主題：中國(guó)船舶第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告



　　證券代碼：600150 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)船舶 編號(hào)：臨2016-21

　　中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于 2016

　　年 7 月 26 日以通訊方式召開，應(yīng)參會(huì)董事 13 名，實(shí)參加表決董事

　　13 名，本次會(huì)議符合公司章程和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，會(huì)議合法有效。會(huì)議經(jīng)表決，審議通過了以下議(預(yù))案：

　　1、《關(guān)于增補(bǔ)公司第六屆董事會(huì)董事的預(yù)案》

　　表決結(jié)果：同意 13票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　同意公司控股股東中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司推薦王琦先生、王永良先生為中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)董事候選人，任期至

　　第六屆董事會(huì)期限屆滿。

　　2、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

　　表決結(jié)果：同意 13票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　同意公司總經(jīng)理吳強(qiáng)先生提名公司董事會(huì)秘書陶健先生兼任公

　　司副總經(jīng)理，任期至第六屆董事會(huì)期限屆滿。

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記

　　載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　3、《關(guān)于修改<公司章程>相關(guān)條款的預(yù)案》

　　表決結(jié)果：同意 13票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　本著切實(shí)保護(hù)全體股東特別是中小股東合法權(quán)益的原則，擬對(duì)《公司章程》第八十四條進(jìn)行修改，增加“中小投資者單獨(dú)計(jì)票”和“不得限制征集投票權(quán)持股比例”的內(nèi)容。

　　修改前，《公司章程》第八十四條內(nèi)容為：“股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。

　　公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。

　　董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。

　　投票權(quán)征集應(yīng)采用無償?shù)姆绞竭M(jìn)行，并應(yīng)向被征集人充分披露信息?！毙薷暮?，《公司章程》第八十四條內(nèi)容為：“股東(包括股東代理人 )以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有

　　一票表決權(quán)。

　　股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開披露。

　　公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。

　　公司董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以公開征集股東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司不得對(duì)征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。”

　　4、《關(guān)于召開公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　表決結(jié)果：同意 13票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　(內(nèi)容詳見《關(guān)于召開公司 2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

　　臨 2016-22 號(hào))

　　上述第 1、第 3項(xiàng)預(yù)案，還需提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2016 年 7 月 27 日

　　附件：王琦先生、王永良先生、陶健先生簡(jiǎn)歷附件：

　　王琦先生簡(jiǎn)歷王琦，男，1965 年出生，漢族，中共黨員，博士學(xué)歷，研究員級(jí)高級(jí)工程師，1986 年參加工作。先后任華東船舶工業(yè)學(xué)院助教、講師；江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司設(shè)計(jì)部開發(fā)室高級(jí)工程師，總經(jīng)辦主任助理，電裝車間副主任；上海外高橋造船有限公司副總工程師、欣業(yè)設(shè)計(jì)公司副總經(jīng)理；上海外高橋造船有限公司總經(jīng)理助理、海洋工程部部長(zhǎng)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，期間兼任 30 萬(wàn)噸 FPSO 項(xiàng)目經(jīng)理、“海洋石油 981”項(xiàng)目經(jīng)理、上海臨港海洋工程有限公司總經(jīng)理、中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司海工部副主任、上海江南長(zhǎng)興造船有限責(zé)任公司總經(jīng)理、上海江南長(zhǎng)興重工有限責(zé)任公司總經(jīng)理。

　　現(xiàn)任上海外高橋造船有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)；上海江南長(zhǎng)興重工有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；中船郵輪科技發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)。

　　王永良先生簡(jiǎn)歷王永良，男，1965 年出生，漢族，中共黨員，碩士學(xué)歷，研究員級(jí)高級(jí)工程師，1987 年參加工作。先后任江蘇揚(yáng)州江揚(yáng)船廠船體車間技術(shù)員、副主任、主任，生產(chǎn)準(zhǔn)備分廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)，江揚(yáng)船廠副廠長(zhǎng)；上海外高橋造船有限公司制造部副部長(zhǎng)、黨支部副書記，組立部部長(zhǎng)、黨支部書記，總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理；上海江南長(zhǎng)興造船有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；中船澄西船舶修造有限公司總經(jīng)理、黨委副書記。

　　現(xiàn)任中船澄西船舶修造有限公司董事長(zhǎng)、黨委書記。

　　陶健先生簡(jiǎn)歷陶健，男，1964 年出生，漢族，中共黨員，碩士研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，1986 年參加工作。先后任上海中華造船廠經(jīng)營(yíng)處民船科科長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)處處長(zhǎng)，中國(guó)船舶工業(yè)貿(mào)易公司出口一部副總經(jīng)理、船舶一部總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理兼船舶一部總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理，中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司海工部副主任。

　　現(xiàn)任中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，上海外高橋造船有限公司董事。

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