主題：中國石化上海石油化工股份有限公司第八屆董事會第十四次會議決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

中國石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"）第八屆董事會（"董事會"）第十四次會議（"會議"）于2016年8月24日以傳真及信函方式通知各位董事，會議于2016年9月7日以通訊方式召開。應(yīng)到會董事12位，實(shí)到董事12位，本公司監(jiān)事會成員及高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《中國石化上海石油化工股份有限公司章程》規(guī)定。會議由王治卿董事長主持，董事會討論并通過了如下決議：

決議一 以12票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過聘任葉國華先生為公司副總經(jīng)理，任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。

葉先生在本公司的其他任職均保持不變。

決議二 以12票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過聘任金文敏先生為公司副總經(jīng)理，任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。

本公司獨(dú)立董事蔡廷基先生、張逸民先生、劉運(yùn)宏先生、杜偉峰先生對上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見。葉國華先生和金文敏先生的簡歷附后。

特此公告。

中國石化上海石油化工股份有限公司

2016年9月8日

附件：葉國華先生和金文敏先生的簡歷

葉國華，現(xiàn)年47歲，現(xiàn)任本公司執(zhí)行董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。葉先生于1991年加入上海高橋石油化工公司，歷任上海高橋石油化工公司財(cái)務(wù)處成本會計(jì)科副科長、科長、煉油廠財(cái)務(wù)處處長、中石化股份上海高橋分公司副總會計(jì)師兼財(cái)務(wù)部部長。2009年10月被任命為本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。2011年6月任本公司董事。2015年5月任中國金山聯(lián)合貿(mào)易有限責(zé)任公司董事長。葉先生1991年畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會計(jì)學(xué)專業(yè)。具有高級會計(jì)師職稱。葉先生持有本公司430,000份A股股票期權(quán)。

除前述披露外，葉先生與本公司或本公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、主要股東及實(shí)際控制人并無其他關(guān)系，亦沒有持有本公司其他股份或相關(guān)股份。葉先生從未遭受中國證券監(jiān)督管理委員會或其他相關(guān)部門懲處，亦從未遭受任何證券交易所制裁。

金文敏，現(xiàn)年51歲，現(xiàn)任本公司總經(jīng)理助理、生產(chǎn)部主任。金先生于1985年加入上海石油化工總廠。歷任本公司煉化部1#煉油裝置黨總支書記、丁二烯裝置主任、儲運(yùn)分公司經(jīng)理、公司儲運(yùn)部經(jīng)理兼黨委副書記、煉油部經(jīng)理兼黨委副書記等職。2013年4月任本公司生產(chǎn)部主任。2013年5月任本公司總經(jīng)理助理。金先生2003年7月畢業(yè)于上海第二工業(yè)大學(xué)工商管理專業(yè)。具有高級工程師職稱。金先生持有本公司250,000份A股股票期權(quán)。

除前述披露外，金先生與本公司或本公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、主要股東及實(shí)際控制人并無其他關(guān)系，亦沒有持有本公司其他股份或相關(guān)股份。金先生從未遭受中國證券監(jiān)督管理委員會或其他相關(guān)部門懲處，亦從未遭受任何證券交易所制裁。


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