主題：中國(guó)醫(yī)藥：2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料



公告日期 2016-07-30
中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)文件




中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

600056

2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料




2016 年 8 月 8 日

北京市東城區(qū)光明中街 18 號(hào)美康大廈
 中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)文件




議案目錄



議案一 關(guān)于確定第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案 ........ 3

議案二 關(guān)于確定第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事報(bào)酬的議案 .............. 4

議案三 關(guān)于選舉非獨(dú)立董事的議案 ............................ 5

議案四 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案.............................. 7

議案五 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 ................................. 9
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議案一 關(guān)于確定第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案


各位股東：
根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)
則》等有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)成員的薪酬標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方
可實(shí)施。
經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第 33 次會(huì)議審議并通過(guò)，擬定在公司任職的第
七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的薪酬標(biāo)準(zhǔn)為：按照公司相關(guān)薪酬制度、標(biāo)準(zhǔn)和管
理辦法，實(shí)行基本年薪、固定薪酬與績(jī)效獎(jiǎng)金相結(jié)合的方式。基本年薪根
據(jù)不同崗位標(biāo)準(zhǔn)按月發(fā)放，年度效益獎(jiǎng)金按績(jī)效管理辦法考核發(fā)放。


以上議案，請(qǐng)各位股東審議。
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議案二 關(guān)于確定第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事報(bào)酬的議案


各位股東：
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司章程》
及公司《獨(dú)立董事制度》等有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、效益等情
況，經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第 33 次會(huì)議審議并通過(guò)，擬定第七屆董事會(huì)獨(dú)
立董事的年度報(bào)酬為稅前 10 萬(wàn)元人民幣，每 3 個(gè)月支付一次，每年支付 4
次。


以上議案，請(qǐng)各位股東審議。
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議案三 關(guān)于選舉非獨(dú)立董事的議案


各位股東：
根據(jù)控股股東研究提議，董事會(huì)提名委員會(huì)審查合格，并經(jīng)公司第六
屆董事會(huì)第 33 次會(huì)議審議通過(guò)，董事會(huì)提名譚星輝先生、徐明先生、高
渝文先生、王宏新先生、侯文玲先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事（簡(jiǎn)
歷詳見(jiàn)附件），任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。


以上議案，請(qǐng)各位股東審議。
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附件：第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷
1、譚星輝先生，54 歲，博士，高級(jí)工程師。
曾任中國(guó)聯(lián)通計(jì)劃部部長(zhǎng)、運(yùn)行維護(hù)與互聯(lián)互通部總經(jīng)理；中國(guó)聯(lián)通
（香港）集團(tuán)公司執(zhí)行董事、副總裁；中國(guó)聯(lián)通股份有限公司董事、副總
裁；中國(guó)聯(lián)通股份有限公司重慶分公司總經(jīng)理、黨委副書記；中國(guó)聯(lián)通
市場(chǎng)營(yíng)銷部總經(jīng)理、中國(guó)郵電器材集團(tuán)公司總經(jīng)理、黨組書記。
現(xiàn)任中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司黨組成員、副總經(jīng)理、公
司董事、董事長(zhǎng)。
2、徐明先生，51 歲，碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。
曾任中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理總部副總經(jīng)理。
現(xiàn)任中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理總部總經(jīng)理及職工
董事、公司董事。
3、高渝文先生，50 歲，碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。
曾任中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司醫(yī)藥事業(yè)本部副總經(jīng)理、
總經(jīng)理、黨委副書記。現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記。
4、王宏新先生，50 歲，碩士。
曾任公司綜合貿(mào)易部總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任公司董事、副總
經(jīng)理。
5、侯文玲先生，51 歲，碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師。
曾任煤炭工業(yè)濟(jì)南設(shè)計(jì)研究院有限公司董事、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。
現(xiàn)任公司總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書。
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議案四 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案


各位股東：
經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查合格，并經(jīng)公司第六屆董事會(huì)審議通
過(guò)，董事會(huì)提名王曉良先生、史錄文先生、祝繼高先生為公司第七屆董事
會(huì)獨(dú)立董事（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
上述獨(dú)立董事候選人的任職資格及獨(dú)立性已經(jīng)上海證券交易所審核
無(wú)異議。


以上議案，請(qǐng)各位股東審議。
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附件：第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷
一、 王曉良先生，61 歲，醫(yī)學(xué)博士。
曾任中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院藥物研究所所長(zhǎng)，北京協(xié)和藥廠法人代表，國(guó)家
新藥開發(fā)工程技術(shù)中心主任?，F(xiàn)任中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院藥物研究所研究員、博
士導(dǎo)師、中國(guó)藥理學(xué)會(huì)常務(wù)理事，生化與分子藥理學(xué)專業(yè)委員會(huì)主任委員；
中國(guó)藥學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)，老年藥學(xué)專業(yè)委員會(huì)主任；亞洲藥學(xué)家聯(lián)盟副理事
長(zhǎng)等職。
2013 年 8 月至今擔(dān)任公司獨(dú)立董事。
二、 史錄文先生，53 歲，教授，博士研究生導(dǎo)師。
現(xiàn)任北京大學(xué)醫(yī)藥管理國(guó)際研究中心主任、北京大學(xué)藥學(xué)院藥事管理
與臨床藥學(xué)系主任；兼任國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委醫(yī)改、藥物政策專家委員會(huì)、國(guó)
家食品藥品監(jiān)督管理局醫(yī)改專家組、國(guó)家衛(wèi)計(jì)委合理用藥專家委員會(huì)臨床
藥學(xué)專家組專家、北京市食品藥品安全專家委員會(huì)委員、中國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新促
進(jìn)會(huì)醫(yī)藥政策專業(yè)委員會(huì)主任委員、中國(guó)藥學(xué)會(huì)藥事管理專業(yè)委員會(huì)委員
副主任委員、中國(guó)藥學(xué)會(huì)理事。
2015 年 12 月至今任公司獨(dú)立董事。
三、 祝繼高先生，34 歲，教授，會(huì)計(jì)學(xué)博士。
現(xiàn)任對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國(guó)際商學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)教授、博士生導(dǎo)師。財(cái)政部
2015 年全國(guó)會(huì)計(jì)領(lǐng)軍(后備)人才(學(xué)術(shù)類)。曾獲得“北京高校第八屆青
年教師教學(xué)基本功比賽一等獎(jiǎng)”，“商務(wù)部商務(wù)發(fā)展研究成果獎(jiǎng)”和“中
國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)優(yōu)秀論文”等多項(xiàng)省部級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)。主持國(guó)家自然科學(xué)基金和北京
市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目等科研項(xiàng)目。
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議案五 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案


各位股東：
根據(jù)控股股東研究提議，并經(jīng)公司第六屆監(jiān)事會(huì)第 18 次會(huì)議審議通
過(guò)，監(jiān)事會(huì)提名強(qiáng)勇先生、黃梅艷女士、康學(xué)敏先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)
股東代表監(jiān)事（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件），任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。


以上議案，請(qǐng)各位股東審議。
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附件：第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事簡(jiǎn)歷
1、強(qiáng)勇先生，51 歲，大學(xué)本科，高級(jí)會(huì)計(jì)師。
曾任中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司審計(jì)部副總經(jīng)理；三九企
業(yè)集團(tuán)審計(jì)部部長(zhǎng)?，F(xiàn)任中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司審計(jì)部總
經(jīng)理、公司監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席。
2、黃梅艷女士，52 歲，碩士。
曾任中國(guó)通用(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司戰(zhàn)略發(fā)展總部副總經(jīng)理。現(xiàn)任
中國(guó)通用(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)管控和信息管理總部總經(jīng)理、公司
監(jiān)事。
3、康學(xué)敏先生， 45 歲，碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。
曾任中國(guó)通用技術(shù)（集團(tuán)）控股有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理總部財(cái)務(wù)部經(jīng)
理?，F(xiàn)任中國(guó)通用技術(shù)（集團(tuán)）控股有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理總部副總經(jīng)理、
公司監(jiān)事。


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