主題: 安陽鋼鐵股份有限公司2016年第二次臨時董事會會議(傳真)決議公告
2016-09-11 08:03:31          
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主題:安陽鋼鐵股份有限公司2016年第二次臨時董事會會議(傳真)決議公告


2016年09月07日01:58 上海證券報
  證券代碼:600569 證券簡稱:安陽鋼鐵(2.880, -0.01, -0.35%)編號:2016-021

  安陽鋼鐵股份有限公司

  2016年第二次臨時董事會會議

  (傳真)決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  安陽鋼鐵股份有限公司于2016年9月1日向全體董事發(fā)出了關于召開2016年第二次臨時董事會會議的通知及相關材料。會議于2016年9月6日以傳真方式召開,會議應參加董事8名,實際參加董事8名,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議以記名投票表決方式審議并通過以下議案;

  1、審議并通過關于《調(diào)整公司董事會成員》的議案。

  因工作變動,本公司董事、董事長李濤先生向公司提出辭去公司董事、董事長職務的申請。公司同意李濤先生辭去上述職務,并對李濤先生擔任上述職務以來的辛勤工作表示誠摯的感謝!

  根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,公司對董事會組成人員進行調(diào)整。

  經(jīng)公司控股股東安陽鋼鐵集團有限責任公司推薦,本屆董事會及提名委員會提名李利劍先生為公司第八屆董事會候選董事。經(jīng)公司董事會提名委員會審核李利劍先生個人履歷和相關資料,未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定和《公司章程》第九十五條規(guī)定之情形,具備董事任職資格。(候選董事簡歷見附件)

  該議案尚需提請公司股東大會進行累積投票選舉。

  表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

  2、審議并通過關于《召開公司2016年第一次臨時股東大會通知》的議案。

  公司定于2016年9月22日召開2016年第一次臨時股東大會,具體事宜請詳見《關于召開公司2016年第一次臨時股東大會通知》(編號:2016-022)。

  表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

  特此公告!

  安陽鋼鐵股份有限公司董事會

  2016年9月6日

  附件

  董事候選人簡歷

  李利劍,男,漢族,1963年6月出生,河南唐河人。中共黨員,武漢鋼鐵學院煉鐵專業(yè)畢業(yè),大學學歷,教授級高級工程師,管理學博士。

  1979.9—1983.7 武漢鋼鐵學院學習

  1983.7—1996.3 安陽鋼鐵公司燒結廠技術員、工段長、車間副主任、生產(chǎn)科副科長(主持工作)、燒結廠廠長助理兼生產(chǎn)科科長、副廠長

  1996.3—1999.6 安陽鋼鐵股份有限公司燒結廠副廠長(主持工作)、廠長

  1999.6—2001.9 安陽鋼鐵集團有限責任公司總經(jīng)理助理(期間在河南省委黨校第一期青年干部培訓班學習;在上海財經(jīng)大學學習,獲經(jīng)濟學碩士學位。)

  2001.9—2011.9 安陽鋼鐵集團有限責任公司副總經(jīng)理(期間兼任河南省科學技術協(xié)會副主席;在華中科技大學工商管理專業(yè)學習,獲管理學博士學位;參加河南省委組織部在英國諾森堡大學舉辦的“河南省首期企業(yè)管理人員培訓班”。)

  2011.9—2014.5 安陽鋼鐵集團有限責任公司副總經(jīng)理、董事、常委

  2014.5—2016.8 安陽鋼鐵集團有限責任公司總經(jīng)理、副董事長、黨委副書記

  2016.8—至今安陽鋼鐵集團有限責任公司董事長、黨委書記

  候選人李利劍未持有本公司股票,未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

  證券代碼:600569 證券簡稱:安陽鋼鐵公告編號:2016-022

  安陽鋼鐵股份有限公司

  關于召開2016年第一次

  臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內(nèi)容提示:

  ●股東大會召開日期:2016年9月22日

  ●本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

  一、 召開會議的基本情況

  (一) 股東大會類型和屆次

  2016年第一次臨時股東大會

  (二) 股東大會召集人:董事會

  (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

  (四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間:2016年9月22日 8點30 分

  召開地點:安鋼會展中心第二會議室

  (五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡投票起止時間:自2016年9月22日

  至2016年9月22日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

  (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

  (七) 不涉及公開征集股東投票權

  二、 會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

  ■

  1、 各議案已披露的時間和披露媒體

  上述議案詳見2016年9月7日刊登在上證所網(wǎng)站和《中國證券報》、《上海證券報》上的《公司2016年第二次臨時董事會會議決議公告》。

  2、 特別決議議案:

  3、 對中小投資者單獨計票的議案:

  4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案:

  應回避表決的關聯(lián)股東名稱:

  5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:

  三、 股東大會投票注意事項

  (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

  (四) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

  (五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  (六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式。

  四、 會議出席對象

  (一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  ■

  (二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  (三) 公司聘請的律師。

  (四) 其他人員

  五、 會議登記方法

 ?。?)符合出席會議的法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委托書、持股憑證和出席人身份證辦理登記。個人股東持本人身份證、持股憑證,委托代理人持本人身份證、授權委托書(見附件)、委托人持股憑證辦理登記。異地股東可在登記時間內(nèi)采用傳真、信函方式辦理登記。

  (2)登記時間:2016年9月19日上午 8:00—11:30、下午2:00—5:30 。

  (3)登記地點:河南省安陽市殷都區(qū)梅園莊安陽鋼鐵股份有限公司董事會辦公室。

  聯(lián)系人:魏捧亮楊靜華

  聯(lián)系電話:0372—3120175傳真電話:0372—3120181 郵政編碼:455004

  六、 其他事項

  1、會期半天,參加會議的股東食宿、交通費用自理。

  2、出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點,并攜帶身份

  證明、持股憑證、授權委托書等原件,以便驗證入場。

  特此公告。

  安陽鋼鐵股份有限公司董事會

  2016年9月6日

  附件:授權委托書

  授權委托書

  安陽鋼鐵股份有限公司:

  茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2016年9月22日召開的貴公司2016年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。

  委托人持普通股數(shù):

  委托人持優(yōu)先股數(shù):

  委托人股東帳戶號:

  ■

  委托人簽名(蓋章):受托人簽名:

  委托人身份證號:受托人身份證號:

  委托日期:年月日

  備注:

  委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

  證券代碼:600569 股票簡稱:安陽鋼鐵編號: 2016—023

  安陽鋼鐵股份有限公司

  關于推選職工董事的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  安陽鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會收到公司七屆職工代表大會第三次聯(lián)席會議《關于于銀俊為安陽鋼鐵股份有限公司第八屆董事會職工董事的決議》:根據(jù)《中華人民共和國公司法》第四章第一百零八條、《企業(yè)工會工作條例》第五章第三十七條之規(guī)定,公司工會提名于銀俊為公司第八屆董事會職工董事。公司七屆職工代表大會第三次聯(lián)席會議經(jīng)過認真審議,認為于銀俊具備應有的條件,有較高的素質(zhì),熟悉企業(yè)情況,未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定和《公司章程》第九十五條規(guī)定之情形,具備董事任職資格。一致同意于銀俊為公司第八屆董事會職工董事。

  附:職工董事簡歷

  特此公告。

  安陽鋼鐵股份有限公司董事會

  2016年9月6日

  于銀俊簡歷

  于銀俊,男,漢族,1965年5月出生,河南??h人。中共黨員,上海財經(jīng)大學經(jīng)濟管理專業(yè)畢業(yè),碩士研究生學歷,高級工程師。

  1986.7-1988.12 河南焦作平原光學儀器廠技術員

  1988.12-1991.3 安陽鋼鐵公司科技處工程師

  1991.3-2004.5 安陽鋼鐵股份有限公司第一煉鋼廠,歷任黨辦副主任、車

  間副主任、生產(chǎn)科科長、副廠長,高級工程師

  2004.5-2008.4 安陽鋼鐵股份有限公司生產(chǎn)計劃處副主任

  2008.4-2014.7 安鋼集團永通球墨鑄鐵管有限責任公司黨委書記

  2014.7- 至今 安鋼集團永通球墨鑄鐵管有限責任公司董事長、經(jīng)理

  職工董事于銀俊未持有本公司股票,未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

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