主題：同方股份有限公司2016年第三次臨時股東大會決議公告



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　　證券代碼：600100 證券簡稱：同方股份(14.400, 0.00, 0.00%)公告編號：2016-049

　　同方股份有限公司

　　2016年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2016年9月20日

　　(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)王莊路1號清華同方科技大廈會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)

　　本次股東大會由公司董事會召集，由董事長周立業(yè)先生主持。會議符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，董事黃俞先生、范新先生、童利斌先生，獨(dú)立董事何佳先生、左小蕾女士、楊利女士因工作原因未能出席本次會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書張園園女士出席本次會議。

　　4、

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于申請注冊并擇機(jī)發(fā)行不超過50億元長期限含權(quán)中期票據(jù)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：關(guān)于申請注冊并擇機(jī)發(fā)行不超過50億元超短期融資券的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、 議案名稱：關(guān)于對下屬全資子公司南通半導(dǎo)體以債轉(zhuǎn)股方式增資的議案





　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　無

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所

　　律師：牟奎霖、蔡家文

　　2、 律師鑒證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　同方股份有限公司

　　2016年9月21日


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