主題：中信銀行股份有限公司董事會(huì)會(huì)議決議公告




2016年09月24日01:06 證券時(shí)報(bào)
　　本行董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　中信銀行(5.960, 0.01, 0.17%)股份有限公司（以下簡稱"本行"）于2016年9月19日以書面形式發(fā)出有關(guān)會(huì)議通知，于2016年9月23日以通訊表決形式完成一次董事會(huì)會(huì)議召開并形成決議。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9名，實(shí)際參會(huì)董事9名。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《中信銀行股份有限公司章程》以及相關(guān)議事規(guī)則的規(guī)定，合法有效。根據(jù)表決情況，會(huì)議審議通過以下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于何操先生擔(dān)任第四屆董事會(huì)審計(jì)與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)委員的議案》

　　何操董事因與本議案存在利害關(guān)系，需回避表決，本議案有效表決票數(shù)為8票。

　　表決結(jié)果： 贊成8票反對(duì)0票棄權(quán)0票

　　董事會(huì)同意何操先生擔(dān)任第四屆董事會(huì)審計(jì)與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)委員，其任期至第四屆董事會(huì)審計(jì)與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)屆滿止。

　　何操先生簡歷見附件1。

　　二、審議通過《關(guān)于陳麗華女士擔(dān)任第四屆董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)委員的議案》

　　陳麗華董事因與本議案存在利害關(guān)系，需回避表決，本議案有效表決票數(shù)為8票。

　　表決結(jié)果： 贊成8票反對(duì)0票棄權(quán)0票

　　董事會(huì)同意陳麗華女士擔(dān)任第四屆董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)委員，其任期至第四屆董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)屆滿止。

　　陳麗華女士簡歷見附件2。

　　三、審議通過《關(guān)于任命吳小慶女士為第四屆董事會(huì)審計(jì)與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)主席的議案》

　　吳小慶董事因與本議案存在利害關(guān)系，需回避表決，本議案有效表決票數(shù)為8票。

　　表決結(jié)果： 贊成8票反對(duì)0票棄權(quán)0票

　　董事會(huì)同意吳小慶女士擔(dān)任第四屆董事會(huì)審計(jì)與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)主席，任期至第四屆董事會(huì)審計(jì)與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)屆滿止。

　　吳小慶女士簡歷見附件3。

　　四、審議通過《關(guān)于給予中國中信集團(tuán)有限公司及其下屬企業(yè)授信額度的議案》

　　李慶萍、常振明、朱小黃、孫德順董事因與本議案存在利害關(guān)系，需回避表決，本議案有效表決票數(shù)為5票。

　　表決結(jié)果： 贊成5票反對(duì)0票棄權(quán)0票

　　隨著本行業(yè)務(wù)協(xié)同工作的深入推進(jìn)，各業(yè)務(wù)條線、分行對(duì)于中信集團(tuán)及其下屬企業(yè)授信業(yè)務(wù)需求不斷增加。為在合規(guī)的基礎(chǔ)上推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展，本次提請(qǐng)董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)授信額度10.05億元人民幣。

　　經(jīng)審議，董事會(huì)同意給予中信集團(tuán)及其下屬企業(yè)10.05億元人民幣授信額度。本議案通過后，本行與中信集團(tuán)及其下屬企業(yè)的關(guān)聯(lián)授信額度增至500.27億元人民幣，仍控制在中信集團(tuán)及其下屬企業(yè)授信額度上限之內(nèi)。

　　本次關(guān)聯(lián)授信所涉及的中信集團(tuán)下屬企業(yè)具體情況見附件4。

　　本行獨(dú)立董事吳小慶、王聯(lián)章、何操、陳麗華對(duì)于該項(xiàng)議案發(fā)表的獨(dú)立意見函見附件5。

　　特此公告。

　　中信銀行股份有限公司董事會(huì)

　　2016年9月24日

　　附件1：

　　何操先生簡歷

　　本行獨(dú)立非執(zhí)行董事。何先生于2016年6月加入本行董事會(huì)，原中國金茂集團(tuán)（原方興地產(chǎn)（中國）有限公司）董事長，金茂投資與金茂（中國）投資控股有限公司董事長。

　　何先生于1979年加入中國中化集團(tuán)公司，曾擔(dān)任中國中化集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理、企業(yè)管理和投資企業(yè)的多個(gè)高級(jí)職位，2002年獲委任為中國中化集團(tuán)公司總裁助理，2013年起享受中國中化集團(tuán)公司副總裁待遇。何先生于2002年起先后出任中國金茂（集團(tuán)）有限公司總裁、副董事長、董事長。期間，成功組織運(yùn)營上海金茂大廈，主持投資、收購、籌建多處一線城市和高檔旅游度假區(qū)的豪華五星級(jí)酒店及物業(yè)，將金茂集團(tuán)發(fā)展成為中國知名的高端商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)開發(fā)商和運(yùn)營商。

　　何先生于2009年1月出任方興地產(chǎn)（中國）有限公司董事長、執(zhí)行董事、CEO。在何操先生的主持和推動(dòng)下，方興地產(chǎn)（中國）有限公司與金茂集團(tuán)在2009至2010年間完成了戰(zhàn)略重組，并于2014年完成對(duì)金茂大廈物業(yè)及方興地產(chǎn)旗下8間高端酒店的分拆，成功以金茂投資及金茂控股信托架構(gòu)在香港聯(lián)交所獨(dú)立掛牌上市。

　　何先生現(xiàn)擔(dān)任中國旅游飯店業(yè)協(xié)會(huì)"中國酒店業(yè)主聯(lián)盟"聯(lián)席主席、全聯(lián)房地產(chǎn)商會(huì)副會(huì)長。此外，何先生還受聘擔(dān)任上海市各地在滬企業(yè)聯(lián)合會(huì)執(zhí)行會(huì)長、中國城市科學(xué)研究會(huì)住房政策和市場(chǎng)調(diào)控研究專業(yè)委員會(huì)副主任委員、中國城市科學(xué)研究會(huì)綠色建筑與節(jié)能專業(yè)委員會(huì)委員。何先生曾任上海市第十二屆、第十三屆人大代表，2007年獲評(píng)上海市勞動(dòng)模范。2012年獲評(píng)上海浦東開發(fā)開放20年經(jīng)濟(jì)人物。

　　何先生于1979年畢業(yè)于吉林財(cái)貿(mào)學(xué)校，獲得中專學(xué)歷；于1986年畢業(yè)于中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)，獲得大專學(xué)歷；于1987年畢業(yè)于吉林大學(xué)政治經(jīng)濟(jì)學(xué)研究生班，并于2004年獲得中歐國際工商學(xué)院高級(jí)工商管理碩士學(xué)位。高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。

　　附件2：

　　陳麗華女士簡歷

　　本行獨(dú)立非執(zhí)行董事。陳女士于2016年6月加入本行董事會(huì)，現(xiàn)任北京大學(xué)光華管理學(xué)院管理科學(xué)與信息系統(tǒng)系主任、教授、博士生導(dǎo)師；北京大學(xué)流通經(jīng)濟(jì)與管理研究中心主任；北京大學(xué)聯(lián)泰供應(yīng)鏈研究與發(fā)展中心主任；北京大學(xué)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略研究院副院長；北京大學(xué)二十一世紀(jì)創(chuàng)業(yè)投資研究中心副主任；中國物流學(xué)會(huì)副會(huì)長；中國信息經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)行業(yè)專委會(huì)副主任；中國國家旅游局專家委員會(huì)委員；科技部國家高新區(qū)專家等。

　　陳教授自1999年到2001年曾任北京君士世紀(jì)信息技術(shù)有限公司總經(jīng)理，北京君士世紀(jì)信息技術(shù)有限公司主要從事銀行設(shè)備開發(fā)、生產(chǎn)及銷售等。陳教授于2005年和2006年擔(dān)任新加坡上市公司威虎集團(tuán)獨(dú)立董事。

　　陳教授于1983年在吉林工業(yè)大學(xué)獲得理學(xué)學(xué)士學(xué)位，于1988年在吉林工業(yè)大學(xué)獲得理學(xué)碩士學(xué)位，于1998年在香港城市大學(xué)獲得管理科學(xué)專業(yè)博士學(xué)位，并于1999年和2000年在中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院從事博士后研究。陳教授主要從事管理科學(xué)、供應(yīng)鏈金融、物流金融、供應(yīng)鏈與物流管理、物流園區(qū)管理、流通經(jīng)濟(jì)與管理、服務(wù)運(yùn)作管理、高新技術(shù)園區(qū)與產(chǎn)業(yè)管理、科技創(chuàng)新與管理、創(chuàng)業(yè)投資與創(chuàng)業(yè)管理等領(lǐng)域的研究和教學(xué)工作。在所研究的領(lǐng)域，陳教授與國際相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了廣泛的合作與交流，其中包括Stanford University、George Mason University、Roma University等和香港各大學(xué)。

　　陳教授作為負(fù)責(zé)人或研究骨干主持參加了多項(xiàng)國際合作項(xiàng)目和國家自然科學(xué)基金、省部委等重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目、并擔(dān)任多家國內(nèi)外學(xué)術(shù)期刊的評(píng)審。她在國際著名刊物，如European Journal of Operational Research 、Proceeding of Workshop on Internet and Network Economics 等， 發(fā)表《Supply chain coordination based on the trade credit and option contract under capital constraint》等多篇論文。陳教授主持完成的主要研究報(bào)告有《論中醫(yī)行業(yè)供應(yīng)鏈金融模式研究》、《農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈金融模式研究》。

　　附件3：

　　吳小慶女士簡歷

　　本行獨(dú)立非執(zhí)行董事。吳女士于2012年10月加入本行董事會(huì)，現(xiàn)擔(dān)任董事會(huì)審計(jì)與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)委員、提名與薪酬委員會(huì)委員。吳女士于2008年10月退休，2005年9月至2008年10月任中國中鋼集團(tuán)公司副總會(huì)計(jì)師及中鋼資產(chǎn)管理公司董事長；1999年12月至2005年9月任中國中鋼集團(tuán)公司副總會(huì)計(jì)師及中鋼資產(chǎn)管理公司董事；1995年1月至1999年12月先后任中鋼集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部副主任、主任。此前，吳女士先后在國務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局財(cái)務(wù)司、中國鋼鐵爐料總公司財(cái)務(wù)部工作。吳女士長期從事財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)管理領(lǐng)域，具有豐富的大型央企財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)稅收相關(guān)法律法規(guī)。吳女士為中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師（非執(zhí)業(yè)）、高級(jí)會(huì)計(jì)師，畢業(yè)于中國人民大學(xué)財(cái)政系會(huì)計(jì)專業(yè)，獲學(xué)士學(xué)位。

　　附件4：

　　中國中信集團(tuán)有限公司相關(guān)下屬企業(yè)具體情況

　　《關(guān)于給予中國中信集團(tuán)有限公司及其下屬企業(yè)授信額度的議案》項(xiàng)下關(guān)聯(lián)授信交易所涉及的中國中信集團(tuán)有限公司下屬企業(yè)具體情況如下：

　　中信信惠國際資本有限公司

　　中信信惠國際資本有限公司是中信信托有限責(zé)任公司的全資子公司，實(shí)際控制人是中國中信集團(tuán)有限公司。公司注冊(cè)地址為香港金鐘道88號(hào)太古廣場(chǎng)二期36座3606-3610室，董事長為陳一松。公司經(jīng)營范圍包括證券交易、證券咨詢、資產(chǎn)管理、投融資業(yè)務(wù)等，已獲得香港證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）和第9類（提供資產(chǎn)管理）牌照，同時(shí)還獲得香港牌照法庭核準(zhǔn)的《放債人牌照》。

　　截至2016年6月末，公司總資產(chǎn)23.35億港元，2016年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.72億港元，凈利潤0.11億港元。

　　附件5：

　　中信銀行股份有限公司

　　獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見函

　　中信銀行股份有限公司（以下簡稱"中信銀行"）擬向中國中信集團(tuán)有限公司（以下簡稱"中信集團(tuán)"）下屬企業(yè)提供額度為10.05億元人民幣的關(guān)聯(lián)授信，納入2016年度中信集團(tuán)及其下屬企業(yè)授信額度上限管理。

　　根據(jù)中國銀行(3.400, 0.01, 0.29%)業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、香港聯(lián)合交易所有限公司、上海證券交易所等監(jiān)管部門要求和《中信銀行股份有限公司章程》、《中信銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，我們作為中信銀行的獨(dú)立董事，事前認(rèn)真審閱了相關(guān)議案及文件，現(xiàn)就上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表如下意見：





　　一、中信銀行向中信集團(tuán)下屬企業(yè)進(jìn)行授信的相關(guān)議案已經(jīng)中信銀行第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過。在提交董事會(huì)會(huì)議審議前，已經(jīng)我們事前認(rèn)可。董事會(huì)會(huì)議在審議與本次關(guān)聯(lián)交易有關(guān)的議案時(shí)，有利益沖突的關(guān)聯(lián)董事依法回避表決，本次董事會(huì)會(huì)議召開程序及決議合法、有效。

　　二、中信銀行向中信集團(tuán)下屬企業(yè)進(jìn)行授信的相關(guān)議案符合中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所等監(jiān)管部門要求，符合《中信銀行股份有限公司章程》、《中信銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》及其他相關(guān)規(guī)定，履行了相應(yīng)的審批程序。

　　三、中信銀行上述關(guān)聯(lián)交易系依據(jù)市場(chǎng)定價(jià)原則和一般商業(yè)條款于中信銀行日常業(yè)務(wù)過程中進(jìn)行，公平合理且符合中信銀行和全體股東的利益，不存在損害中信銀行及中小股東利益的情況，不會(huì)對(duì)中信銀行本期及未來的財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響上市公司的獨(dú)立性。

　　中信銀行股份有限公司獨(dú)立董事

　　吳小慶、王聯(lián)章、何操、陳麗華

　　2016年9月


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