主題：南寧糖業(yè)股份有限公司公告（系列）



　　證券代碼:000911 證券簡稱:南寧糖業(yè)(25.630, 0.55, 2.19%) 公告編號:2016-42

　　債券代碼:112109 債券簡稱:12南糖債

　　南寧糖業(yè)股份有限公司第六屆董事會2016年第四次臨時(shí)會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、發(fā)出會議通知的時(shí)間和方式:會議通知已于2016年6月24日通過書面送達(dá)、傳真等方式通知各位董事。

　　2、召開會議的時(shí)間:2016年6月27日上午9:00

　　會議召開的方式:通訊方式

　　3、會議應(yīng)參加表決董事11人，實(shí)際參加表決的董事11人。

　　4、本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關(guān)于擬出資設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　公司擬使用自有資金24，925萬元與廣西農(nóng)村投資集團(tuán)有限公司、民生加銀資產(chǎn)管理有限公司、民加資本投資管理有限公司、光大浸輝投資管理(上海)有限公司、深圳國海創(chuàng)新投資管理有限公司共同設(shè)立南寧糖業(yè)產(chǎn)業(yè)并購基金(有限合伙)(最終名稱以工商部門核準(zhǔn)為準(zhǔn))。

　　公司獨(dú)立董事就公司使用自有資金參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見:《關(guān)于擬出資設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》在提交公司董事會審議前，已經(jīng)得到我們的事前認(rèn)可;公司本次以自有資金參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司借助專業(yè)機(jī)構(gòu)的資源，提高對投資標(biāo)的相關(guān)運(yùn)作的專業(yè)性，為公司進(jìn)一步鞏固行業(yè)地位、有效地整合產(chǎn)業(yè)鏈提供支持，促進(jìn)公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)， 實(shí)現(xiàn)公司和股東收益的最大化。本次公司參與設(shè)立并購基金事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程等的規(guī)定，其決策程序合法、有效。我們認(rèn)為，本次交易作為關(guān)聯(lián)交易，符合公司的利益，對公司及全體股東公平、合理，不存在損害公司股東利益的情況，不會對公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。我們作為公司的獨(dú)立董事，同意本次交易的總體安排，并同意將上述事項(xiàng)提交公司股東大會審議。詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關(guān)公告。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果:同意11票;棄權(quán)0票;反對0票。

　　2、審議通過了《關(guān)于召開公司2016年第三次臨時(shí)股東大會的議案》

　　擬定于2016年7月14日(星期四)下午14:30在公司總部6樓會議室現(xiàn)場召開公司2016年第三次臨時(shí)股東大會，本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　審議如下議案:

　　(1)關(guān)于擬出資設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案

　　表決結(jié)果:同意11票;棄權(quán)0票;反對0票。

　　三、備查文件目錄:

　　1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第六屆董事會2016年第四次臨時(shí)會議決議及公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　南寧糖業(yè)股份有限公司董事會

　　二○一六年六月二十八日

　　證券代碼:000911 證券簡稱:南寧糖業(yè) 公告編號:2016-43

　　債券代碼:112109債券簡稱:12南糖債

　　南寧糖業(yè)股份有限公司關(guān)于擬出資

　　設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　1、南寧糖業(yè)股份有限公司(以下簡稱“南寧糖業(yè)”、“上市公司”、“公司”)擬與民加資本投資管理有限公司(以下簡稱“民加資本”)、光大浸輝投資管理(上海)有限公司(以下簡稱“光大浸輝”)、深圳國海創(chuàng)新投資管理有限公司(以下簡稱“深圳國?！?、民生加銀資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“民生加銀”)、廣西農(nóng)村投資集團(tuán)有限公司(以下簡稱“廣西農(nóng)投”)、簽署《南寧糖業(yè)產(chǎn)業(yè)并購基金(有限合伙)之合伙協(xié)議》，共同設(shè)立南寧糖業(yè)產(chǎn)業(yè)并購基金(有限合伙)(最終名稱以工商部門核準(zhǔn)為準(zhǔn))(以下簡稱“合伙企業(yè)”或“產(chǎn)業(yè)并購基金”)。

　　2、本次設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金采用有限合伙企業(yè)形式設(shè)立，規(guī)模為250，000萬元人民幣。其中，公司作為劣后級有限合伙人使用自有資金認(rèn)繳出資人民幣24，925萬元人民幣;民加資本作為普通合伙人認(rèn)繳出資25萬元人民幣;光大浸輝作為普通合伙人認(rèn)繳出資25萬元人民幣;深圳國海作為普通合伙人認(rèn)繳出資25萬元人民幣;民生加銀作為優(yōu)先級有限合伙人使用自有資金認(rèn)繳出資人民幣150，000萬元人民幣;廣西農(nóng)投作為劣后級有限合伙人使用自有資金認(rèn)繳出資人民幣75，000萬元人民幣。

　　3、合伙人廣西農(nóng)投與公司在2016年6月5日已簽署附生效條件的《非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》，在協(xié)議生效后，廣西農(nóng)投將持有公司5%以上股份，根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》規(guī)定，廣西農(nóng)投為公司關(guān)聯(lián)方。廣西農(nóng)投與上市公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，與其他參與設(shè)立投資基金的投資人不存在一致行動關(guān)系。

　　4、公司于2016年6月27日召開第六屆董事會2016年第四次臨時(shí)會議，會議審議通過了《關(guān)于擬出資設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司使用自有資金24，925萬元參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金。

　　本次設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成借殼，需要國資管理部門的批準(zhǔn)。本公司參與產(chǎn)業(yè)并購基金事項(xiàng)已經(jīng)南寧市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)。

　　本次設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。

　　二、產(chǎn)業(yè)并購基金合作各方介紹

　　合伙企業(yè)共6名合伙人，其中普通合伙人3名，有限合伙人3名(分為優(yōu)先級有限合伙人1名，劣后級有限合伙人2名)。合伙人具體信息如下:

　　1、普通合伙人

　　(1)普通合伙人名稱:民加資本投資管理有限公司

　　類型:有限責(zé)任公司

　　成立時(shí)間:2013年12月30日

　　住所:上海市黃浦區(qū)中山南路100號2304室

　　法定代表人:蔣志翔

　　注冊資本:人民幣1億元整

　　民加資本的實(shí)際控制人為中國民生銀行(8.930, 0.00, 0.00%)股份有限公司，主要投資領(lǐng)域?yàn)楣蓹?quán)投資和產(chǎn)業(yè)基金管理。

　　(2)普通合伙人名稱:光大浸輝投資管理(上海)有限公司

　　類型:有限責(zé)任公司

　　成立時(shí)間:2015年5月4日

　　住所:上海市靜安區(qū)新閘路1508號909室

　　法定代表人:代衛(wèi)國

　　注冊資本:人民幣1千萬元整

　　光大浸輝的實(shí)際控制人為光大證券(16.830, -0.11, -0.65%)股份有限公司，主要投資領(lǐng)域?yàn)楣蓹?quán)投資和產(chǎn)業(yè)基金管理。

　　(3)普通合伙人名稱:深圳國海創(chuàng)新投資管理有限公司

　　類型:有限責(zé)任公司

　　成立時(shí)間:2015年12月29日

　　住所:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司)

　　法定代表人:朗蒙

　　注冊資本:人民幣1億元整

　　深圳國海的實(shí)際控制人為國海證券(7.260, -0.13, -1.76%)股份有限公司，主要投資領(lǐng)域?yàn)楣蓹?quán)投資和產(chǎn)業(yè)基金管理。

　　2、有限合伙人

　　(1)優(yōu)先級有限合伙人名稱:民生加銀資產(chǎn)管理有限公司(代表“民生銀行民生加銀資管南寧分行理財(cái)2號專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”)

　　類型:有限責(zé)任公司

　　成立時(shí)間:2013年1月24日

　　住所:上海市黃浦區(qū)西藏中路336號1806-8室

　　法定代表人:蔣志翔

　　注冊資本:人民幣1.25億元整

　　民生加銀的實(shí)際控制人為中國民生銀行股份有限公司，主要投資領(lǐng)域?yàn)楣蓹?quán)投資和產(chǎn)業(yè)基金管理。

　　(2)劣后級有限合伙人名稱:廣西農(nóng)村投資集團(tuán)有限公司

　　類型:有限責(zé)任公司

　　成立時(shí)間:2015年12月29日

　　住所:南寧市青秀區(qū)廂竹大道30號廣西水利電業(yè)基地辦公樓

　　法定代表人:廖日裕

　　注冊資本:人民幣71億元整

　　廣西農(nóng)投的實(shí)際控制人為廣西區(qū)國資委。主要投資領(lǐng)域?yàn)閺V西自治區(qū)易地扶貧搬遷、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村生態(tài)建設(shè)、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村農(nóng)業(yè)類投資以及電網(wǎng)建設(shè)與改造、中小水電站投資開發(fā)、供水工程等。

　　廣西農(nóng)投最近3年主要業(yè)務(wù)的發(fā)展主要體現(xiàn)在:全面夯實(shí)供電產(chǎn)業(yè)、發(fā)電產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)減虧增效、供水產(chǎn)業(yè)扭虧為盈、較好推進(jìn)天然氣業(yè)務(wù)等方面。在農(nóng)網(wǎng)改造升級工程建設(shè)管理工作中，廣西農(nóng)投科學(xué)規(guī)劃電網(wǎng)，推進(jìn)電網(wǎng)智能化建設(shè)，取得較好實(shí)效。此外，廣西農(nóng)投持續(xù)提升水電站運(yùn)營管理水平，在優(yōu)化水庫調(diào)度上深挖潛力，合理安排電力生產(chǎn)，發(fā)電量實(shí)現(xiàn)新突破，減虧增效成效明顯;在供水產(chǎn)業(yè)方面，廣西農(nóng)投加強(qiáng)對供水(污水處理)企業(yè)在拓展水量、增收節(jié)支等方面的指導(dǎo)，供水產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。在天然氣業(yè)務(wù)方面，廣西農(nóng)投在加快推進(jìn)“縣縣通天然氣”的工作，提高管道燃?xì)馄占奥剩瑑?yōu)化所轄區(qū)域資源配置，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

　　廣西農(nóng)投最近一年簡要會計(jì)數(shù)據(jù)(單位:元)

　　■

　　注:廣西農(nóng)投成立日期為2015年12月29日，2015年度營業(yè)收入為0，扣減費(fèi)用后，2015年凈利潤為負(fù)數(shù);以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　(3)劣后級有限合伙人名稱:南寧糖業(yè)股份有限公司

　　成立時(shí)間:1999年5月14日

　　住所:南寧市青秀區(qū)古城路10號

　　法定代表人:肖凌

　　注冊資本:人民幣32，408萬元

　　南寧糖業(yè)的實(shí)際控制人為南寧市國資委。

　　三、產(chǎn)業(yè)并購基金的基本情況

　　1、基金名稱

　　南寧糖業(yè)產(chǎn)業(yè)并購基金(有限合伙)(以工商核準(zhǔn)登記為準(zhǔn))

　　2、組織形式

　　有限合伙企業(yè)

　　3、設(shè)立規(guī)模

　　合伙企業(yè)全體合伙人認(rèn)繳出資總額為人民幣【25】億元。

　　各合伙人出資額、出資方式、出資比例如下:

　　單位:人民幣億元

　　■

　　4、存續(xù)期限

　　合伙企業(yè)存續(xù)期限5年，合伙企業(yè)經(jīng)營期屆滿后，如仍有未退出投資項(xiàng)目或其他原因需要延長經(jīng)營期限的，需要經(jīng)過投資決策委員會通過后可延長經(jīng)營期限1年。

　　5、出資方式

　　各合伙人以現(xiàn)金方式繳付出資，普通合伙人在合伙協(xié)議簽訂后，一次性出資全部認(rèn)繳額。各有限合伙人按照執(zhí)行事務(wù)合伙人通知的日期以約定同等出資比例繳付出資。

　　6、資金來源

　　本次公司投資的資金來源為公司自有資金。

　　7、會計(jì)核算方式:按中國企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則核算

　　8、決策機(jī)制

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人在合伙企業(yè)設(shè)立后三十日內(nèi)組建投資決策委員會，投資決策委員會是本合伙企業(yè)最高投資決策機(jī)構(gòu)，由7名委員組成，其中優(yōu)先級有限合伙人選派1名，光大浸輝投資管理(上海)有限公司選派1名，南寧糖業(yè)股份有限公司選派1名，廣西農(nóng)村投資集團(tuán)有限公司選派2名，民加資本投資管理有限公司選派1名，深圳國海創(chuàng)新投資管理有限公司選派1名。投資決策委員會按照一人一票的方式對基金管委會出具的審批通知或指令，以及合伙企業(yè)的其他事項(xiàng)作出決議。投資決策委員會所作決議事項(xiàng)須經(jīng)5票以上(含)委員通過方為有效。南寧糖業(yè)股份有限公司選派的委員對投資決策委員會審議項(xiàng)目有一票否決權(quán)。

　　9、基金投向

　　合伙企業(yè)的目的是投資于國內(nèi)外糖業(yè)資產(chǎn)。合伙企業(yè)主要服務(wù)于南寧糖業(yè)的核心業(yè)務(wù)，以與南寧糖業(yè)的主營業(yè)務(wù)相關(guān)的、能形成規(guī)模效應(yīng)或者協(xié)同效應(yīng)的、行業(yè)前景看好的行業(yè)或企業(yè)為主要的投資方向。利用合伙企業(yè)作為南寧糖業(yè)產(chǎn)業(yè)整合的平臺，圍繞南寧糖業(yè)既定的戰(zhàn)略發(fā)展方向開展投資、并購、整合等業(yè)務(wù)，加快推進(jìn)南寧糖業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，提高和鞏固南寧糖業(yè)在行業(yè)內(nèi)的地位。

　　10、收益分配

　　優(yōu)先級有限合伙人各期出資到期日之外的任一收益分配基準(zhǔn)日，合伙企業(yè)應(yīng)當(dāng)向優(yōu)先級合伙人分配按照如下公式計(jì)算的收益:

　　優(yōu)先級有限合伙人在該收益分配基準(zhǔn)日應(yīng)獲分配的收益=該投資收益核算期每個(gè)公歷日優(yōu)先級有限合伙人實(shí)繳出資余額×6.5%×當(dāng)期天數(shù)÷360。

　　如優(yōu)先級有限合伙人已實(shí)現(xiàn)全部實(shí)繳出資返還且期間收益分配后還有剩余，則應(yīng)向普通合伙人進(jìn)行分配，直至普通合伙人所獲得的分配額等于普通合伙人在合伙企業(yè)中的實(shí)繳出資額。如仍有剩余則應(yīng)向劣后級有限合伙人進(jìn)行分配，直至劣后級有限合伙人所獲得的分配額等于劣后級有限合伙人在合伙企業(yè)中的實(shí)繳出資額。如進(jìn)行劣后級有限合伙人實(shí)繳出資額的收益分配后還有剩余，由劣后級有限合伙人根據(jù)持有的財(cái)產(chǎn)份額等比例享有。

　　11、退出機(jī)制

　　各合伙人按照合伙協(xié)議約定退出。

　　四、上市公司股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員與產(chǎn)業(yè)并購基金認(rèn)購情況

　　上市公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員未參與產(chǎn)業(yè)并購基金份額認(rèn)購。

　　五、參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金對公司的影響

　　設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金，有利于推進(jìn)公司與上述專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的互補(bǔ)合作，加快公司產(chǎn)業(yè)整合平臺搭建，增強(qiáng)公司盈利能力，拓寬盈利渠道，不會直接影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及主營業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及維護(hù)公司發(fā)展利益的需要和股東利益最大化原則。

　　六、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　鑒于并購基金具有投資周期長，流動性較低等特點(diǎn);在投資過程中將受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)周期、投資標(biāo)的公司經(jīng)營管理、交易方案等多種因素影響，并購實(shí)施后的整合過程中也存在管理風(fēng)險(xiǎn)、文化融合風(fēng)險(xiǎn)等無法實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。公司將積極敦促基金尋找符合公司發(fā)展需求的并購項(xiàng)目，并通過科學(xué)合理的交易架構(gòu)設(shè)計(jì)，盡力降低投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　七、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:本次南寧糖業(yè)對外投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定。南寧糖業(yè)召開董事會，審議通過了本次事項(xiàng)，獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)出具了事前認(rèn)可函和同意關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見。由于產(chǎn)業(yè)并購基金存在基金未來收益不達(dá)預(yù)期或虧損的風(fēng)險(xiǎn)，請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　八、獨(dú)立董事關(guān)于公司發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見

　　1、《關(guān)于擬出資設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》在提交公司董事會審議前，已經(jīng)得到我們的事前認(rèn)可;

　　2、公司本次以自有資金參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司借助專業(yè)機(jī)構(gòu)的資源，提高對投資標(biāo)的相關(guān)運(yùn)作的專業(yè)性，為公司進(jìn)一步鞏固行業(yè)地位、有效地整合產(chǎn)業(yè)鏈提供支持，促進(jìn)公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)， 實(shí)現(xiàn)公司和股東收益的最大化。本次公司參與設(shè)立并購基金事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程等的規(guī)定，其決策程序合法、有效。我們認(rèn)為，本次交易作為關(guān)聯(lián)交易，符合公司的利益，對公司及全體股東公平、合理，不存在損害公司股東利益的情況，不會對公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。我們作為公司的獨(dú)立董事，同意本次交易的總體安排，并同意將上述事項(xiàng)提交公司股東大會審議。

　　九、備查文件

　　1、第六屆董事會2016年第四次臨時(shí)會議決議;

　　2、公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見;

　　3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見;

　　4、南寧糖業(yè)產(chǎn)業(yè)并購基金(有限合伙)之合伙協(xié)議。

　　特此公告

　　南寧糖業(yè)股份有限公司董事會

　　二○一六年六月二十八日

　　證券代碼:000911 證券簡稱:南寧糖業(yè) 公告編號:2016-44

　　債券代碼:112109債券簡稱:12南糖債

　　南寧糖業(yè)股份有限公司關(guān)于召開公司2016年第三次臨時(shí)股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次:2016年第三次臨時(shí)股東大會。

　　2、股東大會的召集人:公司董事會。

　　2016年6月27日召開的第六屆董事會2016年第四次臨時(shí)會議審議通過了《關(guān)于召開公司2016年第三次臨時(shí)股東大會的議案》。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性:本次股東大會會議召開有關(guān)事項(xiàng)經(jīng)2016年6月27日召開的第六屆董事會2016年第四次臨時(shí)會議審議通過，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時(shí)間:

　　(1)現(xiàn)場會議召開時(shí)間:2016年7月14日(星期四)下午14:30開始;

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2016年7月13日(星期三)至2016年7月14日(星期四)。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為:2016年7月14日9:30至11:30，13:00至15:00;

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為:2016年7月13日15:00至2016年7月14日15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會議的召開方式:本次臨時(shí)股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　6、會議出席對象

　　(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。于股權(quán)登記日2016年7月11日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決(授權(quán)委托書見附件)，該股東代理人不必是本公司股東。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的律師。

　　7、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn):廣西南寧市青秀區(qū)古城路10號公司總部6樓會議室。

　　公司將于2016年7月12日(星期二)就本次臨時(shí)股東大會發(fā)布一次提示性公告，敬請廣大投資者留意。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　■

　　上述議案的相關(guān)內(nèi)容詳見6月28日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《第六屆董事會2016年第四次臨時(shí)會議決議公告》。

　　三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式:

　　個(gè)人股東持本人身份證、持股憑證出席會議;委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。

　　法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書和持股憑證。

　　擬參加現(xiàn)場會議的股東可在登記時(shí)間內(nèi)到本公司證券部辦理出席會議登記手續(xù);異地股東可以用信函或傳真方式登記，傳真件應(yīng)注明“擬參加股東大會”字樣，本公司不接受電話登記。

　　未在登記日辦理登記手續(xù)的股東也可以參加現(xiàn)場股東大會。

　　2、登記時(shí)間:2016年7月12日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。

　　3、登記地點(diǎn):公司證券部。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址 為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、會議聯(lián)系方式

　　電話:0771-4914317 傳真:0771-4910755

　　聯(lián)系人:萬倩女士、覃錦先生

　　地址:廣西南寧市青秀區(qū)古城路10號南寧糖業(yè)股份有限公司證券部

　　郵編:530022

　　2、現(xiàn)場會期半天，與會股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　六、備查文件

　　1、南寧糖業(yè)股份有限公司第六屆董事會2016年第四次臨時(shí)會議決議(提議召開本次股東大會的董事會決議)。

　　特此公告。

　　附件1:參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件2:授權(quán)委托書

　　南寧糖業(yè)股份有限公司董事會

　　二○一六年六月二十八日

　　附件1:

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼:360911，投票簡稱:南糖投票。

　　2、議案設(shè)置及意見表決。

　　(1)議案設(shè)置。

　　表1:股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表:

　　■

　　議案編號1.00元代表議案1。

　　(2)填報(bào)表決意見

　　對于非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

　　在“委托數(shù)量”項(xiàng)目下填報(bào)表決意見。1股代表同意，2股代表反對，3股代表?xiàng)墮?quán)。

　　表2:表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

　　■

　　(3)股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。

　　在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　(4)對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間:2016年 7月14日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2016年7月13日(現(xiàn)場股東大會召開前一日)15:00，結(jié)束時(shí)間為2016年7月14日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日)15:00。





　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2:

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表我本人(本單位)出席2016年7月14日召開的南寧糖業(yè)股份有限公司2016年第三次臨時(shí)股東大會，并于本次股東大會上按照以下投票指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

　　■

　?。ㄕ?jiān)诒頉Q意見的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”項(xiàng)下，用“√”標(biāo)明表決意見。）

　　委托人簽名：委托人身份證號碼：

　　持股數(shù)： 股東賬號：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　?。ㄗⅲ罕臼跈?quán)委托書的復(fù)印件及重新打印件均有效，委托人為法人股東的，加蓋法人單位印章）


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