主題：白云山：第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告



公告日期 2016-07-16
證券代碼：600332 股票簡(jiǎn)稱：白云山 編號(hào)：2016-031




廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告


本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其
內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。




廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（“公司”）第六屆董事會(huì)第二十

三次會(huì)議（“會(huì)議”或“本次會(huì)議”）通知于 2016 年 7 月 13 日以傳真或

電郵的方式發(fā)出，本次會(huì)議于 2016 年 7 月 15 日以通訊形式召開，本次會(huì)

議應(yīng)到董事 11 名，實(shí)到董事 11 名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》

及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審慎討論和認(rèn)真審議，會(huì)議形成了以

下決議：

一、審議通過(guò)關(guān)于廣州王老吉大健康產(chǎn)業(yè)有限公司與廣州醫(yī)藥集團(tuán)有

限公司簽訂商標(biāo)許可《確認(rèn)函》的議案（詳見本公司同日刊登于上海證券

交易所網(wǎng)站上的公告）。

表決結(jié)果：由于存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，關(guān)聯(lián)董事李楚源先生、陳矛先生、劉

菊妍女士、程寧女士及倪依東先生就本項(xiàng)議案回避表決，非關(guān)聯(lián)董事以同

意票 6 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票，審議通過(guò)本議案。



二、審議通過(guò) 2016 年度獨(dú)立非執(zhí)行董事、外部監(jiān)事酬金的議案，具體

如下：

擔(dān)任本公司獨(dú)立董事的香港或國(guó)內(nèi)人士 2016 年的酬金為每人人民幣 5
萬(wàn)元（含稅）；獨(dú)立董事如同時(shí)擔(dān)任董事會(huì)轄下審核委員會(huì)委員時(shí)，則 2016

年度的酬金為每人人民幣 8 萬(wàn)元（含稅）。

外部監(jiān)事 2016 年度的酬金與 2015 年度一致，即每人人民幣 3 萬(wàn)元（含

稅）。

表決結(jié)果：同意票 11 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票，審議通過(guò)本議案。



特此公告。




廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2016 年 7 月 15 日


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