng)股份第六屆董事會(huì)2016年度第二十次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　證券代碼：600008 證券簡稱：首創(chuàng)股份 公告編號(hào)：臨2016－113

　　北京首創(chuàng)股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)2016年度第二十次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　北京首創(chuàng)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會(huì)2016年度第二十次

　　臨時(shí)會(huì)議于2016年9月30日以專人送達(dá)的方式發(fā)出召開董事會(huì)會(huì)議的通知，2016年

　　10月12日以通訊方式召開第六屆董事會(huì)2016年度第二十次臨時(shí)會(huì)議。應(yīng)參加表決

　　董事11人，實(shí)際參加表決董事11人。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定。會(huì)議經(jīng)通訊表決后，全體董事一致通過如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于公司投資設(shè)立青島銀河首創(chuàng)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的議案》

　　1、同意公司與青島銀河環(huán)保股份有限公司共同投資設(shè)立青島銀河首創(chuàng)實(shí)業(yè)發(fā)

　　展有限公司(公司名稱以最終工商核準(zhǔn)登記為準(zhǔn))，注冊(cè)資本 5，000萬元人民幣。

　　其中，公司以現(xiàn)金出資 3，250萬元，持有其 65%股權(quán)；青島銀河環(huán)保股份有限公司以現(xiàn)金出資 1，750萬元，持有其 35%股權(quán)；

　　2、授權(quán)公司總經(jīng)理簽署相關(guān)法律文件。

　　詳見公司臨 2016-114號(hào)公告。

　　表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過《關(guān)于公司向安陽首創(chuàng)水務(wù)有限公司提供委托貸款的議案》

　　1、同意公司通過平安銀行北京朝陽門支行向安陽首創(chuàng)水務(wù)有限公司提供委托

　　貸款 3，790萬元人民幣，期限一年，貸款利率為中國人民銀行公布的同期貸款基

　　準(zhǔn)利上浮 20%；

　　2、授權(quán)公司總經(jīng)理簽署相關(guān)法律文件。

　　詳見公司臨 2016-115號(hào)公告。

　　表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　北京首創(chuàng)股份有限公司董事會(huì)

　　2016年10月12日



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