主題：永泰能源股份有限公司第九屆董事會第四十九次會議決議公告




證券日報2016-08-20 06:43



　　證券代碼：600157證券簡稱：永泰能源公告編號：臨2016－120

　　債券代碼：122111、122215、122222、122267、136351、136439、136520

　　債券簡稱：11永泰債、12永泰01、12永泰02、13永泰債、16永泰01、16永泰02、16永泰03

　　永泰能源股份有限公司第九屆董事會第四十九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　永泰能源股份有限公司第九屆董事會第四十九次會議通知于2016年8月8日以書面形式和電子郵件發(fā)出，會議于2016年8月18日在山西省太原市小店區(qū)親賢北街9號雙喜廣場27樓公司會議室召開，會議由董事長徐培忠先生召集并主持，應(yīng)到董事8人，實到董事8人，全體監(jiān)事及高管人員列席了會議，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)會議充分討論，一致審議通過了以下議案：

　　一、2016年半年度利潤分配預(yù)案

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。

　　2016年半年度公司實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為237,731,882.18元，每股收益0.0209元；2016年半年度母公司實現(xiàn)凈利潤395,168,963.65元，提取盈余公積金39,516,896.37元，加上以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤469,266,560.85元，2016年半年度末母公司未分配利潤為824,918,628.13元，資本公積金為9,805,198,844.80元。

　　鑒于公司已于2016年5月30日辦理完成了2015年度非公開發(fā)行股份登記托管手續(xù)，按照公司2015年度利潤分配方案中擬定的中期分配計劃：在2015年度非公開發(fā)行股票完成后，于2016年度中期以不低于2015年度歸屬于上市公司股東凈利潤與2016年度中期歸屬于上市公司股東凈利潤之和的50%予以現(xiàn)金分紅。

　　現(xiàn)公司董事會擬定的2016年半年度利潤分配預(yù)案為：以2016年6月30日末公司總股本12,425,795,326股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.40元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金497,031,813.04元；本次分配不送紅股，不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　本次擬進行分配的現(xiàn)金紅利共計為497,031,813.04元，占公司2015年度歸屬于上市公司股東凈利潤與2016年度中期歸屬于上市公司股東凈利潤之和840,747,581.06元的59.12%，符合公司2015年度利潤分配方案中擬定的中期分配計劃。

　　公司獨立董事劉春芝、戴武堂、王春華對本次半年度利潤分配預(yù)案發(fā)表獨立意見如下：公司制定的2016年半年度利潤分配預(yù)案符合監(jiān)管部門相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件要求以及《公司章程》中有關(guān)利潤分配和現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定，本次利潤分配方案充分考慮了中小投資者的需求，并且從公司經(jīng)營發(fā)展的實際出發(fā)，制定的現(xiàn)金分紅比例達到相關(guān)規(guī)定標準。本次擬進行分配的現(xiàn)金紅利共計為497,031,813.04元，占公司2015年度歸屬于上市公司股東凈利潤與2016年度中期歸屬于上市公司股東凈利潤之和840,747,581.06元的59.12%，符合公司2015年度利潤分配方案中擬定的中期分配計劃。公司獨立董事一致同意公司2016年半年度利潤分配預(yù)案，并提請公司2016年第十次臨時股東大會進行審議。

　　二、2016年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。

　　三、2016年半年度報告及摘要

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。

　　四、關(guān)于對眾惠財產(chǎn)相互保險社增加初始運營資金的議案

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。

　　董事會同意公司對眾惠財產(chǎn)相互保險社（以下簡稱“眾惠保險”）增加初始運營資金，公司本次增加出借自有資金金額為2億元。本次增加初始運營資金完成后，眾惠保險的初始運營資金將由2億元增加至10億元，其中：公司出借資金金額將由0.3億元增加至2.3億元，占眾惠保險初始運營資金的23%。

　　本次眾惠保險增加初始運營資金事項尚需獲得中國保監(jiān)會批準后方可實施。

　　五、關(guān)于華興電力股份公司為鄭州裕中能源有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。

　　董事會同意公司全資子公司華興電力股份公司（以下簡稱“華興電力”）的全資子公司鄭州裕中能源有限責(zé)任公司（以下簡稱“裕中能源”）向中國建設(shè)銀行股份有限公司新密支行申請金額為30,000萬元、期限不超過12個月的授信，由公司全資子公司華興電力為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。具體借款和擔(dān)保的內(nèi)容及方式以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準。該筆擔(dān)保由裕中能源提供反擔(dān)保。

　　六、關(guān)于華興電力股份公司為張家港沙洲電力有限公司提供擔(dān)保的議案

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。

　　董事會同意公司全資子公司華興電力的控股子公司張家港沙洲電力有限公司（以下簡稱“張家港沙洲電力”）向富邦華一銀行有限公司申請金額為4,000萬元、期限不超過1年的綜合授信，由公司全資子公司華興電力為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。具體借款和擔(dān)保的內(nèi)容及方式以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準。該筆擔(dān)保由張家港沙洲電力提供反擔(dān)保。

　　七、關(guān)于張家港沙洲電力有限公司為張家港華興電力有限公司提供擔(dān)保的議案

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。

　　董事會同意公司全資子公司華興電力的全資子公司張家港華興電力有限公司（以下簡稱“張家港華興電力”）向建設(shè)銀行股份有限公司張家港分行申請金額為20,000萬元、期限不超過1年的授信，由公司全資子公司華興電力的控股子公司張家港沙洲電力為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。具體借款和擔(dān)保的內(nèi)容及方式以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準。該筆擔(dān)保由張家港華興電力提供反擔(dān)保。

　　八、關(guān)于公司為山西靈石銀源興慶煤業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。

　　董事會同意公司全資子公司靈石銀源煤焦開發(fā)有限公司的全資子公司山西靈石銀源興慶煤業(yè)有限公司（以下簡稱“興慶煤業(yè)”）向無錫金控融資租賃有限公司申請金額不超過8,000萬元、期限3年的授信，由公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。具體借款和擔(dān)保的內(nèi)容及方式以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準。該筆擔(dān)保由興慶煤業(yè)提供反擔(dān)保。

　　九、關(guān)于公司為山西沁源康偉森達源煤業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。

　　董事會同意公司控股子公司山西康偉集團有限公司的控股子公司山西沁源康偉森達源煤業(yè)有限公司（以下簡稱“森達源煤業(yè)”）向無錫金控融資租賃有限公司申請金額不超過4,000萬元、期限3年的授信，由公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。具體借款和擔(dān)保的內(nèi)容及方式以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準。該筆擔(dān)保由森達源煤業(yè)提供反擔(dān)保。

　　上述第一項、第五至九項議案需提請公司股東大會審議。

　　十、關(guān)于召開2016年第十次臨時股東大會的議案

　　表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過本議案。

　　董事會決定于2016年9月5日以現(xiàn)場方式和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2016年第十次臨時股東大會，會議審議事項為：1、2016年半年度利潤分配預(yù)案；2、關(guān)于華興電力股份公司為鄭州裕中能源有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案；3、關(guān)于華興電力股份公司為張家港沙洲電力有限公司提供擔(dān)保的議案；4、關(guān)于張家港沙洲電力有限公司為張家港華興電力有限公司提供擔(dān)保的議案；5、關(guān)于公司為山西靈石銀源興慶煤業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案；6、關(guān)于公司為山西沁源康偉森達源煤業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案。

　　

　　

　　永泰能源股份有限公司董事會

　　二○一六年八月二十日


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