主題：東北制藥集團(tuán)股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告





證券代碼：000597 證券簡稱：東北制藥 編號：2016—024

東北制藥集團(tuán)股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、東北制藥集團(tuán)股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十七次會議于2016年6月16日以書面、傳真或電子郵件等形式發(fā)出通知,并于2016年6月24日以現(xiàn)場會議的方式召開。

2、會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人。

3、會議由公司監(jiān)事會主席吳濤先生主持。

4、會議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，所形成的決議有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

會議審議并以記名投票表決方式通過如下議案：

議案一：關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案

公司第六屆監(jiān)事會任期將于2016年7月12日屆滿到期，依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會擬進(jìn)行換屆工作。公司第七屆監(jiān)事會將由五名監(jiān)事組成，監(jiān)事任期自股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。由公司控股股東東北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司和中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司推薦，經(jīng)公司監(jiān)事會審核，公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事（獨(dú)立監(jiān)事）候選人及表決結(jié)果如下：

■

本議案需提交2016年第一次臨時股東大會審議。

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，第七屆監(jiān)事會中有兩名職工代表出任監(jiān)事。兩名職工代表監(jiān)事吳濤、王燕（女）已由東北制藥集團(tuán)股份有限公司職工代表組長會選舉產(chǎn)生。職工代表監(jiān)事直接進(jìn)入公司第七屆監(jiān)事會。

議案二：關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，現(xiàn)對《公司章程》如下條款作出修改：

原第一百二十四條如下：公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理2-5名，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書為公司高級管理人員。

現(xiàn)修改為：公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理5-8名，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書為公司高級管理人員。

本議案需提交2016年第一次臨時股東大會審議。

表決結(jié)果：表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

東北制藥集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

二零一六年六月二十五日

附件：

東北制藥集團(tuán)股份有限公司第七屆

監(jiān)事會監(jiān)事（含職工監(jiān)事）候選人簡歷

一、監(jiān)事候選人簡歷：

張明強(qiáng)，男，1957年1月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，歷任沈陽市委組織部組織二處處長、干部一處處長、干部監(jiān)督工作督查員（副局級），沈陽市中級人民法院政治部主任、黨組成員，沈陽市沈河區(qū)委常委、組織部部長。現(xiàn)任沈陽市國有企業(yè)監(jiān)事會工作辦公室專職監(jiān)事會主席（正局級）。未持有公司股票，與公司或其控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的相關(guān)情形。

張景龍，男，1963年10月出生，中共黨員，本科，歷任沈陽市國有資產(chǎn)管理委員會統(tǒng)計評價處主任科員、考核處副調(diào)研員、發(fā)展規(guī)劃處副處長、信訪穩(wěn)定處副處長，現(xiàn)任沈陽市國有企業(yè)監(jiān)事會工作辦公室專職監(jiān)事（正處級）。未持有公司股票，與公司或其控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的相關(guān)情形。

耿明陽，男1972年10月出生，中共黨員，本科，經(jīng)濟(jì)師。歷任中國華融資產(chǎn)管理公司沈陽辦事處綜合管理部、債權(quán)資產(chǎn)一部任副經(jīng)理、經(jīng)理，遼寧省國有資產(chǎn)經(jīng)營公司業(yè)務(wù)部高級項(xiàng)目經(jīng)理、資產(chǎn)管理三部部門副經(jīng)理（主持工作），中國華融資產(chǎn)管理公司沈陽辦事處綜合管理部高級副經(jīng)理、高級經(jīng)理、業(yè)務(wù)三部高級經(jīng)理?，F(xiàn)任中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司綜合管理部高級經(jīng)理。未持有公司股票，與公司或其控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的相關(guān)情形。

二、職工監(jiān)事簡歷：

吳濤：男，1967年4月出生，中共黨員，本科，高級工程師、高級政工師。歷任東北制藥總廠團(tuán)委副書記、書記，東北制藥總廠組織人事部部長兼質(zhì)量管理處處長、黨支部書記，東北制藥集團(tuán)公司市場戰(zhàn)略與管理部副部長（正部級），東北制藥總廠制劑二公司總經(jīng)理兼黨支部書記，東北制藥總廠財務(wù)資產(chǎn)部資產(chǎn)調(diào)度處處長、東北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司組織部部長、東北制藥集團(tuán)股份有限公司人力資源部部長，東北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委副書記、紀(jì)委書記等職?，F(xiàn)任東北制藥集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會主席、監(jiān)事、黨委副書記、紀(jì)委書記。持有上市公司股份6000股，與公司或其控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的相關(guān)情形。

王燕：女，1959年1月出生，中共黨員，碩士研究生，高級工程師。歷任沈陽第一工具廠黨總支書記、副總工程師、副廠長、工會主席，沈陽電氣集團(tuán)公司黨委副書記、紀(jì)委書記、工會主席，沈陽市機(jī)械工業(yè)人才服務(wù)公司總經(jīng)理，沈陽金圣企業(yè)集團(tuán)副總裁，東北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司工會主席等職?，F(xiàn)任東北制藥集團(tuán)股份有限公司工會主席、監(jiān)事（職工代表）。未持有公司股票，與公司或其控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的相關(guān)情形。

證券代碼：000597 證券簡稱：東北制藥 編號：2016—025

東北制藥集團(tuán)股份有限公司第六屆

董事會第二十七次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、東北制藥集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會第二十七次會議于2016年6月16日以書面、傳真或電子郵件等形式發(fā)出通知，并于2016年6月24日以現(xiàn)場會議的方式召開。

2、會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。

3、會議由公司董事長魏海軍先生主持。

4、會議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，所形成的決議有效。

二、董事會會議審議情況

會議審議并以記名投票表決方式通過如下議案：

議案一：關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案

公司第六屆董事會任期將于2016年7月12日屆滿到期，依據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會擬進(jìn)行換屆工作。公司第七屆董事會將由九名董事組成（其中獨(dú)立董事四名），董事任期自相關(guān)股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。由公司控股股東東北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司、中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司推薦，經(jīng)公司董事會提名委員會審核，提出東北制藥集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會董事（獨(dú)立董事）候選人名單如下（簡歷附后）：

董事候選人：魏海軍、汲涌、梁宏偉、周凱、張正偉

獨(dú)立董事候選人：姚海鑫、梁杰、趙希男、吳鳳君

表決結(jié)果：

■

本議案需提交2016年第一次臨時股東大會審議。

獨(dú)立董事提名須經(jīng)深交所審核無異議方能提交股東大會表決。

議案二：關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，現(xiàn)對《公司章程》如下條款作出修改：

原第一百二十四條如下：公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理2-5名，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書為公司高級管理人員。

現(xiàn)修改為：公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理5-8名，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書為公司高級管理人員。

本議案需提交2016年第一次臨時股東大會審議。

表決結(jié)果：表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

議案三：關(guān)于召開公司2016年第一次臨時股東大會的議案

具體內(nèi)容詳見公司公告：2016-026

表決結(jié)果：表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

東北制藥集團(tuán)股份有限公司董事會

二零一六年六月二十五日

附件：

東北制藥集團(tuán)股份有限公司

第七屆董事會董事（獨(dú)立董事）候選人簡歷

一、董事候選人簡歷：

魏海軍：男，1964年6月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷。歷任沈陽礦務(wù)局黨委組織部組織科副科長，沈陽第四建筑工程（集團(tuán)）公司第二分公司辦公室主任、黨委辦公室副主任(主持工作)，沈陽北方建設(shè)(集團(tuán))公司黨委辦公室主任、第二分公司黨總支書記兼第一副經(jīng)理，沈陽市委政策研究室經(jīng)濟(jì)處處長、副主任，沈陽市人大常委會副秘書長兼開發(fā)區(qū)工作委員會主任，沈陽市人大常委會副秘書長(正局級)，沈陽市政府研究室主任、黨組書記，東北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司董事長、黨委書記等職?，F(xiàn)任東北制藥集團(tuán)股份有限公司董事長、董事、黨委書記。沈陽市第十五屆人大代表。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

汲涌：男，1970年2月出生，中共黨員，碩士研究生，教授研究員級高級工程師。歷任東北制藥總廠實(shí)業(yè)公司副總經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)部副部長、部長，VC公司總經(jīng)理兼黨總支書記，東北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司副總經(jīng)濟(jì)師、常務(wù)副總經(jīng)理，東北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司總經(jīng)理、黨委副書記等職?，F(xiàn)任東北制藥集團(tuán)股份有限公司副董事長、董事、總裁、黨委副書記。中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會第九屆委員會委員，沈陽市第十四屆政協(xié)委員。持有公司股份1278股，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

梁宏偉，男，1963年1月出生，中共黨員，黨校研究生，高級會計師。2000年3月任中國華融資產(chǎn)管理公司沈陽辦事處綜合部經(jīng)理，2001年2月至2003年1月任華融總部資金財務(wù)部高級副經(jīng)理，2003年2月至2011年1月任中國華融資產(chǎn)管理公司沈陽辦事處綜合部高級經(jīng)理，2011年2月任中國華融資產(chǎn)管理公司長春辦事處黨委委員，2011年6月至2013年7月任中國華融資產(chǎn)管理公司長春辦事處黨委委員、總經(jīng)理助理，2013年8月至今任中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司黨委委員、副總經(jīng)理。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

周凱：男，1964年3月出生，中共黨員，本科，教授研究員級高級工程師。歷任東北制藥總廠技術(shù)處副處長、處長，東北制藥總廠研究院副院長、院長、副總工程師，東北制藥總廠廠長助理、副廠長，東北制藥集團(tuán)遼寧生物醫(yī)藥有限公司董事長、東北制藥（沈陽）科技發(fā)展有限公司董事長，東北制藥集團(tuán)沈陽第一制藥有限公司總經(jīng)理兼黨委書記、東藥集團(tuán)沈陽施德藥業(yè)有限公司董事長兼總經(jīng)理、東北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理等職。現(xiàn)任東北制藥集團(tuán)股份有限公司董事、副總裁。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

張正偉：男，1976年5月出生，中共黨員，碩士研究生，高級會計師。歷任東北制藥總廠財務(wù)處處長助理（副處級），財務(wù)資產(chǎn)部副部長、第二部長、部長兼沈陽第一制藥廠財務(wù)總監(jiān)，東北制藥總廠廠長助理，東北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司副總裁等職?，F(xiàn)任東北制藥集團(tuán)股份有限公司董事、副總裁、財務(wù)總監(jiān)。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

二、獨(dú)立董事候選人簡歷：

姚海鑫：男，1962年9月出生，西方經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，會計學(xué)教授，遼寧大學(xué)商學(xué)院企業(yè)管理、會計學(xué)專業(yè)博士生導(dǎo)師。美國會計學(xué)會會員（AAA）、中國會計學(xué)會理事，東北地區(qū)高校財務(wù)與會計教師聯(lián)合會常務(wù)理事，遼寧省生產(chǎn)力經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)會副理事長。曾任遼寧大學(xué)工商管理學(xué)院副院長、計財處處長、學(xué)科建設(shè)處處長、發(fā)展規(guī)劃處處長、新華國際商學(xué)院黨總支書記等?，F(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司、沈陽化工股份有限公司獨(dú)立董事。未持有本公司股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。與本公司或本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。

梁杰，女，1961年12月21日出生，沈陽工業(yè)大學(xué)會計學(xué)教授，碩士研究生導(dǎo)師。1984年7月至今任職于沈陽工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院，歷任會計系副主任、主任、管理學(xué)院副院長、院黨總支委員，中國會計學(xué)會高等工科院校分會副會長。1996年破格晉升為教授，2001年入選遼寧省第二屆百千萬工程百層次人選、遼寧省第九屆黨代會代表，曾獲遼寧省優(yōu)秀教師、沈陽市勞動模范等稱號。曾任東北電氣發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事。未持有本公司股份；沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。與本公司或本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。

趙希男，男，1960年2月生，教授、博士生導(dǎo)師，東北大學(xué)組織管理系主任；現(xiàn)從事管理科學(xué)與工程、企業(yè)管理領(lǐng)域的教學(xué)與科研工作；主要研究方向：組織與戰(zhàn)略、評價與決策。曾任東北大學(xué)工商管理學(xué)院副院長，曾兼任國家教育部管理科學(xué)與工程專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會委員、遼寧科技大學(xué)工商管理學(xué)院客座教授?，F(xiàn)任沈陽化工股份有限公司獨(dú)立董事、本鋼板材股份有限公司獨(dú)立董事；兼任中國鋼鐵協(xié)會管理現(xiàn)代化管理創(chuàng)新成果評審委員、河南科技大學(xué)兼職教授。未持有本公司股份；沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。與本公司或本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。

吳鳳君，男，1973年4月出生，遼寧大學(xué)法學(xué)院副教授，法學(xué)博士，碩士研究生導(dǎo)師，兼任遼寧中聯(lián)律師事務(wù)所律師，中國法學(xué)會商法學(xué)研究會理事，遼寧省法學(xué)會經(jīng)濟(jì)法學(xué)研究會常務(wù)理事。未持有本公司股份；沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。與本公司或本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。

證券代碼：000597 證券簡稱：東北制藥 公告編號：2016---026

東北制藥集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2016年第一次臨時股東大會的通知

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：公司第六屆董事會第二十七次會議審議通過，決定召開公司2016年第一次臨時股東大會。本次股東大會審議事項(xiàng)為公司第六屆董事會第二十七次會議、第六屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過并提交股東大會審議的相關(guān)事項(xiàng)。

一、召開會議的基本情況

1．股東大會屆次：本次股東大會為公司2016年第一次臨時股東大會

2.股東大會的召集人：公司董事會

3．本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4．會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2016年7月11日下午1:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2016年7月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2016年7月10日下午15:00至2016年7月11日下午15:00的任意時間。

5．會議的召開方式：

本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決。參會表決的股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6．出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。股權(quán)登記日為2016年7月4日，于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師及相關(guān)人員。

7．會議地點(diǎn)：公司董事會會議室

公司將于2016年7月5日發(fā)布提示公告。

二、會議審議事項(xiàng)

議案一：關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案

議案1.1：關(guān)于選舉公司第七屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案

議案1中子議案1：選舉魏海軍為公司第七屆董事會董事的議案

議案1中子議案2：選舉汲涌為公司第七屆董事會董事的議案

議案1中子議案3：選舉梁宏偉為公司第七屆董事會董事的議案

議案1中子議案4：選舉周凱為公司第七屆董事會董事的議案

議案1中子議案5：選舉張正偉為公司第七屆董事會董事的議案

議案1.2：關(guān)于選舉公司第七屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案

議案1中子議案6：選舉姚海鑫為公司第七屆董事會獨(dú)立董事的議案

議案1中子議案7：選舉梁杰為公司第七屆董事會獨(dú)立董事的議案

議案1中子議案8：選舉趙希男為公司第七屆董事會獨(dú)立董事的議案

議案1中子議案9：選舉吳鳳君為公司第七屆董事會獨(dú)立董事的議案

董事選舉采取累積投票制，股東大會選舉董事時，有表決權(quán)的每一股份擁有與所選人數(shù)相同的選舉票數(shù)，股東擁有的選舉票數(shù)可以集中使用，也可以分散投向五名非獨(dú)立董事候選人和四名獨(dú)立董事候選人。公司董事會的非獨(dú)立董事與獨(dú)立董事的表決分別進(jìn)行。

公司第七屆董事會獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。

議案二：關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案

議案2中子議案1：選舉張明強(qiáng)先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

議案2中子議案2：選舉張景龍先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

議案2中子議案3：選舉耿明陽先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

監(jiān)事選舉采取累計投票制，股東大會選舉監(jiān)事時，有表決權(quán)的每一股份擁有與所選人數(shù)相同的選舉票數(shù)，股東擁有的選舉票數(shù)可以集中使用，也可以分散投向三名監(jiān)事候選人。

議案三：關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案

內(nèi)容詳見《第六屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告》（公告編號：2016-024）《第六屆董事會第二十七次會議決議公告》（公告編號：2016-025）。

三、會議登記方法

1、登記方式：

（1）個人股東親自出席會議的應(yīng)出示本人身份證、證券賬戶；受托代理他人出席會議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、本人身份證、委托書、委托授權(quán)人證券賬戶；

（2）法人股股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證進(jìn)行登記。

（3）異地股東可用信函或傳真方式登記。

2、登記時間：2016年7月7日上午8：30-11：30；下午13：00-16：00。

3、登記地點(diǎn)：沈陽市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)昆明湖街8號，東北制藥集團(tuán)股份有限公司董事會辦公室

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

五、其他事項(xiàng)

1、本次會議會期半天，與會股東及委托人食宿及交通費(fèi)自理。

2、公司地址：遼寧省沈陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)昆明湖街8號

3、聯(lián)系人：田芳

4、聯(lián)系電話：024-25806125、25806963

5、傳真：024-25806300

6、郵政編碼：110027

特此公告。

東北制藥集團(tuán)股份有限公司董事會

2016年6月25日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1. 投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360597”，投票簡稱為“東藥投票”

2. 議案設(shè)置及意見表決

（1）議案設(shè)置

■

（2）填報表決意見：

對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)；

對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

A、選舉非獨(dú)立董事（有5位候選人）：

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×5

股東可以將票數(shù)平均分配給5位非獨(dú)立董事候選人，也可以在5位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

B、選舉獨(dú)立董事（有4位候選人）：

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

股東可以將票數(shù)平均分配給4位獨(dú)立董事候選人，也可以在4位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

C、選舉股東代表監(jiān)事（有3位候選人）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將票數(shù)平均分配給3位股東代表監(jiān)事候選人，也可以在3位股東代表監(jiān)事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

（3）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。

在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2016年7月11日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2016年7月10日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：00，結(jié)束時間為2016年7月11日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲委托 先生（女士）/代表本人（本公司）出席東北制藥集團(tuán)股份有限公司2016年第一次臨時股東大會，并授權(quán)其代為行使表決權(quán)。

委托人（簽章） ____________________________________

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）： __________________________





委托人持股數(shù)：____________ 委托人股東帳號： ____________

受托人（代理人）姓名：_________受托人（代理人）身份證號碼：_____________

■

說明：

1、如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。

2、委托人對下述議案表決如下（請在相應(yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”）對某一議案不進(jìn)行選擇視為棄權(quán)。

（本授權(quán)委托書復(fù)印件及剪報均有效）

委托日期： 年 月 日


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。