主題：蓮花健康第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　證券代碼：600186 證券簡(jiǎn)稱：蓮花健康 公告編碼：2016—084

　　河南蓮花健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　重要提示：本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　河南蓮花健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆監(jiān)事會(huì)第一次

　　會(huì)議于 2016年 8月 26日在河南省項(xiàng)城市公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3名，實(shí)到監(jiān)事 3名。會(huì)議推選王峰先生主持會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》同意推選王峰先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)主席。

　　表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2016 年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)編制的公司 2016 年半年度報(bào)告進(jìn)行了嚴(yán)格的審核，并提出了如下的書(shū)面審核意見(jiàn)，與會(huì)全體監(jiān)事一致認(rèn)為：

　　1、公司 2016年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

　　2、公司 2016年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所

　　的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實(shí)地反映出公司 2016 年第一季度報(bào)告的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

　　3、在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與 2016年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　河南蓮花健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇一六年八月二十六日

　　附：王峰先生簡(jiǎn)歷：

　　王峰，1969 年 7 月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，政工師。1984 年

　　10 月至 1989 年 3 月，在北京軍區(qū)空軍后勤部汽車(chē)修理廠服役；1989 年 4 月至

　　1998 年 8 月，在周口地區(qū)味精廠工作，歷任團(tuán)委書(shū)記、辦公室副主任、第三污

　　水處理廠廠長(zhǎng)等職；1998年 9月至 2004年 6月，在河南省蓮花味精集團(tuán)有限公司工作，歷任合資辦公室副主任、蓮花醫(yī)療用品有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、四川銷(xiāo)售分公司經(jīng)理；2004 年 7 月至今，在河南蓮花健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司工作，歷任運(yùn)輸公司經(jīng)理、綜合辦主任、紀(jì)委副書(shū)記、監(jiān)察部長(zhǎng)、服務(wù)公司總經(jīng)理等職；

　　公司監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。


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