主題：五礦發(fā)展第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告



　　證券代碼：600058 證券簡稱：五礦發(fā)展 公告編號：臨 2016-27

　　五礦發(fā)展股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　(一)五礦發(fā)展股份有限公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議的召開

　　符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(二)本次會(huì)議于 2016 年 7 月 29 日以通訊方式召開。會(huì)議通知

　　于 2016 年 7 月 25 日以專人送達(dá)、郵件的方式向全體董事發(fā)出。

　　(三)本次會(huì)議應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名，無缺席董事。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議審議并通過如下議案：

　　(一)《關(guān)于五礦無錫鋼鐵物流有限責(zé)任公司增加注冊資本金的議案》同意公司下屬子公司五礦鋼鐵有限責(zé)任公司(以下簡稱“五礦鋼鐵”)以現(xiàn)金方式對五礦無錫鋼鐵物流有限責(zé)任公司(以下簡稱“五礦無錫”)進(jìn)行增資，增資金額為 6，600 萬元，資金來源為國家發(fā)改委專項(xiàng)建設(shè)基金。增資后五礦無錫注冊資本為 26，600 萬元，為五礦鋼鐵全資子公司。

　　表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　(二)《關(guān)于變更五礦遷鋼(東莞)鋼材加工配送中心項(xiàng)目投資方案的議案》

　　1、為適應(yīng)市場需求變化，減少項(xiàng)目投資規(guī)模，提高有效產(chǎn)出和收益，公司同意對五礦遷鋼(東莞)鋼材加工配送中心項(xiàng)目投資方案進(jìn)行調(diào)整。項(xiàng)目方案調(diào)整后，項(xiàng)目建設(shè)平臺公司(名稱待定)注冊資本擬定為 5，000 萬元，五礦鋼鐵有限責(zé)任公司、北京首鋼股份有限公司、新榮國際商貿(mào)有限責(zé)任公司三家股東持股比例分別為 80%、10%、

　　10%。上述三家股東擬將其所持原項(xiàng)目平臺公司五礦電工(東莞)有限責(zé)任公司股權(quán)對外轉(zhuǎn)讓。五礦鋼鐵所持股權(quán)在轉(zhuǎn)讓時(shí)需按規(guī)定履行國有產(chǎn)權(quán)處置程序。

　　2、在該項(xiàng)目取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展或發(fā)生重大變化時(shí)，公司經(jīng)營班子

　　將及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告，并按有關(guān)規(guī)定履行相關(guān)決策審批程序。

　　3、上述投資事項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)交易，公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可上述關(guān)

　　聯(lián)交易情況，同意將上述事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議，并發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為該關(guān)聯(lián)交易遵守公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。上述事項(xiàng)在董事會(huì)表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，董事會(huì)表決程序符合有關(guān)規(guī)定。上述事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《五礦發(fā)展股份有限公司關(guān)于變更五礦遷鋼(東莞)鋼材加工配送中心項(xiàng)目投資方案的關(guān)聯(lián)交易公告》(臨 2016-28)。表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　(三)《關(guān)于審議公司與中國冶金科工集團(tuán)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易年度上限額度的議案》1、根據(jù)公司與中國冶金科工集團(tuán)有限公司(以下簡稱“中冶集團(tuán)”)日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際發(fā)生情況，結(jié)合業(yè)務(wù)未來發(fā)展的需要，同意公司提出的與中冶集團(tuán)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的上限額度。

　　2、公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可上述關(guān)聯(lián)交易情況，同意將上述事項(xiàng)

　　提交公司董事會(huì)審議，并發(fā)表如下獨(dú)立意見：公司與中冶集團(tuán)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易遵守公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。上述關(guān)聯(lián)交易是公司經(jīng)營活動(dòng)的補(bǔ)充，不會(huì)影響本公司的獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。上述事項(xiàng)在董事會(huì)表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，董事會(huì)表決程序符合有關(guān)規(guī)定。

　　3、同意將上述議案提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)的召開時(shí)間將另行通知。

　　本次關(guān)聯(lián)交易情況詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《五礦發(fā)展股份有限公司關(guān)于與中國冶金科工集團(tuán)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易年度上限額度的公告》(臨 2016-29)。

　　表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　特此公告。

　　五礦發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一六年七月三十日

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