主題：振華科技關(guān)于更選董事的公告

　中國振華(集團)科技股份有限公司關(guān)于更選董事的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、 更選董事概述

　　中國振華(集團)科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股

　　股東中國振華電子集團有限公司根據(jù)工作需要，推薦楊林先生任公司

　　第七屆董事會董事，靳宏榮先生因工作原因不再擔(dān)任公司第七屆董事會董事。

　　公司董事會提名委員會提名：楊林任公司第七屆董事會董事候選人。任期至第七屆董事會任期屆滿。

　　此議案需提交公司股東大會審議，并采用累積投票方式進行表決。

　　二、 楊林先生簡介楊林，男，1968 年 9 月出生，中國國籍，畢業(yè)于中國科學(xué)院研究生院，獲理學(xué)碩士學(xué)位。現(xiàn)任中國振華電子集團有限公司董事長、中國長城計算機深圳股份有限公司董事、彩虹集團公司董事、咸陽中電彩虹集團控股有限公司董事、深圳長城開發(fā)科技股份有限公司董事。

　　曾任湖南計算機廠研究所工程師、辦公室(企管辦)主任、湖南計算機股份有限公司(后更名為長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司)董事會秘書、副總裁，兼任上海湘計長江信息設(shè)備有限公司董事長、長沙長遠電子信息技術(shù)有限公司董事長等；中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司資產(chǎn)經(jīng)營

　　部副主任、中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司生產(chǎn)運營部主任，兼任中國有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司董事、華越微電子有限公司副董事長、中國電子產(chǎn)業(yè)工程有限公司董事、信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計研究院科技工程股份有限公司董事等。

　　經(jīng)審閱楊林先生履歷等資料，楊林先生不存在深圳證券交易所《主板上市公司規(guī)范運作指引(2015 年修訂)》第 3.2.3 條所列不得提名為董事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)

　　被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論；未持有公司股票；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。楊林先生現(xiàn)任公司控股股東中國振華電子集團有限公司董事長，與公司控股股東中國振華電子集團有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、 獨立董事意見

　　詳見 2016 年 9 月 29 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

　　四、 備查文件

　　(一)經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

　　(二)獨立董事發(fā)表的事前認可及獨立意見；

　　特此公告。

　　中國振華(集團)科技股份有限公司董事會

　　2016 年 9 月 29 日


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