主題：廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告




2016年09月24日01:08 證券時(shí)報(bào)


　　股票簡稱：廣州發(fā)展(8.520, 0.03, 0.35%)股票代碼：600098 臨2016-050號(hào)

　　債券簡稱：12廣控01 債券代碼：122157

　　廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。





　　2016年9月23日，公司第七屆董事會(huì)以通訊表決方式召開了第七次會(huì)議，應(yīng)參與表決董事9名，實(shí)際參與表決董事9名，符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議形成以下決議：

　　《關(guān)于通過向公司全資子公司廣州發(fā)展融資租賃有限公司增資的決議》（應(yīng)參與表決董事9名，實(shí)際參與表決董事9名，9票同意通過）。

　　經(jīng)表決，全體董事一致同意并形成以下決議：

　　1、同意廣州發(fā)展融資租賃有限公司將注冊資本增加至5億元，實(shí)繳注冊資本2億元，由廣州發(fā)展能源物流集團(tuán)有限公司和廣州發(fā)展國際投資有限公司分別按持股比例75%、25%繳納出資。

　　2、授權(quán)公司管理層根據(jù)廣州發(fā)展融資租賃有限公司實(shí)際業(yè)務(wù)需要在其實(shí)繳注冊資本不超過5億元的范圍內(nèi)決定并辦理有關(guān)注冊資本繳付事宜。

　　特此公告。

　　廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一六年九月二十四日


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