主題：長江投資實業(yè)股份有限公司六屆三十二次董事會決議公告




2016年09月23日01:06 上海證券報  

       
　　證券代碼：600119 證券簡稱：長江投資(24.880, 1.08, 4.54%)編號：臨2016—027

　　長江投資實業(yè)股份有限公司

　　六屆三十二次董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　長江投資實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）六屆三十二次董事會議于2016年9月22日（星期四）上午以通訊表決方式召開，會議應(yīng)到董事9名，實到9名。會議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《長江投資公司關(guān)于追加認(rèn)繳并購基金投資份額的議案》：同意公司向分宜長信匯智資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）追加認(rèn)繳投資份額，追加投資額為25，000萬元，增加后總投資額為30，000萬元。公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層簽署協(xié)議并辦理相關(guān)手續(xù)。（詳見《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn同日披露的《長江投資實業(yè)股份有限公司關(guān)于參與投資設(shè)立并購基金的進(jìn)展公告》，公告編號：臨2016-028）

　　同意票：9票反對票：0票棄權(quán)票：0票

　　二、審議通過了《關(guān)于長江投資公司向銀行申請借款的議案》：

　　1、同意公司向?qū)幉ㄣy行(15.680, -0.03, -0.19%)繼續(xù)申請信用借款人民幣10，000萬元，新增信用借款人民幣5，000萬元，共計信用借款人民幣15，000萬元，借款期限為1年；

　　2、同意公司向招商銀行(17.980, 0.01, 0.06%)申請新增信用借款人民幣10，000萬元，借款期限為1年；

　　3、同意公司向中信銀行(5.960, 0.01, 0.17%)申請新增擔(dān)保借款人民幣5，000萬元，借款期限為1年，由公司控股股東長江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　同意票：9票反對票：0票棄權(quán)票：0票

　　三、審議通過了《長江投資公司關(guān)于建立企業(yè)年金的議案》。

　　同意票：9票反對票：0票棄權(quán)票：0票

　　特此公告。

　　長江投資實業(yè)股份有限公司董事會

　　2016年9月23日

　　證券代碼：600119 證券簡稱：長江投資公告編號：臨2016-028

　　長江投資實業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于參與投資設(shè)立并購基金的

　　進(jìn)展公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●并購基金管理人已完成工商登記，名稱確定為“分宜長信資產(chǎn)管理有限公司”。

　　●并購基金已完成工商登記，名稱確定為“分宜長信匯智資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）”。

　　●本次追加投資25，000萬元，增加后總投資額為30，000萬元。作為基金的有限合伙人，公司承擔(dān)的投資風(fēng)險敞口不超過出資額。

　　●公司已確定委派副總經(jīng)理樹昭宇先生、董事兼總經(jīng)理助理李鐵先生和財務(wù)總監(jiān)兼副總經(jīng)理孫海紅女士分別擔(dān)任前述資產(chǎn)管理公司的董事、副總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)。

　　●截至公告日，并購基金尚未開展任何投資活動，也無任何具體投資計劃。

　　●并購基金的管理費、業(yè)績報酬及利潤分配安排方式尚未確定，相關(guān)安排將于募集完成并簽署協(xié)議后確定。

　　長江投資實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“長江投資”）堅持產(chǎn)業(yè)投資與投資服務(wù)的發(fā)展模式，努力構(gòu)建平臺。為促進(jìn)長江投資在投資領(lǐng)域的布局和發(fā)展，公司擬通過基金運(yùn)作模式，加大股權(quán)投入。

　　一、背景概述

　　公司于2016年6月17日召開六屆二十九次董事會會議，審議通過了《關(guān)于出資設(shè)立并購基金的議案》，同意公司出資參與設(shè)立并購基金并授權(quán)公司經(jīng)營管理層簽署協(xié)議并辦理相關(guān)手續(xù)，并購基金首期募集目標(biāo)為人民幣5億元，公司作為并購基金的有限合伙人出資5，000萬元。具體內(nèi)容詳見2016年6月21日公司于《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《長江投資實業(yè)股份有限公司關(guān)于擬出資設(shè)立并購基金的公告》（公告編號：2016-019）。

　　二、主要進(jìn)展

　　2016年7月7日，設(shè)立并購基金的合作方之一暨基金管理人（普通合伙人）于江西省新余市完成了工商登記，名稱確定為“分宜長信資產(chǎn)管理有限公司”（以下簡稱“資產(chǎn)管理公司”）。

　　同時，公司已委派公司副總經(jīng)理樹昭宇先生擔(dān)任資產(chǎn)管理公司董事、公司董事兼總經(jīng)理助理李鐵先生擔(dān)任資產(chǎn)管理公司副總經(jīng)理、公司財務(wù)總監(jiān)兼副總經(jīng)理孫海紅女士擔(dān)任資產(chǎn)管理公司財務(wù)總監(jiān)。

　　2016年8月9日，前述并購基金在江西省新余市完成工商登記，最終名稱確定為“分宜長信匯智資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）”。





　　2016年9月22日，為滿足并購基金的投資需要，深化各參與方優(yōu)勢資源共享整合，公司召開六屆三十二次董事會會議，審議通過了《長江投資公司關(guān)于追加認(rèn)繳并購基金投資份額的議案》，同意公司向并購基金追加認(rèn)繳投資份額并授權(quán)公司經(jīng)營管理層簽署協(xié)議并辦理相關(guān)手續(xù)，追加投資額為25，000萬元，增加后總投資額為30，000萬元。本次擬追加的投資將有利于公司借助相關(guān)專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的專業(yè)技能和管理經(jīng)驗，為公司的產(chǎn)業(yè)投資提供支持和幫助，從而進(jìn)一步加快公司發(fā)展步伐，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益，符合公司產(chǎn)業(yè)投資與投資服務(wù)的戰(zhàn)略定位和業(yè)務(wù)發(fā)展需要。本次投資短期內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營沒有實質(zhì)影響，長期將有助于公司發(fā)展投資業(yè)務(wù)，將對公司長遠(yuǎn)發(fā)展產(chǎn)生積極影響。

　　除上述進(jìn)展情況外，公司參與投資設(shè)立并購基金的其他信息與2016年6月21日公司于《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《長江投資實業(yè)股份有限公司關(guān)于擬出資設(shè)立并購基金的公告》（公告編號：2016-019）無變化。

　　截至公告日，并購基金尚未開展任何投資活動，也無任何具體投資計劃。后續(xù)相關(guān)事宜公司將根據(jù)《上海證券交易所上市公司與私募基金合作投資事項信息披露業(yè)務(wù)指引》及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求，及時履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　長江投資實業(yè)股份有限公司董事會

　　2016年9月23日


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